В ОАЭ арестован лидер предполагаемой российской схемы Понци: доклад

Finiko был популярен в России в 2020-2021 годах, позиционируя себя как криптоинвестиционный фонд. Компания,…

Министерство юстиции США обвиняет бывшего технического директора блокчейн-компании в мошенничестве

Министерство юстиции США заявило, что арестовало Рикеша Тапу, бывшего главного технического директора…

Северокорейская группа Lazarus связана с новой схемой взлома криптовалюты

Группа Lazarus, северокорейская хакерская организация, ранее связанная с преступной деятельностью, была подключена к…

Бывшие пользователи FTX говорят, что неудавшаяся криптобиржа была «схемой Понци». Вот как они работают и что мы знаем о том, как действовал Сэм Бэнкман-Фрид.

До недавнего времени Сэм Бэнкман-Фрид, или SBF, был золотым мальчиком криптовалюты, известным тем, что создал свою криптовалютную биржу,…

Бывший чиновник SEC критикует Tether за использование схемы Понци и называет фирму «карточным домиком»

Бывший сотрудник правоохранительных органов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джон Рид поставил под сомнение последствия предполагаемого…

Гана предпринимает шаги по вводу в действие схемы «золото в обмен на нефть» — ожидается, что этот шаг поможет остановить обесценивание Cedi

Согласно директивам Сэмюэля А. Джинапора, министра земель и природных ресурсов Ганы,…

Илон Маск говорит, что Twitter запустит новую схему проверки с цветовой кодировкой на следующей неделе — вот что мы знаем на данный момент

Владелец Topline Twitter Илон Маск в пятницу объявил о новой схеме с цветовой кодировкой для проверки учетных записей — ручной…

Эстонская полиция арестовала двух мошенников, участвовавших в схеме на 575 миллионов долларов

В последние годы криптоиндустрия продемонстрировала значительный рост. А поскольку массовое внедрение ускорилось,…

Эстония и США арестовали двух подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на $2 млн

Правоохранители Эстонии и США задержали двух мужчин по подозрению в совершении…

Хакер Mango Market потерял миллионы из-за неудачной схемы Aave

Печально известный криптотрейдер, который только в прошлом месяце злорадствовал по поводу того, что потерял более 100 миллионов долларов…

Федералы объявляют об обвинении двух лиц в предполагаемой схеме майнинга криптовалюты на $ 575,000,000 XNUMX XNUMX

Министерство юстиции США (DOJ) сообщает об аресте двух граждан Эстонии в связи с…

Основатели HashFlare арестованы за «поразительную» схему мошенничества с криптовалютой на 575 миллионов долларов

Двое основателей ныне несуществующего облачного майнера биткойнов HashFlare были арестованы в Эстонии за...

Двое эстонцев арестованы за участие в схеме Понци на 500 миллионов долларов

Два эстонских мошенника по схеме Понци были арестованы в Таллинне, Эстония, 21 ноября 2022 года за обман…

Менеджер по инвестициям в Огайо арестован за предположительное участие в схеме Понци с криптовалютой на 10 миллионов долларов

Ратнакишор Гири, 27-летний инвестиционный менеджер, проживающий в Нью-Олбани, штат Огайо, был арестован в пятницу в…

Бывший регулятор США сравнивает FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида с Берни Мэдоффом и его схемой Понци

Бывший председатель Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) Шейла Бэр сравнивает падение криптовалютной биржи FTX с…

Оценка деталей этой последней схемы Понци в условиях текущего состояния рынка

27 ноября 18-летний инвестиционный менеджер из Огайо был арестован за то, что якобы управлял криптовалютой…

Основатель FTX случайно описал схему Понци за несколько месяцев до краха

За несколько месяцев до кризиса на рынке криптовалют, который последовал за кризисом ликвидности на торговой платформе криптовалюты…

Финансовый директор Trump Organization Вайссельберг задыхается от свидетельских показаний, утверждая, что его «личная жадность» привела к схеме уклонения от уплаты налогов на 1.7 миллиона долларов

НЬЮ-ЙОРК (AP) — давний финансовый директор Дональда Трампа задохнулся на свидетельской трибуне в четверг,…

Том Брэди, Жизель Бундхен и Стеф Карри среди знаменитостей, которым предъявлены иски из-за «схемы Понци» FTX

Ряд известных знаменитостей, в том числе комик Ларри Дэвид и звезда тенниса Наоми Осака, страдают…

Наиб Букеле защищает биткойн и называет FTX «схемой Понци».

Президент Сальвадора Найиб Букеле сравнивает биржу FTX со схемой Понци и приветствует дефицит биткойнов и дефляционные свойства…

Киберполиция Украины разоблачает участников схемы крипто-мошенничества, зарабатывающей 200 миллионов евро в год

Согласно отчету, украинская киберполиция выявила членов группы, которая обманывала людей по всему миру…

Основатель Cardano критикует поклонников Ethereum, которые назвали ADA «схемой Понци»

Алекс Довбня Чарльз Хоксинсон нацелился на сообщество Ethereum на фоне того, что кажется…

FTX и Tron запустили весьма подозрительную схему вывода средств

Key Takeaways FTX позволяет своим пользователям выводить свои средства, но только если они покупают…

Бывший комиссар ЕС причастен к предполагаемой схеме криптовалюты Понци

Джон Далли, бывший министр финансов Мальты и бывший комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов,…

SEC выследит предполагаемую схему Crypto Ponzi; Сборы с основателя и промоутеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения основателю и организаторам…

SEC обвиняет 4 человек в глобальной схеме Crypto Ponzi на 295 миллионов долларов, которая обманула более 100,000 XNUMX инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила четырех человек в причастности к…

SEC обвиняет Trade Coin Club в схеме Понци на 295 миллионов долларов в биткойнах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сегодня обвинила четырех человек в предположительном мошенничестве с инвесторами…

Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла мошенническую схему Биткойн-понци на $295 млн

Инвесторам Trade Coin Club пообещали «минимальную доходность 0.35% в день». Тетро уладил…

SEC США обвиняет четырех человек в предполагаемой схеме Crypto Ponzi на $ 295,000,000 XNUMX XNUMX

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвигает обвинения против четырех человек, как утверждает регулятор…

SEC взимает плату с членов Trade Coin Club за использование схемы криптовалюты Ponzi на 82 XNUMX BTC

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против пяти участников крипто-схемы Понци…