Руководители поддельной криптоторговой фирмы признали себя виновными в схеме Понци на 100 миллионов долларов

По данным прокуратуры, шесть руководителей схемы Понци AirBit Club признали свою вину в мошенничестве и схеме отмывания денег, в результате которой жертвы были обмануты на 100 миллионов долларов. 

8 марта один из основателей, Пабло Ренато Родригес, признал себя виновным по обвинению в заговоре с использованием электронных средств связи.

Разоблачена схема Понци AirBit Club

Клуб AirBit был глобальная афера в котором промоутеры организовывали «роскошные выставки» и презентации сообщества в Соединенных Штатах, Южной Америке, Восточной Европе и Азии и соблазняли жертв инвестировать в «членство», которое, как утверждалось, приносило прибыль за счет майнинга и торговли криптовалютой.

С помощью онлайн-портала жертвы могли следить за своими «балансами», но цифры были фиктивными, и они не могли вывести средства.

прокурор США Дэмиен Уильямс заявил что мошенники использовали средства жертвы для покупки экстравагантных автомобилей, особняков и драгоценностей. Часть доходов была использована для финансирования других разоблачений для привлечения дополнительных жертв.

Уильямс сказал:

«Вместо того, чтобы заниматься какой-либо торговлей криптовалютой или майнингом от имени инвесторов, ответчики построили схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы». 

Изображение: Twitter

Как крипто-мошенники получают прибыль от схем Понци

Большинство криптосхем Понци работают, обещая инвесторам высокую прибыль от их инвестиций в криптовалюту или торговую платформу. Эти обещания высокой прибыли часто даются через социальные сети, онлайн-рекламу или другие цифровые платформы.

Схемы обычно нацелены на инвесторов, которые не очень хорошо разбираются в технических деталях криптовалюты, но готовы инвестировать в этот развивающийся и потенциально прибыльный рынок.

Изображение: Биткойн Мудрость

Мошенники обычно утверждают, что имеют доступ к продвинутым торговым алгоритмам или инсайдерской информации, которая позволяет им получать высокую прибыль от торговли криптовалютой. Они также могут предлагать реферальные бонусы или другие стимулы, чтобы побудить инвесторов привлекать новых участников, тем самым создавая сеть инвесторов.

На самом деле эти схемы не являются законными инвестиционными возможностями, а скорее являются мошенническими операциями, основанными на привлечении новых инвесторов для выплаты прибыли предыдущим инвесторам.

По мере того, как количество новых инвесторов сокращается, схема рушится, в результате чего многие инвесторы несут значительные убытки.

BTCUSD в настоящее время торгуется на дневном графике по $21,681 XNUMX | Диаграмма: TradingView.com

Банда разбогатевших

Помимо Родригеса, соучредитель Гутемберг Дос Сантос признал себя виновным в октябре 2021 года после экстрадиции в США в ноябре 2020 года из родной Панамы.

Скотт Хьюз, адвокат, который помогал Родригесу и Дос Сантосу в отмывании денег, ранее в марте признал себя виновным.

В этом году трое промоутеров также признали себя виновными: Джеки Агилар, Карина Чарез и Сесилия Миллан

Хотя ни один из обвиняемых еще не был осужден, каждому может грозить до 70 лет тюремного заключения.

-Избранное изображение от финансовых магнатов

Источник: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/