Согласно расследованию, проведенному компанией по оценке рисков Global Ledger, около 775,000 XNUMX долларов США в стейблкоине USDT было предположительно украдено в результате фишинговой схемы в сети Tron.
Global Ledger утверждает, что средства были отмыты через механизм ставок TRX. Ставка на Tron включает в себя делегирование токенов TRX одному из 27 суперпредставителей, сетевой версии ноды-валидатора.
В Global Ledger заявили, что мошенники использовали биржу SunSwap, чтобы получить USDT для Tron в определенном кошельке. Затем они использовали TRX Global Ledger сообщает, что они делают ставки для проверки своих транзакций и покрытия комиссий за транзакции.
Объем ставок позволил ворам выбрать конкретный валидатор Tron под названием «дом метавселенной», сообщил Blockworks представитель Global Ledger. «Вместе с кошельком, который собирает прибыль, около 100 фишинговых кошельков участвуют в голосовании, чтобы помочь «метавселенному дому» быть выбранным в качестве валидатора».
При выборе «дома метавселенной» валидатор получает возможность создавать блоки транзакций и получать вознаграждение в размере 16 TRX за каждый блок, добавил представитель.
«Доходы не были обналичены через биржи, и в этом случае они могут быть отслежены и конфискованы правоохранительными органами», — сказал Blockworks представитель Global Ledger. «Их использовали для голосования за валидатор, [чтобы] заработать как можно более чистые деньги, [свежие] добытые монеты».
Использование USDT является случайным, и «дом метавселенной» не связан с Tether, заявили в Global Ledger, но его статус и способность зарабатывать деньги на проверке блоков, безусловно, основаны на средствах, полученных от фишинга USDT.
По словам Global Ledger, характер мошенничества показывает, как автоматическое голосование за суперпредставителя может в некотором роде допускать такую схему.
«Мы впервые видим такую схему отмывания денег», — сказал представитель Global Ledger, отметив, что масштаб и сложность схемы указывают на то, что она похожа на бизнес.
«У этих ребят может быть Slack, Jira и ежедневные стендапы, как у любого другого стартапа», — сказали они.
Обновлено 27 февраля 2023 г., 2:56 по восточному времени: в более ранней версии этой истории была искажена общая сумма украденных USDT.
Получайте главные новости и идеи о криптовалютах на свой электронный адрес каждый вечер. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Хотите, чтобы альфа-версия была отправлена прямо на ваш почтовый ящик? Получайте идеи о вырождении, обновления управления, производительность токенов, твиты, которые нельзя пропустить, и многое другое от Ежедневный отчет Blockworks Research.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram и следуйте за нами на Новости Google.
Источник: https://blockworks.co/news/775m-tether-laundered-on-tron.