Основатели платформы Forsage обвиняются в схеме Понци на 340 миллионов долларов –

Федеральное большое жюри округа Орегон предъявило основателям криптоинвестиционной платформы DeFi Forsage обвинение в использовании схемы Понци на 340 миллионов долларов. В соответствии с заявление министерства Соединенных Штатов, в число обвиняемых входят Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков и Елена Обламская, граждане Российской Федерации.

Основатели Forsage обвиняются в криптосхеме DeFi на 340 миллионов долларов

Первое обвинение в уголовном деле о мошенничестве, связанном со схемой DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Уголовный отдел (@DOJCrimDiv) 22 февраля 2023

Министерство юстиции отметило, что эти четверо якобы рекламировали Forsage как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах. Проект проводил самоисполняющиеся контракты на блокчейне. Примечательно, что ответчики продвигали Forsage через социальные сети как законный бизнес. Однако это было не так. На самом деле русские управляли Forsage как инвестиционной схемой Понци и пирамиды. То есть от инвесторов-жертв по всему миру ушло примерно 340 миллионов долларов.

Схема Понци — это форма мошенничества, при которой ранним инвесторам выплачиваются средства, полученные от новых инвесторов.

Примечательно, что помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции заявил:

Департамент стремится привлечь к ответственности мошенников, обманывающих инвесторов, в том числе в развивающемся пространстве DeFi. Обвинения указывают на способность департамента использовать все инструменты расследования, включая анализ блокчейна, для выявления мошенничества с использованием криптовалюты и цифровых активов.

Смарт-контракты с кодировкой Forsage

Forsage полагалась на смарт-контракты на блокчейнах Ethereum (ETH), Binance Smart Chain и Tron, которые соответствовали схеме Понци. Когда инвесторы инвестировали в Forsage, покупая «слот» в смарт-контракте Forsage, смарт-контракт автоматически перенаправлял средства их инвесторам Forsage. «Сегодняшнее обвинение является результатом тщательного расследования, в ходе которого в течение нескольких месяцев собирались воедино систематические кражи сотен миллионов долларов, — сказала Натали Уайт.

Кроме того, прокурор США по округу Орегон Натали, отметил,:

Выдвигать обвинения против иностранных субъектов, которые использовали новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, сложно. Возможно только при полной и возможной координации нескольких правоохранительных органов.

Аналитика блокчейна показала, что более 80% инвесторов получили меньше криптовалюты, чем вложили. Кроме того, более 50% не получили вообще ничего.

Тем не менее, специальный агент Службы расследований национальной безопасности (HSI) Иван Арвело утверждал, что четверо использовали современные технологии и непрозрачные формулировки, чтобы выманить с трудом заработанные деньги инвестора. Иван также отметил, что «технология может измениться, но мошенничество останется прежним благодаря сотрудничеству между нашими партнерами». Мы можем видеть сквозь ложные обещания и выявлять схемы».

Примечательно, что ответчики якобы закодировали по крайней мере одну из учетных записей Forsage, известную как смарт-контракт «xGold» в блокчейне Ethereum, таким образом, что мошенническим путем выкачивались средства инвесторов. Однако в заявлениях компании к инвесторам утверждалось, что 100% доходов Forsage поступает напрямую участникам проекта с нулевым риском.

Каждый из четырех основателей платформы обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. В случае признания виновным подсудимым грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Программа амбассадоров Forsage

22 февраля Forsage разместил в Твиттере тред, в котором утверждалось, что члены сообщества, участвующие в «Программе послов», могут получать ежемесячные вознаграждения, выполняя определенные задания. Программа должна быть открыта 1 марта 2023 года.

2/3

Скоро откроется предварительная регистрация, так что не медлите, будьте в числе первых!

🌎 Программа Амбассадор — это возможность не только заработать вознаграждение, но и привлечь новых участников в команду, лучше узнать продукты и расширить свой кругозор в мире Web3.

— ФОРСАЖ (@forsageofficial) 22 февраля 2023

Однако в августе 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила четырем учредителям и семи учредителям обвинения в мошенничество и продажа незарегистрированных ценных бумаг. Обвинения в Окружном суде США в Иллинойсе утверждали, что основатели и промоутеры Forsage использовали мошенническую крипто-пирамиду и схему Понци, чтобы привлечь более 300 миллионов долларов от розничных инвесторов по всему миру. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам подача, Forsage был смоделирован таким образом, что инвесторы будут получать финансовое вознаграждение за привлечение новых инвесторов на платформу в типичной структуре Понци, которая охватывает различные страны, включая Россию и Соединенные Штаты.

Примечательно, что исполняющая обязанности главы подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности Кэролин Уэлшханс в то время отметила, что:

Мошенники должны обходить федеральные законы о ценных бумагах, используя свои схемы на смарт-контрактах и ​​блокчейнах.

Форсаж борется с агентствами

В 2020 году Форсаж был отмечен Комиссией по ценным бумагам и биржам Филиппин как вероятный Понци. Однако месяц спустя платформа стала вторым по популярности DApp Ethereum в рейтинге. В марте 2021 года Forsage получила приказ о прекращении деятельности от комиссара Монтаны по ценным бумагам и страхованию.

Однако обвинительное заключение предъявляется большим жюри, если прокуроры могут убедить большинство из них в том, что после расследования официальное обвинение оправдано. С другой стороны, обвинения — это случаи, когда прокуратура выдвигает уголовные обвинения и обвиняет лицо или группу лиц в правонарушении.

Больше новостей:

Fight Out (FGHT) - новейший проект Move to Earn

• Аудит CertiK и проверка CoinSniper KYC
• Предпродажа на ранней стадии уже в прямом эфире
• Зарабатывайте бесплатную криптовалюту и достигайте целей в фитнесе
• Проект LBank Labs
• Партнерство с Transak, Block Media
• Награды и бонусы за стекинг