Основатели и промоутеры многомиллионной криптовалютной схемы Понци Airbit Club признали себя виновными по различным уголовным обвинениям. Жертвам Airbit Club обещали «гарантированную ежедневную прибыль от…
Тег: Ponzi
Операторы AirBit признали себя виновными в схеме Crypto Ponzi на 100 миллионов долларов
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка объявил, что в общей сложности шесть руководителей криптовалютной схемы Понци AirBit Club признали себя виновными за свою роль в меж...
Руководители поддельной криптоторговой фирмы признали себя виновными в схеме Понци на 100 миллионов долларов
По данным прокуратуры, шесть руководителей схемы Понци AirBit Club признали свою вину в схеме мошенничества и отмывания денег, в результате которой жертвы якобы лишились 100 миллионов долларов. 8 марта...
4 гражданина России обвиняются в управлении крипто-схемой Понци на 340 миллионов долларов
Власти США обвинили основателей сомнительной криптовалютной инвестиционной платформы Forsage Владимира Охотникова, Елену Обламскую, Михаила Сергеева и Сергея Маслакова в организации г...
Основателям Forsage предъявлено обвинение в предполагаемой схеме «Глобальной Понци» на 340 миллионов долларов на блокчейне Ethereum
Большое федеральное жюри округа Орегон вынесло обвинительные заключения против лиц, которые, как полагают, были вдохновителями «глобальной аферы Понци», известной как «Для...
Основатели платформы Forsage обвиняются в схеме Понци на 340 миллионов долларов –
Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Основателям криптовалютной инвестиционной платформы DeFi Forsage предъявлено обвинение федеральным большим жюри округа Орего...
Федералы обнаруживают предполагаемую схему Понци DeFi на 340 миллионов долларов
Централизованным биржам грозит выговор со стороны регулирующих органов США. Когда выяснилось, что дело ограничится биржевым сектором, оказалось, что еще один сектор предопределен...
Минюст США обвиняет основателей Forsage в схеме Понци на 340 миллионов долларов
Министерство юстиции США (DoJ) предъявило четырем основателям Forsage обвинение в организации многомиллионной глобальной пирамиды DeFi и финансовой пирамиды. В случае признания виновным подсудимые могут...
Основателям Forsage предъявлено обвинение в схеме Понци на 340 миллионов долларов, маскирующейся под платформу DeFi
Forsage полагался на смарт-контракты на Ethereum, Binance Smart Chain и Tron, которые «соответствовали схеме Понци», говорится в заявлении. «Как только инвестор вложил деньги в Форсаг…
Российские основатели платформы Defi Forsage обвинены в схеме Crypto Ponzi на 340 миллионов долларов
Четверо россиян были обвинены в США в управлении криптопирамидой и схемой Понци, которая лишила инвесторов миллионов долларов. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет...
Основателям Forsage предъявлено обвинение в «схеме Понци» DeFi на сумму более 340 миллионов долларов
Федеральное большое жюри округа Орегон предъявило обвинения основателям предполагаемой «глобальной схемы Понци» Forsage стоимостью 340 миллионов долларов. Четыре российских основателя — Владимир Охотников, Елена...
Основатели Forsage обвиняются в схеме Понци на 340 миллионов долларов
Юридическая информация • 22 февраля 2023 г., 6:34 по восточному стандартному времени. Основателям Forsage, децентрализованной финансовой крипто-инвестиционной платформы, были предъявлены обвинения в предполагаемой роли в «глобальной финансовой схеме Понци и финансовой пирамиде» стоимостью 340 миллионов долларов...
Китайский Crypto Ponzi становится держателем Top Polygon (MATIC), вот как
Владислав Сопов «Пассивный доход» на тему «Аватара» среди крупнейших потребителей газа в ведущем EVM-совместимом блокчейне Содержание Crypto Ponzi Avatar выделил 26 миллионов долларов в токенах Polygon (MATIC) Почему...
Кит, связанный с китайской схемой Понци, стал пятым по величине держателем MATIC
По данным компании PeckShield, занимающейся безопасностью блокчейнов и аналитикой данных, адрес кошелька, связанный с китайским проектом Понци многоуровневого маркетинга (MLM), накопил более 22.37 млн.
Кошелек, связанный с Ponzi, становится пятым по величине держателем MATIC
Кошелек, связанный со схемой Аватара Понци — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — накопил более 22 миллионов полигональных (MATIC) монет. Это движение сделало адрес пятым по величине MATIC...
Китайская схема Аватара Понци становится MATIC Whale
Китайская схема MLM Ponzi стала пятым по величине держателем MATIC. Транзакции проекта привели к увеличению платы за газ в сети. Понци-проект многоуровневого маркетинга (МЛМ) — пятый по счету...
Профессор права говорит, что SEC рассматривает Ripple как схему Понци
Поскольку широко разрекламированное дело, в котором Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет Ripple в незаконной продаже токена XRP, ожидает своего завершения, один конкретный закон...
Питер Шифф знал, что сеть Celsius была пирамидой, и недоумевает, почему регулирующие органы этого не сделали
Годфри Бенджамин Критик Биткойна сказал, что он все время знал, что сеть Celsius была схемой Понци. Популярный криптокритик Питер Шифф обвинил регулирующие органы в Соединенных Штатах Америки в том, что они не обнаружили...
Celsius назвал схему Понци в официальном отчете
Назначенный судом независимый эксперт по делу о банкротстве крипто-кредитора Celsius представил окончательный отчет, подтверждающий деятельность компании как схему Понци. Цельсий подтвержден как схема Понци...
Эксперт по делам о банкротстве США намекает, что Celsius запускает схемы Понци
Судья США по делам о банкротстве Мартин Гленн, курирующий бывшего прокурора Шобу Пиллэй, назначившего дело Цельсия по Главе 11, в качестве эксперта для проверки платформы криптокредитования. Ожидалось, что эксперт выпустит...
Назначенный судом ревизор подтверждает, что Celsius действовал как Ponzi
Независимый эксперт, назначенный судом США, сообщил, что Celsius использовала депозиты клиентов для поддержки токена CEL и обогащения двух основателей компании. Доклад бывшего прокурора Шобы...
Независимый эксперт обнаружил, что шкала Цельсия соответствует каждой ячейке Понци
Независимое расследование установило, что обанкротившийся крипто-кредитор Celsius Network представлял собой схему Понци, используя средства клиентов для скупки собственного токена и завышения цены. С сентября форма...
Ирландский центральный банк Crypto Ponzi призывает запретить рекламу
В прошлом Центральный банк Ирландии критиковал крипто- и цифровые активы. Управляющий Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф теперь призвал законодателей запретить рекламу криптовалют. Согласно т...
«Крипто — это децентрализованная схема Понци…»: говорит генеральный директор JPMorgan
В недавнем интервью программе Squawk Box канала CNBC генеральный директор (генеральный директор) JPMorgan Джейми Даймон рассказал о Биткойне (BTC), криптосхеме и блокчейне. 19 января 2023 года Даймон сказал: «Биткойн…
Глава JPM Джейми Даймон заявил, что Биткойн — это «Pet Rock Ponzi»
Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон раскритиковал Биткойн (в очередной раз) в кулуарах ежегодного саммита Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. В интервью CNBC Даймон сказал: «Биткойн сам по себе…
Жертвы «учебника Ponzi» BitConnect получат компенсацию в размере 17 миллионов долларов
Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Согласно решению калифорнийского суда, около 800 жертв печально известной аферы BitConnect в ближайшее время получат сообщение...
По данным Министерства юстиции США, более 800 жертв схемы BitConnect Crypto Ponzi получат компенсацию в размере 17,000,000 XNUMX XNUMX долларов США
По данным Министерства юстиции США, более 800 жертв рухнувшей крипто-схемы BitConnect получат компенсацию в размере 17 миллионов долларов. Федеральный окружной суд Сан-Диего...
Жертвы Bitconnect получат более 17 миллионов долларов в качестве компенсации от схемы Понци
Более $17 млн реституции будут распределены между инвесторами финансовой пирамиды Bitconnect по решению суда в США. Пресловутая схема криптоинвестиций была обманута...
Жертвы BitConnect Ponzi на 2.4 миллиарда долларов получат 17 миллионов долларов в качестве компенсации
Жертвы схемы Понци BitConnect, наконец, могут найти передышку. Окружной суд США Южного округа Калифорнии постановил выплатить компенсацию в размере более 17 миллионов долларов...
Марк Кьюбан будет свергнут в следующем месяце в костюме Voyager 'Ponzi'
Миллиардер «Shark Tank» Марк Кьюбан будет свергнут в рамках коллективного иска за его роль в продвижении несостоявшегося крипто-кредитора Voyager среди миллионов американцев. Ряд пользователей Voyager...
Суд Нью-Йорка предъявил обвинение 2 промоутерам схемы криптовалюты Понци
В пятницу прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс предъявил обвинения еще двум организаторам финансовой пирамиды Forcount. Forcount — это бразильская афера с криптовалютой, которая...