Юридическая информация • 22 февраля 2023 г., 6:34 по восточному стандартному времени. Основателям Forsage, децентрализованной финансовой крипто-инвестиционной платформы, были предъявлены обвинения в предполагаемой роли в «глобальной финансовой схеме Понци и финансовой пирамиде» стоимостью 340 миллионов долларов...
Тег: Схема
Болгарская мафия убила на яхте в 4,000,000,000 году «криптокоролеву», разыскиваемую за схему на 2018 XNUMX XNUMX XNUMX долларов: отчет
В новом отчете утверждается, что «криптокоролева», разыскиваемая за ее предполагаемую роль в афере с OneCoin на сумму 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX долларов, возможно, была убита на борту яхты в XNUMX году. По данным Бюро расследований...
Криптоинвесторы вложили свои деньги в схему накачки и сброса на сумму 4.6 миллиарда долларов в 2022 году.
В последние годы криптовалюта стала популярным способом инвестирования и заработка. Однако с ростом популярности криптовалюты также наблюдается рост мошеннической деятельности. ...
Стив Форбс предупреждает о «шалости», назревающей в ключевой налоговой схеме Байдена
Конгресс в прошлом году ввел налог в размере 1% на обратный выкуп акций. Если Apple купит свои акции на 1 миллиард долларов, она останется должна дяде Сэму 10 миллионов долларов. В своем бесконечном обращении к нации Джо Байден предложил...
Оборонительный план «Чифс» дает «Викингам» схему, которой они должны следовать в 2023 году
«Викингам» нужен такой защитник, как Крис Джонс, который может устроить хаос в любой момент, когда выйдет на поле… [+]. (Фото Дэвида Юлитта/Getty Images) Getty Images Результат Суперкубка был...
Кит, связанный с китайской схемой Понци, стал пятым по величине держателем MATIC
По данным компании PeckShield, занимающейся безопасностью блокчейнов и аналитикой данных, адрес кошелька, связанный с китайским проектом Понци многоуровневого маркетинга (MLM), накопил более 22.37 млн.
Генеральный директор EminiFX признал себя виновным в схеме обмана инвесторов на 240 миллионов долларов
Генеральный директор крипто- и форекс-платформы признает себя виновным в мошенничестве на сумму 248 миллионов долларов. Генеральному директору EminiFX грозит до десяти лет тюремного заключения за участие в мошенническом предприятии. По сообщению пресс-службы...
Crypto, генеральный директор форекс-платформы, признал себя виновным в схеме мошенничества на 248 миллионов долларов
Эдди Александр, генеральный директор предполагаемой криптовалютной торговой платформы EminiFX, признал себя виновным в мошенничестве с сырьевыми товарами в окружном суде Нью-Йорка, согласившись выплатить миллионы инвесторам, которые потеряли средства из-за его...
Китайская схема Аватара Понци становится MATIC Whale
Китайская схема MLM Ponzi стала пятым по величине держателем MATIC. Транзакции проекта привели к увеличению платы за газ в сети. Понци-проект многоуровневого маркетинга (МЛМ) — пятый по счету...
Крейг Райт описывает Ripple и XRP как схему пирамиды, которая скоро закончится
Крейг Райт: Исход дела против разработчиков биткойнов «положит конец» Ripple и XRP. Райт продолжает войну с Ripple и сообществом XRP. Австралийский ученый-компьютерщик и самопровозглашенный...
Организатор схемы крипто-мошенничества вынужден расстаться с 17 миллионами долларов
Федеральный судья в регионе Сан-Диего, штат Калифорния, обязал лидера схемы мошенничества с криптовалютой выплатить 17 миллионов долларов в качестве комиссионных за возмещение ущерба более чем 800 трейдерам и инвесторам, которые все...
Основатель криптосхемы My Big Coin отсидит более 8 лет в тюрьме
Рэндалл Крейтер – основатель мошеннического криптовалютного бизнеса My Big Coin – проведет 100 месяцев в тюрьме. Федеральные прокуроры ранее настаивали, что его наказание должно было составить 13 лет....
Профессор права говорит, что SEC рассматривает Ripple как схему Понци
Поскольку широко разрекламированное дело, в котором Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет Ripple в незаконной продаже токена XRP, ожидает своего завершения, один конкретный закон...
Celsius назвал схему Понци в официальном отчете
Назначенный судом независимый эксперт по делу о банкротстве крипто-кредитора Celsius представил окончательный отчет, подтверждающий деятельность компании как схему Понци. Цельсий подтвержден как схема Понци...
«Криптокоролева» разыскивается ФБР за участие в схеме «Пирамида» стоимостью 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов, которая продает роскошные апартаменты в Великобритании: отчет
В сообщении BBC говорится, что новые требования прозрачности в Великобритании показывают, что Ружа Игнатова, предполагаемый соучредитель финансовой пирамиды OneCoin стоимостью 4 миллиарда долларов, является владелицей шикарного пентхауса в Л...
Армия SHIB наносит ответный удар бывшему крупному сжигателю SHIB, который назвал сиба-ину пирамидальной схемой
Юрий Молчан, генеральный директор Bigger Entertainment и бывший энтузиаст SHIB, стоит на своем, называя пирамидальной схемой сиба-ину Содержание Купер раскритиковал команду разработчиков SHIB Аккаунт SHIB наносит ответный удар Стивену Куперу, чи...
Amazon запускает схему отпускаемых по рецепту лекарств за 5 долларов в месяц, продвигаясь дальше в сфере здравоохранения
Topline Amazon во вторник объявила о новой программе отпускаемых по рецепту лекарств, предоставляющей подписчикам столько лекарств, сколько им нужно за фиксированную плату, что стало последним залпом интернет-магазина в его стремлении привлечь клиентов...
Гроган раскритиковал предполагаемую схему опережения на Binance
Глава отдела продуктов и бизнес-операций Coinbase Конор Гроган раскритиковал Binance за то, что она позволила неизвестным участникам совершать сделки первыми. Гроган утверждал, что отслеживал закономерности, растянувшиеся на срок до 18 месяцев...
Высокие цены на яйца из-за «схемы сговора» поставщиков, утверждает группа
Яйца продаются по повышенным ценам в Нью-Йорке, 21 января 2023 года. Фатих Актас / агентство Anadolu через Getty Images) Цены на яйца взлетели до исторически высоких уровней в 2022 году — и одна группа утверждает, что эта тенденция ...
МВФ рекомендует 5-точечную схему регулирования криптовалюты
Пока глобальные влиятельные лица общались с Давосом, МВФ выпустил рекомендации по криптовалюте глобальным регуляторам. В зависимости от того, кого вы спрашиваете, регулирование криптовалюты может нанести вред отрасли или открыть огромные новые возможности...
«Крипто — это децентрализованная схема Понци…»: говорит генеральный директор JPMorgan
В недавнем интервью программе Squawk Box канала CNBC генеральный директор (генеральный директор) JPMorgan Джейми Даймон рассказал о Биткойне (BTC), криптосхеме и блокчейне. 19 января 2023 года Даймон сказал: «Биткойн…
В Таиланде арестован подозреваемый в причастности к схеме гастрономов штата Нью-Джерси на 100 миллионов долларов
Согласно многочисленным сообщениям, в Таиланде арестован человек, обвиняемый в участии в схеме, в результате которой небольшой гастроном в Нью-Джерси на бумаге стоимостью 100 миллионов долларов был арестован, и теперь ему грозит наказание...
Вдохновители крупной схемы мошенничества с биткойнами заключены в тюрьму
Алекс Довбня Сегодня отмечает горько-сладкую победу жертв масштабной схемы мошенничества с биткойнами, поскольку четыре ключевых фигуры, участвовавшие в заговоре, были заключены в тюрьму. Во вторник Королевский суд Престона вынес приговор...
В схеме крипто-пирамиды V Global стоимостью 2 миллиарда долларов генеральный директор получает 25 лет
Схема «Пирамида» действовала с июля 2020 года по апрель 2021 года. Инвесторов обманули на 2.26 миллиарда долларов. Другие обвиняемые получают от 4 до 14 лет; и привлекательны. Финансовые пирамиды печально известны своей обманчивой безобидностью...
По данным Министерства юстиции США, более 800 жертв схемы BitConnect Crypto Ponzi получат компенсацию в размере 17,000,000 XNUMX XNUMX долларов США
По данным Министерства юстиции США, более 800 жертв рухнувшей крипто-схемы BitConnect получат компенсацию в размере 17 миллионов долларов. Федеральный окружной суд Сан-Диего...
Жертвы Bitconnect получат более 17 миллионов долларов в качестве компенсации от схемы Понци
Более $17 млн реституции будут распределены между инвесторами финансовой пирамиды Bitconnect по решению суда в США. Пресловутая схема криптоинвестиций была обманута...
Технический работник из Сиэтла, вдохновленный фильмом «Офисное пространство», похитил 300 тысяч долларов у своего работодателя с помощью предполагаемой программной схемы — вот 3 простых способа защитить свои деньги в Интернете
Технический работник из Сиэтла, вдохновленный фильмом «Офисное пространство», украл у своего работодателя 300 тысяч долларов по предполагаемой схеме с использованием программного обеспечения — вот 3 простых способа защитить ваши деньги в Интернете. 1999 год...
США арестовывают создателя NFT «планеты мутантов-обезьян» в рамках схемы «коврового вытягивания» на 3 миллиона долларов, чтобы обмануть крипто-инвесторов
Правительство США арестовало и обвинило создателя невзаимозаменяемых токенов (NFT) «Планета обезьян-мутантов» в предполагаемом обмане криптоинвесторов. «Покупатели были «выдернуты»», — заявил Депа...
SEC обвиняет создателей предполагаемой криптосхемы на 45,000,000 500,000 XNUMX долларов, которая обещала XNUMX XNUMX-кратную прибыль
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет команду, стоящую за схемой CoinDeal, в якобы обмане десятков тысяч инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала жалобу на Нила Чандра...
SEC утверждает, что CoinDeal является мошеннической схемой на 45 миллионов долларов США; Обвиняет восемь физических и юридических лиц
Обвиняемый пообещал возврат инвестиций в 500,000 XNUMX раз. Расследование все еще продолжается представителями финансовых органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно ...
Суд Нью-Йорка предъявил обвинение 2 промоутерам схемы криптовалюты Понци
В пятницу прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс предъявил обвинения еще двум организаторам финансовой пирамиды Forcount. Forcount — это бразильская афера с криптовалютой, которая...
SEC расследует мошенничество с криптосхемой на основе блокчейна на 45 миллионов долларов
Согласно пресс-релизу, опубликованному 4 января 2022 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США «(SEC) предъявила обвинения создателю криптосхемы CoinDeal и семи другим лицам в связи с 45 миллионами долларов...