Минюст США обвиняет основателей Forsage в схеме Понци на 340 миллионов долларов

Министерство юстиции США (DoJ) обвинило четырех основателей Forsage в организации многомиллионной глобальной схемы DeFi Ponzi и финансовой пирамиды. В случае признания виновными обвиняемые могут провести в тюрьме до 20 лет.

Министерство юстиции предъявило обвинения основателям Forsage 

Федеральное большое жюри округа Орегон предъявило обвинения четырем основателям Forsage: Владимиру Охотникову, Елене Обламской, Михаилу Сергееву и Сергею Маслкову, гражданам России, за участие в глобальной финансовой пирамиде, которая привлекла около 340 миллионов долларов от инвесторов.

На заявление выпущенный Министерством юстиции, ответчики продвигали ныне несуществующую Forsage как децентрализованную матричную инвестиционную программу, основанную на Эфириума смарт-контракты и другие блокчейны. Ответчики управляли Forsage как полной схемой Понци и пирамиды.

Прокурор США Натали Уайт в округе Орегон прокомментировала:

«Сегодняшнее обвинение является результатом тщательного расследования, в ходе которого в течение нескольких месяцев собирались воедино систематические кражи сотен миллионов долларов. Выдвижение обвинений против иностранных субъектов, которые использовали новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, является сложной задачей, возможной только при полной координации действий нескольких правоохранительных органов».

Обвиняемые могут провести в тюрьме до 20 лет 

Согласно обвинительному акту, в то время как ответчики рекламировали Forsage для общественности как легальную и прибыльную инвестиционную возможность с низким уровнем риска, данные блокчейна показывают, что более 80% инвесторов вернули меньше. ETH чем первоначально вложенная сумма, и более 50% пользователей никогда не получали никаких выплат до того, как схема Понци рухнула.

Кроме того, судебные документы показали, что ответчики создали бэкдор по крайней мере в одной из учетных записей Forsage (известный как смарт-контракт xGold в блокчейне Ethereum) и перенаправили депозиты пользователей со учетной записи на криптокошельки, находящиеся под их контролем.

Охотникову, Обламской, Сергееву и Маслакову были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, и в случае признания их виновными им может грозить до 20 лет лишения свободы.

В связанных новостях SEC также заряженный 11 человек, участвовавших в схеме пирамиды Forsage в августе прошлого года, добиваются судебного запрета, освобождения от ответственности и гражданских наказаний.

В декабре прошлого года crypto.news сообщил, что Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель крипто-схемы Понци OneCoin, признал себя виновным по всем обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, выдвинутым против него.

В том же духе, отчеты Ранее в этом месяце стало известно, что в 2018 году была убита Ружа «Крипто-королева» Игнатова, основательница пирамиды OneCoin, местонахождение которой было загадкой для правоохранительных органов. 

Следите за нами в Новостях Google