Основателям Forsage предъявлено обвинение в предполагаемой схеме «Глобальной Понци» на 340 миллионов долларов на блокчейне Ethereum

Федеральное большое жюри в округе Орегон вынесло обвинительные заключения против лиц, которые, как считается, были вдохновителями «глобальной аферы Понци», известной как Forsage, которая, как говорят, принесла 340 миллионов долларов.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции (г.ДЮ) 22 февраля четыре российских основателя, Владимир Охотников, Елена Обламская, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков, были официально обвинены в том, что они играли ключевую роль в схеме, которая привлекла около 340 миллионов долларов от жертв-инвесторов. Эта информация исходит из официального обвинения.

Прокурор округа Орегон Натали Уайт заявила, что «сегодняшнее обвинение является результатом тщательного расследования, в ходе которого в течение нескольких месяцев собирались воедино систематические кражи сотен миллионов долларов». Она также заявила, что «предъявление обвинений иностранным субъектам, которые использовали новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, является сложной задачей, возможной только при полной координации нескольких правоохранительных органов».

Forsage продвигала себя как децентрализованную финансовую платформу с низким уровнем риска, основанную на блокчейне Ethereum и предлагающую клиентам возможность создавать пассивный доход в долгосрочной перспективе. С другой стороны, аналитика блокчейна якобы показала, что восемьдесят процентов «инвесторов» Forsage вернули меньше денег, чем они изначально вложили.

Анализ смарт-контрактов, как сообщает Министерство юстиции (DOJ), показал, что деньги, которые были получены, когда новые инвесторы приобрели «слоты» в смарт-контрактах Forsage, были направлены более старым инвесторам, что согласуется с определением «Ponzi». схема."

У Forsage есть активная учетная запись в Твиттере, в которой они недавно разместили ветку, в которой говорится, что члены сообщества, принимающие участие в «Программе послов», смогут получать ежемесячные поощрения, выполняя определенные действия. Твит был опубликован 22 февраля.

1 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения в мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг против четырех основателей компании и семи промоутеров. законов, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и ​​блокчейнах».

Еще в 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин также выразила обеспокоенность по поводу Forsage, указав, что это может быть схема Понци. Однако месяц спустя платформа осталась вторым по популярности децентрализованным приложением (DApp) в блокчейне Ethereum.

Когда прокурор выдвигает уголовные обвинения против лица или группы лиц и обвиняет их в совершении преступления, это называется обвинением. Однако обвинительный акт предъявляется большим жюри, если прокурорам удается убедить большинство членов большого жюри в том, что официальное обвинение оправдано после расследования.

Использование большого жюри является широко распространенной практикой при судебном преследовании серьезных уголовных преступлений на федеральном уровне и уровне штата.