14 марта был подан коллективный иск против недавно закрытого нью-йоркского дружественного к криптовалютам Signature Bank и его бывшего генерального директора Джозефа ДеПаоло, главного финансового директора...
Тег: Утверждаемый
Полиция Египта арестовала 29 предполагаемых организаторов мошенничества с приложением для майнинга криптовалюты
Сообщается, что египетская полиция недавно арестовала 29 человек, связанных с мошенничеством с приложением для майнинга криптовалюты Hoggpool. Помимо конфискации 95 мобильных телефонов и 3,367 SIM-карт,...
SEC подает жалобу на BKCoin и соучредителя за предполагаемую аферу на 100 миллионов долларов
Многие криптоинвесторы потеряли свои средства в результате мошенничества, такого как BKCoin. Например, Bitcoinist сообщил, что сектор DeFi зафиксировал колоссальные 678 миллионов долларов, полученные хакерами во втором квартале 2022 года, с...
Сеть Hedera подвергается предполагаемому эксплойту
Сеть Hedera постоянно сталкивается с эксплойтом, нацеленным на процесс декомпиляции смарт-контрактов. Децентрализованная биржа (DEX) SaucerSwap Labs попросила пользователей вывести свою ликвидность. БлюдцеСвап Л...
SEC подает в суд на BKCoin за предполагаемое мошенничество
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает свои принудительные действия против криптоиндустрии, подав экстренный иск против крипто-хедж-фонда BKCoin со штаб-квартирой в Майами и его руководителя Ke...
SEC продолжает череду принудительных действий, преследует BKCoin за предполагаемое мошенничество на 100 миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своем последнем правоприменительном акте преследовала инвестиционного консультанта и человека, предположительно причастного к мошенничеству с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов...
Binance в горячей воде, поскольку документы, тексты о предполагаемом плане уклонения от правил выявляются
Мир криптовалют в очередной раз потряс последний отчет Wall Street Journal. По данным их источников, Binance – крупнейший игрок в отрасли – разрабатывает...
Создатели NFT расследуются в Израиле по подозрению в уклонении от уплаты налогов
Налоговые органы Израиля преследуют двух создателей невзаимозаменяемых токенов (NFT), подозреваемых в несообщении о доходах почти в 2.2 миллиона долларов. Новость о расследовании появилась после недавнего ареста...
Лучший проспект НФЛ Джален Картер обвиняется в предполагаемой роли в фатальной уличной гонке
В среду власти обвинили бывшую звезду футбола из Университета Джорджии Джален Картер в двух правонарушениях за то, что он якобы участвовал в уличной гонке, в результате которой в январе погиб Де...
Основателям Forsage предъявлено обвинение в предполагаемой схеме «Глобальной Понци» на 340 миллионов долларов на блокчейне Ethereum
Большое федеральное жюри округа Орегон вынесло обвинительные заключения против лиц, которые, как полагают, были вдохновителями «глобальной аферы Понци», известной как «Для...
Предполагаемые израильские преступные синдикаты нацелены на австралийских криптоинвесторов
Согласно сообщениям, австралийцы являются одними из главных целей сложной мошеннической сети криптовалютных колл-центров, которой, как полагают, управляют криминальные авторитеты, базирующиеся в Израиле. Последний рей...
Мужчине грозит арест из-за предполагаемой криптовалютной шахты, спрятанной под школой
Бывший работник объекта, который предположительно организовал секретную операцию по добыче криптовалюты в подвале школы в Массачусетсе, должен быть арестован после того, как пропустил запланированное судебное заседание, чтобы ответить...
Федералы обнаруживают предполагаемую схему Понци DeFi на 340 миллионов долларов
Централизованным биржам грозит выговор со стороны регулирующих органов США. Когда выяснилось, что дело ограничится биржевым сектором, оказалось, что еще один сектор предопределен...
Технический директор Composable Finance уходит в отставку из-за предполагаемых незаконных операций ее генерального директора
Карел Кубат, главный технический директор (CTO) Composable Finance, ушел из проекта, сославшись на несколько незаконных действий генерального директора компании Омара Заки. Карел Кубат подал в отставку...
Джесси Пауэлл раскритиковал сторожевых псов за предполагаемые стратегии регулирования
Прошло всего несколько дней с тех пор, как Kraken, одна из крупнейших бирж в США, закрыла свои услуги по стейкингу и выплатила 30 миллионов долларов компенсации за продажу – по данным SEC – нелицензированных секьюрити...
Представитель Хесус Гарсия исключен из комитета Палаты представителей после предполагаемых связей с FTX
Представитель Демократической партии Хесус «Чуй» Гарсия был исключен из комитета Палаты представителей по финансовым услугам после того, как республиканцы захватили Палату представителей и ввели…
SEC расправляется с Terraform Labs и соучредителем за предполагаемое мошенничество с инвесторами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Terraform Labs и ее соучредителя До Квона по обвинению в обмане инвесторов. В жалобе компания обвиняется в введении в заблуждение...
Южнокорейская прокуратура обвинила исполнительного директора в приеме LUNA
Юристы Южной Кореи требуют ордер на арест бывшего генерального директора Tmon, платформы электронной коммерции из Кореи, за получение миллиардов южнокорейских вон в форме Tera (LUNA), которые...
Binance подозревается в связях с Bitzlato, ныне несуществующей (преступной) биржей
Буквально вчера Live Bitcoin News опубликовал статью, в которой говорилось о российском руководителе криптовалюты, ведущем нелицензированный бизнес по передаче денег. Криптовалютная биржа, известная как Bitzlato, была незарегистрированной...
Бахрейн не смог заявить о государственной неприкосновенности в связи с предполагаемым взломом диссидентов
Внешний вид Королевского суда в Лондоне, Великобритания, где расположены Высокий суд и Суд… [+] Апелляция getty Правительству Бахрейна грозит еще один судебный иск по поводу предполагаемого взлома двух...
Лидер неонацистов арестован по подозрению в заговоре с целью нападения на электростанции
Topline Федеральные власти арестовали и обвинили двух человек в сговоре с целью разрушения энергетических объектов в рамках заговора, который, по словам прокуроров, был мотивирован на расовой почве, после ряда очевидных...
США обвиняют 4 компании в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой
В последние годы мошенничество с криптовалютами становится все более распространенным, используя растущую популярность и непонимание цифровых валют. Эти мошенничества, часто возникающие в...
Логану Полу грозит коллективный иск из-за предполагаемого вытягивания коврика CryptoZoo NFT
Американский медийный деятель, профессиональный борец и актер Логан Пол является одним из ответчиков по коллективному иску, поданному против неудавшегося проекта невзаимозаменяемых токенов (NFT) CryptoZoo. Класс ак...
Crypto YouTuber Логан Пол сталкивается с судебным иском из-за предполагаемого вытягивания ковра
Против CryptoZoo и Логана Пола возбуждено дело о краже криптовалюты. Истец утверждал, что Пол и руководители CryptoZoo вытащили ковер. Ранее ютубер написал в Твиттере о...
Владелец Bithumb арестован по подозрению в хищении 50 миллионов долларов
По сообщениям местных СМИ, владелец крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb был арестован в стране в четверг по обвинению в предполагаемом растрате и манипулировании акциями...
Технический директор Tether разоблачает предполагаемый кредит в размере 2 миллиардов долларов от обанкротившегося крипто-кредитора Celsius – Cryptopolitan
31 января Паоло Ардоино, технический директор криптовалютной биржи Tether и Bitfinex, прояснил в Твиттере ситуацию относительно отношений USDT с Celsius. Он заявил, что они никогда не...
Alameda Research ищет 446 миллионов долларов за предполагаемые «льготные переводы» в Voyager Digital
В понедельник компания Alameda Research Ltd. подала иск против Voyager Digital LLC и HTC Trading Inc. в суд по делам о банкротстве США. В жалобе утверждается, что ответчики получили льготный транс...
Прокуратура США добивается запрета SBF на доступ к Signal после предполагаемого контакта со свидетелем
Федеральные прокуроры потребовали изменить условия освобождения под залог бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), чтобы предотвратить дальнейшие предполагаемые попытки повлиять на показания свидетелей. Судебные документы...
TotalEnergies подвергается предполагаемому мошенничеству с Adani через совместные предприятия на миллиарды долларов
Гаутам Адани, председатель Adani Group, выступает на саммите генеральных директоров Forbes в Сингапуре во вторник,… [+] 27 сентября 2022 года. Индии нужно ископаемое топливо, чтобы обслуживать большие группы населения и избавляться от ...
Binance перевела 20,000 XNUMX BTC на Bitzlato, подозреваемую в отмывании денег
Binance якобы отправила Bitzlato более 346 миллионов долларов в биткойнах в мае 2018 года до ее закрытия на прошлой неделе. Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован 18 января за обработку более $700...
Торговой площадке OpenSea NFT грозит судебный иск из-за предполагаемого отсутствия безопасности
Коллекционер невзаимозаменяемых токенов (NFT) возбудил судебный иск против торговой площадки OpenSea NFT за ряд предполагаемых нарушений, одно из которых заключается в том, что ему лишили доступа к его...
Mango Labs подает в суд на трейдера за предполагаемые манипуляции с токенами на 114 миллионов долларов
Материнская компания платформы DeFi Mango Markets решила подать иск против своего трейдера. Он якобы манипулировал рыночной ценой токена MNGO и заработал более 114 миллионов долларов дохода. Акк...