Операторы AirBit признали себя виновными в схеме Crypto Ponzi на 100 миллионов долларов

Прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка объявил, что в общей сложности шесть руководителей криптовалютной пирамиды AirBit Club признали себя виновными в своей роли в скоординированной на международном уровне серии обвинений в мошенничестве и отмывании денег.

За пять лет операторы AirBit Club якобы заработали около 100 миллионов долларов. Сюда входят соучредители Пабло Ренато Родригес и Гутемберг Дос Сантос, их адвокат Скотт Хьюз и промоутеры AirBit Сесилия Миллан, Карина Чарез и Джеки Агилар, которые признали себя виновными по обвинениям, включая сговор с использованием электронных средств, сговор с банковским мошенничеством и сговор с отмыванием денег. обвинения

Другой Понци

В заявление, прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что шесть руководителей воспользовались растущей шумихой вокруг класса активов, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв по всему миру на миллионы долларов ложными обещаниями, что их деньги инвестируются в торговлю и майнинг криптовалюты.

«Вместо того, чтобы заниматься какой-либо торговлей криптовалютой или майнингом от имени инвесторов, ответчики построили схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы. Эти заявления о признании вины посылают четкий сигнал о том, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюту для совершения мошенничества».

Согласно выводам правоохранительных органов, Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Чайрес и Миллан просили жертв приобрести членство наличными, используя сторонних криптовалютных брокеров. Затем незаконные доходы от схемы AirBit Club были отмыты через несколько внутренних и иностранных банковских счетов, включая трастовый счет адвоката, которым управлял Хьюз.

Используя этот счет, адвокат направил средства на личные расходы соучредителей и промоутеров, а также на себя. Эти средства также использовались для рекламных мероприятий и спонсорства, направленных на дальнейшее продвижение схемы AirBit Club.

Расходы на щедрые выставки, роскошные дома

Все подсудимые, которые первыми заряженный в августе 2020 года путешествовал по Соединенным Штатам и Латинской Америке, Азии и Восточной Европе, проводя «роскошные» выставки и небольшие презентации сообщества, направленные на то, чтобы убедить жертв приобрести членство в AirBit Club.

Прокуроры также заявили, что потерпевшие могли видеть «прибыль», накапливаемую на их онлайн-портале. Однако фактического майнинга или торговли биткойнами от имени жертв не было. Вместо этого операторы мошеннического проекта «обогатились» и потратили деньги на автомобили, украшения и роскошные дома, а также финансировали более экстравагантные выставки, чтобы привлечь больше жертв.