Основателям предполагаемой «глобальной финансовой пирамиды» Forsage стоимостью 340 миллионов долларов было предъявлено обвинение федеральным большим жюри в округе Орегон.
Четверо российских учредителей — Владимир Охотников, Елена Обламская, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков — официально обвиняют Согласно заявлению Министерства юстиции (DOJ) от 340 февраля, он играет ключевую роль в схеме, которая привлекла около 22 миллионов долларов от инвесторов-жертв.
«Сегодняшнее обвинение является результатом тщательного расследования, в ходе которого в течение нескольких месяцев выяснялось систематическое хищение сотен миллионов долларов», — заявила прокурор округа Орегон Натали Уайт, добавив:
«Выдвижение обвинений против иностранных субъектов, которые использовали новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, является сложной задачей, возможной только при полной и полной координации нескольких правоохранительных органов».
Forsage рекламировала себя как децентрализованную финансовую платформу с низким уровнем риска, построенную на блокчейне Ethererum, которая позволяла пользователям получать долгосрочный пассивный доход. Однако аналитика блокчейна, как сообщается, показала, что 80% «инвесторов» Forsage получили меньше, чем вложили.
По данным Министерства юстиции, анализ смарт-контрактов показал, что средства, привлеченные в результате покупки новыми инвесторами «слотов» в смарт-контрактах Forsage, были перенаправлены старым инвесторам, что соответствует «схеме Понци».
У Forsage все еще есть активная учетная запись в Твиттере, в которой 22 февраля была опубликована ветка, в которой утверждается, что члены сообщества, участвующие в «Программе послов», смогут получать ежемесячные вознаграждения, выполняя определенные задачи.
2/3
Скоро откроется предварительная регистрация, так что не медлите, будьте в числе первых!
Программа Амбассадор — это возможность не только заработать вознаграждение, но и привлечь новых участников в команду, лучше узнать продукты и расширить свой кругозор в мире Web3.
— ФОРСАЖ (@forsageofficial) 22 февраля 2023
1 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила четырем учредителям и семи учредителям обвинения в мошенничество и продажа незарегистрированных ценных бумаг, с исполняющим обязанности начальника отдела криптоактивов и киберподразделения SEC Кэролин Уэлшханс, заявившей в то время:
«Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейнах».
Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам также пометил Forsage как вероятную пирамиду еще в 2020 году, но месяц спустя платформа по-прежнему оставалась вторым по популярности DApp на блокчейне Ethereum.
В то время как обвинение относится к случаю, когда прокурор выдвигает уголовные обвинения и обвиняет лицо или группу лиц в правонарушении, обвинительный акт предъявляется большим жюри, если прокуроры могут убедить большинство из них в том, что официальное обвинение оправдано после расследования. .
Большое жюри обычно встречается в федеральных преступлениях и серьезных уголовных преступлениях штата.
Источник: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme.