Соучредителям Forsage предъявлено обвинение в использовании многомиллионной схемы DeFi Ponzi

В криптопространстве было много репрессивных мер со стороны регулирующих органов. Некоторые из последних касались Kraken, Coinbase и Paxos. Эти случаи были связаны с соблюдением требований, стейкингом и чеканкой стейблкоинов. 

Однако сегодня в заголовки попал новый случай в области децентрализованных финансов (DeFi). Основатели популярной платформы DeFi Forsage попали в поле зрения федерального большого жюри за работает Схема Понци стоимостью более 340 миллионов долларов.

Основатели Forsage обвиняются в финансовой пирамиде

Согласно сообщениям, Министерство юстиции (DOJ) предъявила обвинения основателям «Форсажа» Елене Обламской, Владимиру Охотникову, Сергею Маслакову и Михаилу Сергееву по многочисленным пунктам обвинения в мошенничестве, сговоре и отмывании денег.

Федеральное большое жюри округа Орегон, которое в течение нескольких месяцев расследовало дела Forsage, раскрыло эту информацию в недавнем отчете. после.

Утверждается, что платформа представляла собой «схему пирамиды», основанную на привлечении новых участников для выплаты прибыли ранним инвесторам. В отчете также отмечается, что основатели Forsage использовали ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы заманить инвесторов в схему.

Дальнейшие подробности показали, что ответчики ложно представили платформу Forsage как правовую среду, в которой инвесторы могут получать огромную прибыль с низким уровнем риска. Основатели также использовали несколько платформ социальных сетей и свой веб-сайт для продвижения схемы, обещая инвесторам бесперебойную работу.

Блокчейн-аналитики утверждают, что более 80% инвесторов Forsage получили меньше эфира, чем вложили. Помимо этого, более 50% инвесторов ничего не получили взамен после своих вложений.

Стратегия ответчиков и пространство DeFi

Согласно судебному документу, ответчики разработали секретный код в одной из учетных записей платформы, смарт-контракт xGold, на блокчейне Ethereum. Этот код мошенническим образом собирает средства инвесторов из сети Forsage и переводит их на счета в цифровой валюте, находящиеся под контролем учредителей.

Этот шаг противоречил первоначальному соглашению, которое основатели подписали с инвесторами, в котором говорится, что 100% средств Forsage без риска переходят участникам проекта.

Однако основатели Forsage еще не ответили на обвинения, и неясно, есть ли у них юридическое представительство. Согласно отчету, им может грозить максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет, если они будут признаны виновными. Ожидается, что дело будет передано в суд в ближайшие месяцы, и его исход может существенно повлиять на индустрию DeFi.

Эта новость вызвала шок в сообществе DeFi, которое быстро вырос в последние годы. Децентрализованные финансовые платформы, такие как Forsage, позволяют пользователям торговать криптовалютами без посредников, таких как банки. Однако отсутствие регулирования в пространстве DeFi вызывает обеспокоенность по поводу мошенничество и защита инвесторов.

В частности, помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада заявил что по мере развития экосистемы цифровых валют преступники неустанно изобретают новые способы осуществления своих схем. Но он добавил, что ФБР будет по-прежнему привержено работе с международными и национальными правоохранительными органами для поддержания мирной криптоэкосистемы.

Лучшее изображение с сайта Pixabay, диаграмма с сайта TradingView.com