4 гражданина России обвиняются в управлении крипто-схемой Понци на 340 миллионов долларов

Власти США обвинили Владимира Охотникова, Елену Обламскую, Михаила Сергеева и Сергея Маслакова — основателей сомнительной криптовалютной инвестиционной платформы Forsage — в организации глобальной финансовой пирамиды, в результате которой были обмануты инвесторы примерно на 340 миллионов долларов.

Все подсудимые обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и могут быть приговорены к максимальному наказанию в виде 20 лет лишения свободы.

Очередная многомиллионная афера?

Федеральное большое жюри в округе Орегон заявил что основатели Forsage изображали платформу как законный децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах. 

Российские руководители также представили свой бизнес как выгодную инвестиционную возможность, что привлекло большое количество инвесторов. Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции прокомментировал:

«Вместе с нашими партнерами департамент стремится привлечь к ответственности мошенников, обманывающих инвесторов, в том числе в развивающемся пространстве DeFi. Сегодняшнее обвинительное заключение демонстрирует способность департамента использовать все доступные инструменты расследования, включая анализ блокчейна, для раскрытия изощренных мошенничеств с использованием криптовалюты и цифровых активов».

Власти подчеркнули, что обвиняемые организовали свою предполагаемую аферу на блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. Дальнейший анализ показал, что ранее инвесторы получали средства, оплачиваемые новичками, что представляет собой основной принцип финансовой пирамиды. 

По данным исследователей, более 80% пользователей Forsage получили меньше ETH, чем они вложили в программу Ethereum платформы, а половина инвесторов так и не получила ни одной выплаты. Основатели также предположительно закодировали один из счетов (известный как «xGold») таким образом, что «100% дохода идет напрямую и прозрачно членам проекта с нулевым риском».

Помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада сказал, что достижения в индустрии криптовалюты могут быть обоюдоострым мечом, поскольку злоумышленники пользуются преимуществом и могут нанести значительный финансовый ущерб ничего не подозревающим жертвам.

Криминалисты призвали людей быть предельно осторожными при входе в пространство цифровых активов и проводить должную проверку перед переводом средств или предоставлением личной информации организациям или неизвестным лицам. 

Охотникову, Обламской, Сергееву и Маслакову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

SEC также выдвинула обвинения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заряженный Прошлым летом к «Форсажу» подключились 11 человек, включая четырех российских основателей. Он настаивал на том, что платформа работала как крипто-схема Понци в течение двух лет и забрала у жертв более 300 миллионов долларов.

В конце 2020 года и марте 2021 года наблюдательный орган также отправил платформе письмо о прекращении и воздержании. Тем не менее его руководители проигнорировали запрос и продолжали продвигать свой бизнес.

Двое обвиняемых согласились выплатить компенсацию и гражданско-правовые санкции, чтобы урегулировать вопросы с SEC, и были освобождены от дальнейшего расследования.