SEC инициирует экстренные действия против BKCoin за мошенническую схему

Комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала экстренные действия против инвестиционного консультанта BKCoin Management в связи со схемой мошенничества с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов. 

По данным SEC, инвестиционный консультант якобы смешал средства клиентов, используя миллионы для осуществления платежей, подобных Понци. 

Еще одно подавление SEC

В ходе еще одного репрессивного мероприятия Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что подает экстренный иск против инвестиционного консультанта BKCoin Management. По данным SEC, действие было инициировано в связи со схемой мошенничества с криптовалютой на 100 миллионов долларов, в частности, соучредителем Кевина Канга. Агентство также заявило, что заморозило активы советника, утверждая, что базирующаяся в Майами BKCoin Management привлекла 100 миллионов долларов от 55 инвесторов, чтобы подключить их к криптовалюте. 

Однако вместо того, чтобы использовать средства по назначению, компания использовала их для покупки дорогих вещей и совершения «платежей типа Понци». В пресс-релизе SEC говорится, 

«Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что она подала экстренный иск, в ходе которого она успешно добилась замораживания активов, назначения управляющего и других экстренных мер в отношении базирующегося в Майами инвестиционного консультанта BKCoin Management LLC и одного из ее руководителей, Кевина Канга. в связи со схемой мошенничества с криптоактивами».

Активы заморожены 

Комиссия по ценным бумагам и биржам также заявила, что один из руководителей BKCoin Management, Кевин Канг, незаконно присвоил средства на сумму 371,000 XNUMX долларов США, все из которых были деньгами инвесторов, используя их для оплаты дорогого отдыха, квартиры и фальсификации документов. Эрик И. Бустильо, директор регионального отделения SEC в Майами, заявил, что ответчики своими действиями незаконно присвоили средства, создали фальшивые документы и вели себя подобно Понци. В объявлении говорилось, 

«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци. Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов».

Комиссия по ценным бумагам и биржам также заявила, что уже инициировала замораживание активов и получила другие экстренные меры против MKCoin Management. Теперь комиссия надеется получить постоянные судебные запреты против BKCoin и Канга. Он также требует от ответчиков освобождения от ответственности, досудебного интереса и гражданского наказания. Он также надеется получить адвокатскую коллегию офицера и директора и судебный запрет на поведение Канга. Согласно заявлению SEC, 

«В жалобе названы ответчики по оказанию помощи и содержится требование о возврате средств от каждого из фондов и Bison Digital LLC, организации, которая предположительно получила около 12 миллионов долларов от BKCoin и фондов. Суд также предоставил экстренную помощь ответчикам, которых добивалась SEC, включая назначение управляющего».

Жесткая позиция 

Комиссия по ценным бумагам и биржам в последние годы заняла жесткую позицию в отношении криптопространства. В 2018 году комиссия начала нацеливаться на ICO, тип сбора средств в криптовалюте и продажу токенов, называя их продажей незарегистрированных ценных бумаг. Под председательством Гэри Генслера Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла еще более активное участие. агрессивный подход, усиливая свои репрессии против криптографии. По словам Генслера, каждая монета и токен, кроме биткойнов, являются незарегистрированной ценной бумагой. 

В результате несколько известных компаний оказались в поле зрения SEC. В январе на Genesis и Gemini было выдвинуто несколько обвинений в связи с предложением незарегистрированных ценных бумаг. Буквально в начале этого месяца Kraken был оштрафован на 30 миллионов долларов за нарушение законов о ценных бумагах. 

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.

Источник: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/sec-initiates-emergency-action-against-bkcoin-for-fraud-scheme.