Федералы обнаруживают предполагаемую схему Понци DeFi на 340 миллионов долларов

Централизованные биржи находятся под угрозой выговора со стороны регуляторов в США. Когда выяснилось, что все будет ограничено биржевым сектором, было обнаружено, что другой сектор готовится к серьезному обвинению: децентрализованные финансы (DeFi).

В свете недавних событий ФРС США обвинила четырех россиян в использовании схемы Понци на блокчейнах BNB, Ethereum и Tron. Если верить сообщениям, предполагаемая стоимость мошеннической аферы составляет около 340 миллионов долларов. Он работал по прямому, похожему на пирамиду процессу.

Инвесторов поощряют привлекать больше изобретателей, а затем средства новых инвесторов используются для выплаты старых вкладчиков. Прокуратура заявила, что это систематическая пирамида Понци. Четыре россиянина намеренно закодировали и внедрили такой смарт-контракт. Их имена были названы: Елена Обламская, Владимир Охотников, Сергей Маслаков и Михаил Сергеев.

Также выяснилось, что 80% инвесторов Forsage получили меньше ETH, а 50% никогда не получали ни одной выплаты. Между тем, согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции США, подсудимым предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Департамент считает, что почти весь фонд был направлен участникам, чьи проекты имеют нулевой риск, несмотря на продвижение платформы как законной и малорисковой.

Все начнется с того, что пользователи купят блок в смарт-контракте Forsage. За этим автоматически последует перенаправление средств другим инвесторам, сигнализируя о классической модели финансовых пирамид Понци.

Это только дало отделу возможность еще больше расширить свои исследования в криптосфере. Их руки уже были заняты централизованными биржами, такими как FTX, и теперь DeFi становится дополнительным проблемным сегментом. Крах FTX, по сути, принес много проблем глобальному криптопространству. Регуляторные органы усиливают свое влияние в отрасли, чтобы гарантировать, что средства клиентов будут защищены в случае ситуации, когда платформы начнут сообщать о снижении своей деятельности.

Кроме того, они расширяют охват, чтобы гарантировать, что партнерские отношения в отрасли надежны, а не существуют ради того, чтобы быть там.

Мошенничество на сумму 340 миллионов долларов вызывает больше вопросов о том, насколько децентрализованными должны быть эти платформы или какую свободу им следует предоставить. Теперь надзор становится необходимым для защиты интересов розничных инвесторов.
Утверждалось, что основатели Forsage управляли схемой пирамиды Понци. Если это подтвердится, платформа потеряет свой авторитет в сообществе и возможность работать с правительством. Федеральное большое жюри в Орегоне сейчас рассматривает дело.
Децентрализованную криптовалютную сеть обвиняют в обмане своих инвесторов, и по мере развития дела ситуация будет только ухудшаться.