Российские основатели платформы Defi Forsage обвинены в схеме Crypto Ponzi на 340 миллионов долларов

В США четырем россиянам были предъявлены обвинения в управлении крипто-пирамидой и схемой Понци, которые обманули инвесторов на миллионы долларов. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за участие в якобы децентрализованной финансовой (defi) платформе Forsage.

Основателей Forsage обвинили в создании криптовалютной пирамиды

В среду большое федеральное жюри округа Орегон вынесло обвинительный акт, обвиняя основателей криптовалютной инвестиционной платформы defi в том, что власти считают глобальной схемой Понци. Организация Forsage якобы получила от своих жертв около 340 миллионов долларов. объявление Министерством юстиции США.

Все четверо обвиняемых — Владимир Охотников, Елена Обламская, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков — являются гражданами Российской Федерации. Некоторые из них использовали один или несколько псевдонимов, активно продвигая проект через свой веб-сайт и социальные сети как законную, прибыльную возможность для бизнеса с низким уровнем риска. Сергеев, например, представился Майком Муни или Глебом Миллионом.

«Форсаж» рекламировался как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах. На самом деле он был создан и управлялся как инвестиционная схема Понци и пирамиды, которая обманывала инвесторов по всему миру. Каждому обвиняемому предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Если их признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Судебные документы предполагают, что российские граждане развернули смарт-контракты на блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. Анализ кода показал, что как только кто-то инвестировал в Forsage, купив так называемый «слот» в смарт-контракте, средства использовались для выплаты более ранним инвесторам Forsage.

Прокурор округа Орегон Натали Уайт подчеркнула, что обвинительное заключение является результатом многомесячного расследования. «Возбуждение обвинений против иностранных субъектов, которые использовали новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, — сложная задача, возможная только при полной координации действий нескольких правоохранительных органов», — пояснила она.

Криминалистика блокчейна подтвердила, что более 80% инвесторов Forsage получили меньше эфира (ETH) больше, чем они вложили в свою программу Ethereum. Более того, как минимум один смарт-контракт использовался для перенаправления денег инвесторов на криптовалютные счета, контролируемые учредителями.

Форсаж был запущен онлайн в январе 2020 года. Обвинение россиянам выдвинуто после того, как в августе прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заряженный 11 человек, четыре соучредителя и семь промоутеров платформы, за участие в создании и продвижении мошеннической крипто-пирамиды и схемы Понци.

Что вы думаете о деле Forsage? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons