SEC подает экстренные меры против Bkcoin в схеме мошенничества с криптовалютой на 100 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск против базирующегося в Майами инвестиционного консультанта Bkcoin и одного из его руководителей Кевина Канга. «Ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3.6 млн долларов для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов», — заявила SEC.

«Экстренные действия» SEC против Bkcoin, Кевин Канг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в понедельник, что подала «экстренные иски» против инвестиционного консультанта из Майами Bkcoin и одного из его руководителей Кевина Канга «за организацию схемы мошенничества с криптовалютой на 100 миллионов долларов». Регулятор ценных бумаг объяснил, что «он успешно добился замораживания активов, назначения управляющего и других чрезвычайных мер» в отношении Bkcoin и Kang.

SEC уточнила, что по крайней мере с октября 2018 года по сентябрь 2022 года Bkcoin привлекла около 100 миллионов долларов от не менее 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы. «Bkcoin и Канг заверили инвесторов, что их деньги будут использоваться в основном для торговли криптовалютными активами, и заявили, что Bkcoin будет приносить доход инвесторам через отдельно управляемые счета и пять частных фондов», — уточнил регулятор по ценным бумагам, добавив:

Ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3.6 миллиона долларов для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов.

В жалобе утверждается, что Канг незаконно присвоил не менее 371,000 XNUMX долларов из денег инвесторов, чтобы оплатить отпуск, билеты на спортивные мероприятия и квартиру в Нью-Йорке, среди прочего. Кроме того, «Канг попытался скрыть несанкционированное использование денег инвесторов, предоставив измененные документы с завышенными остатками на банковских счетах стороннему администратору для некоторых средств», — далее заявила SEC.

Более того, Bkcoin якобы ввела в заблуждение некоторых инвесторов, ложно заявив, что либо компания, либо один из ее фондов получили аудиторское заключение от «четырех лучших аудиторов». Однако ни Bkcoin, ни какой-либо из его фондов на самом деле никогда не получали аудиторского заключения.

Регулятор ценных бумаг заявил, что Bkcoin и Kang «нарушили положения о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах». Комиссия по ценным бумагам и биржам добивается постоянных судебных запретов в отношении обоих ответчиков, а также изъятия, досудебного интереса и гражданского наказания. Кроме того, в жалобе содержится призыв к коллегии и директору, а также судебный запрет против Канга, основанный на поведении.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons