В понедельник SEC продолжила свои действия в крипто-секторе, преследовав инвестиционного консультанта из Майами, который, как утверждает агентство, запустил мошенническую схему.
BKCoin Management привлекла около 100 миллионов долларов от не менее 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года, сообщает SEC. — сказал Понедельник.
Компания и один из ее руководителей, Кевин Канг, использовали 3.6 миллиона долларов для осуществления «платежей, подобных Понци», как утверждает комиссия в жалобе, поданной в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Флориды. Кан также использовал не менее 371,000 XNUMX долларов из денег инвесторов для оплаты отпуска, билетов на спортивные мероприятия и квартиры в Нью-Йорке.
По данным SEC, BKCoin и Канг заверили инвесторов, что их деньги будут использоваться в основном для торговли криптоактивами и получения прибыли через отдельно управляемые счета и пять частных фондов. Фирма представила некоторым инвесторам ложные сведения о том, что она получила аудиторское заключение от «четырех лучших аудиторов», говорится в жалобе агентства.
«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци», — говорится в заявлении Эрика Бустильо, директора регионального офиса SEC в Майами.
SEC добилась замораживания активов BKCoin Capital. Жалоба ищет постоянные судебные запреты, disgorgement, проценты prejudgment и гражданско-правовой штраф от ответчиков.
Кан и компания не сразу ответили на запрос о комментариях.
BKCoin Capital в июне нанял Пола Магахиса в качестве президента, Адриано Калояро в качестве технического директора и Леанны Хоконс в качестве директора по развитию бизнеса и связям с инвесторами. Фирма заявила, что в этом месяце ее диверсифицированная инвестиционная платформа управляла активами на сумму более 145 миллионов долларов.
CoinDesk переправу в декабре Канг был уволен из компании в октябре за предполагаемое незаконное присвоение активов в размере 12 миллионов долларов из трех мультистратегических фондов, согласно опилки.
Правоприменительные меры SEC в понедельник исходят от агентства увеличился его внимание к криптопространству за последний год.
В прошлом месяце SEC обвинила Terraform Labs и генерального директора До Квона в предположительно «организует» мошенничество с криптовалютными ценными бумагами. Неделей ранее криптобиржа Kraken согласился рассчитаться с SEC на 30 миллионов долларов над продуктами стейкинга.
Получайте главные новости и идеи о криптовалютах на свой электронный адрес каждый вечер. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Хотите, чтобы альфа-версия была отправлена прямо на ваш почтовый ящик? Получайте идеи о вырождении, обновления управления, производительность токенов, твиты, которые нельзя пропустить, и многое другое от Ежедневный отчет Blockworks Research.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram и следуйте за нами на Новости Google.
Источник: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme.