14 марта был подан коллективный иск против недавно закрытого нью-йоркского дружественного к криптовалютам Signature Bank и его бывшего генерального директора Джозефа ДеПаоло, главного финансового директора...
Тег: мошенничество
Патрик Даффи — один из многих, кто предположительно стал жертвой крипто-мошенничества
Патрик Даффи – сертифицированный бухгалтер (CPA) – лишь один из нескольких человек в районе залива (Сан-Франциско, Калифорния), которые, по-видимому, стали жертвой крупного крипто-мошенничества, предположительно содействующего...
Акционеры подали в суд на банк Кремниевой долины, обвиняя его в мошенничестве
24 секунды назад | 2 минуты чтения Bitcoin News Банк Кремниевой долины имеет нереализованные убытки на сумму более 16 миллиардов долларов на дату закрытия. В жалобе говорится о неправильном управлении обстоятельствами, которые привели к ее падению...
Акционеры подали иск против Silicon Valley Bank по обвинению в мошенничестве: отчет
Сообщается, что группа акционеров подала иск против материнской компании Silicon Valley Bank и некоторых его руководителей на фоне разворачивающегося кризиса. 13 марта многочисленные новостные агентства сообщили...
Эдди Александр признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой почти на 250 миллионов долларов
Эдди Александр, житель Нью-Йорка, признал себя виновным в середине февраля этого года после реализации схемы мошенничества с криптовалютой, в результате которой у различных инвесторов было украдено почти 250 миллионов долларов. Эдди Александр Умоляю...
Эта новая операция по мошенничеству с криптовалютой нацелена на жителей латиноамериканского происхождения
Крипто-энтузиасты и пользователи понимают риски, присущие инвестициям в цифровые активы. Помимо потери средств в результате падения цен, инвесторы могут потерять деньги из-за мошенничества, схем «накачки и сброса», обмена...
Мошенничество с криптовалютой: SEC остановила Green United
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) снова за дело. На этот раз, чтобы расправиться с компанией по добыче криптовалюты Green United, которая якобы создала мошенническую схему для получения исключительной выгоды...
Руководители AirBit Club признались в обвинениях в мошенничестве с криптовалютой
Топ-менеджеры и операторы криптовалютного бизнеса AirBit Club признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег. Прокурор США Дэмиан Уильямс сказал: «Э...
Руководителям AirBit Club грозит десятилетие тюрьмы после того, как они признали себя виновными в мошенничестве на 100 миллионов долларов
Шесть человек, вовлеченных в криптовалютную «схему Понци», которая заработала около 100 миллионов долларов за пять лет, признали себя виновными в ряде обвинений в мошенничестве и отмывании денег, каждое из которых предусматривает максимальную сумму отправленных...
Основатели Airbit Club и юрист признали себя виновными в схеме мошенничества на 100 миллионов долларов
Airbit Club представлял собой глобальную аферу, в рамках которой промоутеры проводили «роскошные выставки» и презентации сообщества в США, Азии, Латинской Америке и Восточной Европе и убеждали жертв инвестировать в «членов…
Мы видим беспорядки, мошенничество, отсутствие прозрачности, риск – регулирование Bitcoin News
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл обрисовал несколько рисков, связанных с криптовалютной деятельностью, во время слушаний в Комитете Сената по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам. Заявляя, что т...
Председатель ФРС Джером Пауэлл: крипто «беспорядки, мошенничество, риск» отслеживаются
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сегодня заявил, что за криптовалютным пространством необходимо внимательно следить, поскольку оно полно беспорядков, но инновации в крупнейшей экономике мира не следует подавлять....
Такер Карлсон удваивает обвинения в мошенничестве на выборах 2020 года с кадрами от 6 января, несмотря на иск Fox о клевете
Ведущий Fox News Такер Карлсон продолжал сеять сомнения в результатах выборов 2020 года в понедельник вечером, несмотря на важное дело о клевете в связи с обвинениями канала в мошенничестве, о чем свидетельствуют судебные документы...
SEC заморозила активы крипто-хедж-фонда в Майами по делу о мошенничестве с криптовалютой на 100 миллионов долларов ⋆ ZyCrypto
Еще один день, еще одно правоприменительное действие SEC. Служба по надзору за ценными бумагами США только что подала экстренный иск против инвестиционного консультанта из Майами Б...
SEC взимает обвинения с BKCoin за мошенничество
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала экстренный иск против консультанта по инвестициям в Майами, BKCoin Management LLC. Это последнее из серии правоохранительных мер...
SEC подала экстренные меры против BKCoin на сумму более 100 миллионов долларов мошенничества
7 секунд назад | 2 минуты чтения Bitcoin News BKCoin собрал почти 100 миллионов долларов как минимум от 55 инвесторов. Ответчики использовали более $3.6 млн денег инвесторов для осуществления платежей типа Понци. Для мастерми...
SEC инициирует экстренные действия против BKCoin за мошенническую схему
Комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала экстренные меры против инвестиционного консультанта BKCoin Management в связи со схемой мошенничества с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов. По данным SEC...
SEC подает экстренные меры против Bkcoin в схеме мошенничества с криптовалютой на 100 миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск против инвестиционного консультанта Bkcoin из Майами и одного из его руководителей Кевина Канга. «Обвиняемые проигнорировали ст...
SEC подает в суд на BKCoin за предполагаемое мошенничество
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает свои принудительные действия против криптоиндустрии, подав экстренный иск против крипто-хедж-фонда BKCoin со штаб-квартирой в Майами и его руководителя Ke...
Донор BoJo Кристофер Харборн назван посредником в исках о мошенничестве с Tether
Крупный спонсор Брексита и Бориса Джонсона Кристофер Харборн был упомянут в раскрытии информации, впервые опубликованной Wall Street Journal (WSJ), в которой говорится, что Tether уклонился от блокировок со стороны американских банков посредством фальсификации...
SEC утверждает, что BKCoin, полученный от криптоинвесторов, запустил мошенническую схему
В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжила меры по обеспечению правоприменения в секторе криптовалют, преследуя инвестиционного консультанта из Майами, который, как утверждает агентство, управлял схемой мошенничества. BKCoin Management собрала около $100 миллионов...
SEC преследует BKCoin и Канга из-за обвинений в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала экстренный иск против BKCoin Management LLC и ее руководителя Кевина Канга по обвинению в организации схемы мошенничества с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов. SEC добилась заморозки активов...
SEC пресекает «мошенничество с криптовалютой на 100 миллионов долларов» в Майами
Еще один день, еще один случай применения суровых мер SEC по криптовалюте. Сегодня регулятор США объявил о принятии экстренных мер в отношении инвестиционного консультанта BKCoin Management в связи с предполагаемой схемой мошенничества. SEC - это...
SEC подает экстренные меры против BKCoin за сбор 100 миллионов долларов с помощью крипто-мошенничества
Объединенная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала экстренный иск о конфискации активов инвестиционного консультанта BKCoin Management LLC из Майами и его руководителя Кевина Канга за их мошенничество.
SEC продолжает череду принудительных действий, преследует BKCoin за предполагаемое мошенничество на 100 миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своем последнем правоприменительном акте преследовала инвестиционного консультанта и человека, предположительно причастного к мошенничеству с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов...
Binance запустит кампанию по борьбе с мошенничеством с криптовалютой
Криптовалютная биржа Binance запустила совместную кампанию по борьбе с мошенничеством в сотрудничестве с правоохранительными органами по всему миру, чтобы бороться с тревожной тенденцией роста мошенничества, связанного с криптовалютой. В...
Суд отклонил обвинения в налоговом мошенничестве против MicroStrategy Майкла Сэйлора
Верховный суд округа Колумбия отклонил гражданский иск против американской компании MicroStrategy, занимающейся бизнес-аналитикой, которая утверждала, что фирма помогла своему соучредителю Майклу С.
Бывший директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным в мошенничестве
Отказ от ответственности: статья была обновлена, чтобы показать, что Нишад Сингх признал себя виновным по обвинению FTX в мошенничестве, в котором ранее сообщалось о его намерении признать себя виновным в суде. Нишад Сингх, бывший директор...
SEC обвинила бывшего соведущего инженера FTX в мошенничестве
Нишад Сингх, бывший со-ведущий инженер FTX Trading Ltd, был обвинен SEC в активном участии в многолетней схеме по обману инвесторов в акции FTX. Результат предполагаемого фр...
Топ-менеджер FTX признал себя виновным в мошенничестве
Нишад Сингх – бывший руководитель технического отдела обанкротившегося гиганта криптовалютной биржи FTX – признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, связанным с его деятельностью в фирме, во время судебного заседания во вторник. Э...
Бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх заявляет о признании вины в деле о мошенничестве с криптовалютной биржей ⋆ ZyCrypto
Нишад Сингх, бывший технический директор несуществующей криптовалютной биржи FTX, во вторник признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве, выдвинутых против него...