По сообщению израильского СМИ Posta, Германия запросила экстрадицию двух граждан Израиля, Тимура Рохлина и Таля Аарона. Граждане Израиля подозреваются в мошенничестве с немецкими инвестициями...
Тег: мошенничество
CFTC обвиняет двух жителей Флориды и их фирму в мошенничестве с фьючерсами на 19 миллионов долларов и форексе
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC CFTC) В соответствии с Законом о товарных биржах (CEA) 1974 года в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и...
Мошенничество в крипто-приложениях никогда не было выше
Недавний опрос Pew Research показал, что более 86% американцев сейчас знают о криптовалюте, а число пользователей криптовалюты сейчас оценивается более чем в 300 миллионов. Рост войны...
Новый аватар SEC просит Bitwise внести ясность в отношении предотвращения мошенничества в приложении ETF
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает откладывать решения по биржевым фондам биткойнов (ETF). В декабре прошлого года SEC отложила две крупные биржевые торги биткойнами...
Протокол DeFi Wonderland будет закрыт после мошенничества
Протокол Wonderland DeFi объявил о своем закрытии после того, как выяснилось, что его управляющий казначейством был осужденным преступником. Страна Чудес пришла в смятение после того, как человек в Твиттере раскрыл информацию о 0xSifu...
CFTC обвиняет ROFX и 5 промоутеров в мошенничестве с валютой на 58 миллионов долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продолжила борьбу с мошенническими инвестиционными схемами и недавно подала гражданский иск против пяти физических лиц и пяти компаний за...
Азиатская компания использует технологию блокчейн для предотвращения мошенничества с вакцинами против COVID-19
Азиатская компания медицинских услуг Zuellig Pharma разработала блокчейн-платформу для улучшения своей службы отслеживания вакцин и предотвращения несчастных случаев, которые могут поставить под угрозу здоровье населения. эЗТр...
‘Никто не может быть выше закона’: нефтяной магнат пытался осадить бывшую жену в горьком разводе — теперь он сядет в тюрьму за неуплату налогов
Тодд Козел разбогател на нефтяных месторождениях Курдистана, и теперь ему придется расплачиваться за это. Некогда успешный соучредитель и генеральный директор Gulf Keystone Petroleum приговорен к пятилетнему тюремному заключению...
«Мы видим горы мошенничества в этой области» — регулирование Bitcoin News
Специальный агент Налоговой службы (IRS) говорит, что налоговое агентство «видит горы мошенничества» в сфере криптовалют. Подразделение уголовного расследования IRS пытается...
IRS назвала Cryptos и NFT горой мошенничества
Налоговое управление США активно следит за криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами. Они видят в этом благодатную почву для мошенничества, включая уклонение от уплаты налогов, манипулирование рынком и отмывание денег. К сожалению, что...
Чиновник IRS подчеркивает рост мошенничества на фоне принятия криптовалюты
ТЛ; DR Breakdown Официальный представитель IRS рассказывает о мошенничестве и внедрении криптовалюты на виртуальном мероприятии. Преступления в криптосекторе растут. Корнер подчеркивает манипулирование рынком. Проблема мошенничества и взломов в мире...
Будущее за криптографией, но есть «горы мошенничества»
Главный специальный агент Налоговой службы заявил на конференции, что NFT и криптовалюта — это «будущее», но подчеркнул, что мошенничество и манипуляции по-прежнему процветают в этой сфере. Райан Корнер...
Почему IRS видит «горы мошенничества» в криптографии и NFT
По мере своего роста криптоиндустрия и ее сектора привлекают все больше внимания со стороны регулирующих органов и политических деятелей. В Соединенных Штатах эта отрасль, похоже, готова к еще большей враждебности со стороны нынешней администрации...
SEC обвиняет финансового консультанта в мошенничестве на 5.8 миллиона долларов
Биржа ценных бумаг и бирж. Биржа известна как рынок, который поддерживает торговлю деривативами, товарами, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. Как правило, биржа...
Семья Трампа угрожает судебным иском против «мошенничества» с TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
TrumpCoin (TRUMP), альткоин, практически неизвестный с момента его появления в феврале 2016 года, привлек внимание семьи бывшего президента Дональда Трампа...
Могут ли идентификационные данные на основе NFT бороться с мошенничеством с вакцинами?
Поскольку пандемия продолжает бушевать по всей Европе, правительства вынуждены идти по сложному пути, столкнувшись с конкурирующими силами на разных сторонах. В попытке избежать тотального драконовского карантина...
Мнение: «Лучше, чем 401(k)»? Мошенник растратил более $5 млн денег инвесторов, предназначенных для выхода на пенсию
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Марко «Салли» Перес из Мидленда, штат Техас, обычно говорил своим клиентам, что его инвестиционная схема лучше, чем 401(k). Теперь Окружной суд США в...
Верховный суд Пенсильвании заблокировал проверку машины для голосования в ходе аудита выборов Республиканской партии
В пятницу Верховный суд Пенсильвании запретил сторонней компании проверять машины для голосования, поставленные Dominion Voting Systems в округе Фултон, по крайней мере временно, на фоне мошенничества...
Генеральный директор признается, что украл у своей компании 15 миллионов долларов на финансирование бутика одежды, посещение отеля Plaza и 200 тысяч долларов на свадьбу родственника.
Это какое-то высококлассное хищение. Генеральный директор американского производителя пильных полотен признал себя виновным в краже 15 миллионов долларов у компании для финансирования бизнеса по производству роскошной одежды и мебели...
Полиция ЮАР начала расследование предполагаемого мошенничества с криптовалютой
Полиция Южной Африки расследует возможное дело о мошенничестве с криптовалютой после того, как инвестиционная компания попыталась возместить расходы некоторым инвесторам ныне несуществующей биржи Africrypt. Полиция приближается...
Основатель общенациональной налоговой фирмы приговорен к тюремному заключению за снятие непомерных сумм в размере 70 миллионов долларов в течение 5 лет
Поговорим о налоговом бремени. Основатель общенациональной сети по подготовке налоговых деклараций был приговорен к году и одному дню тюремного заключения за реализацию схемы авансового возврата налогов, в результате которой у клиентов было украдено 70 миллионов долларов...
Решение проблем мошенничества в блокчейне
Криптовалютное пространство больше не является диким западом финансов. Менее пары лет назад учреждения с опаской относились к участию, главным образом потому, что многие проекты находились на стадии проверки концепции...
Австралийский «человек, стоящий за машиной» обвиняется SEC в мошенничестве с криптовалютами на сумму 41 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила австралийца, который в социальных сетях называет себя «Человек за машиной», в участии в мошеннической крипто-афере, которая...
SEC обвиняет австралийского «человека за машиной» в схеме мошенничества с криптовалютой на 41 миллион долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила гражданина Австралии, назвавшего себя «Человеком за машиной», в мошеннической криптосхеме, с помощью которой было собрано почти 41 миллион долларов. Он и...
SEC обвиняет Крейга Спроула в мошенничестве
ТЛ; DR Breakdown SEC обвинила криптовалютный стартап и его владельца в мошенничестве. Большинство трейдеров считают ICO мошенничеством. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Крейга Спроула в мошенничестве...
SEC обвиняет основателя Crowd Machine криптофирмы в «мошенничестве и незарегистрированном» предложении ICO
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Крейг Спроул, основатель Crowd Machine, обманным путем лишил инвесторов их денег, сообщает Yahoo Finance. Для инвесторов-мошенников о том, как он планировал...
SEC обвинила австралийца в мошенничестве с ICO на сумму 41 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) является одним из наиболее широко известных независимых органов в...
Сколько лет Элизабет Холмс может прожить в тюрьме? Десятилетия, в теории
Согласно анализу федеральных данных, потенциальный тюремный срок Элизабет Холмс за мошенничество с инвесторами, как и за технологию анализа крови ее компании, скорее всего, не будет соответствовать рекламируемому...
Центральный банк Индии RBI заявляет, что криптовалюта подвержена мошенничеству и представляет непосредственный риск для защиты потребителей - Регулирование Биткойн Новости
Центральный банк Индии, Резервный банк Индии (RBI), предупредил о многочисленных рисках, которые криптовалюта представляет для финансовой стабильности страны. «Они также склонны к мошенничеству и завышению цен...