Расскажите о налоговом бремени.
Основатель общенациональной сети по подготовке налоговых деклараций был приговорен к году и одному дню тюремного заключения за использование схемы авансового возврата налогов, в ходе которой клиенты получали чрезмерные сборы на сумму 70 миллионов долларов.
Фесума Огбациона из Цинциннати, штат Огайо, обвинили в том, что он привлекал клиентов к Instant Tax Service, его сети из 1,100 офисов по подготовке налоговых деклараций по всей стране, с помощью объявлений, предлагающих кредиты до ожидаемого возмещения налогов.
Федеральная прокуратура заявила, что Мгновенная налоговая служба (ITS) из Дейтона рекламировала кредиты как обеспеченные сторонними кредиторами, несмотря на отсутствие партнерских отношений с каким-либо финансовым учреждением. Прокуроры говорят, что вместо выплаты авансов компания использовала финансовые данные клиентов из их заявок на получение кредита для подачи налоговых деклараций, часто без их согласия или ведома. Затем фирма будет взимать высокие гонорары за работу.
В период с 2005 по 2011 год, по данным прокуратуры, базирующаяся в Дейтоне фирма получила 70 миллионов долларов в виде таких комиссионных от сотен тысяч ничего не подозревающих клиентов.
«Многие сотни тысяч пострадавших доверились [Огбазиону], ИТС и его общенациональной рекламной кампании, у них были все основания ожидать от ИТС хоть какой-то фидуциарной ответственности. Вместо этого Ответчик злоупотребил их доверием, сознательно ввел в заблуждение клиентов ITS и коллективно выманил у них миллионы долларов», — написали прокуроры в исковом заявлении с просьбой к судье приговорить Огбазиона к 15 годам лишения свободы.
Адвокат Огбазиона Бен Дусинг написал в судебных документах, что его клиент, по сути, срезал углы в разгар экономического кризиса 2008 года, когда он потерял доступ к кредитам, а его бизнес переживал тяжелые времена.
«Это не была хищническая схема обогащения за счет бедных, какой ее представляет правительство», — написал Дусинг.
«Многие из основных злоупотреблений происходили на местном уровне, на уровне франчайзинга, но материнская корпорация, которую возглавлял г-н Огбазион, действительно собирала часть этих сборов», — сказал Дусинг в интервью.
Расследование датируется 2007 годом.
IRS и другие агентства начали расследование некоторых франшиз Instant Tax Service еще в 2007 году. В 2013 году федеральный судья подписал предварительный судебный запрет, предписывающий ITS прекратить работу, поскольку федеральные прокуроры готовились выдвинуть обвинения против нее и Ogbazion. В то время фирма позиционировала себя как четвертая по величине налоговая служба в стране.
В 2015 году Огбазиону и вице-президенту компании Кайлу Уэйду были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и банковском мошенничестве. Их также обвинили в уклонении от уплаты налогов за неуплату налога на заработную плату своих сотрудников в течение нескольких кварталов. Позже Уэйд признал себя виновным в нарушении правил IRS.
В 2017 году суд присяжных признал Огбазиона виновным в уклонении от уплаты налогов, умышленном неуплате и уплате налогов на трудоустройство, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и банковском мошенничестве. После судебного разбирательства суд отклонил пять пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, но оставил в силе обвинительный приговор за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и другие пункты обвинения.
Когда-то классическая иммигрантская сказка
Адвокат Огбазиона написал в судебных документах, что его клиент когда-то представлял классическую историю успеха иммигрантов. Он сказал, что Огбазион родился в семье пастуха в сельской местности Эфиопии и переехал с семьей в США в детстве с помощью миссионеров.
Когда он учился в колледже, Огбазион узнал, что IRS собирается разрешить налогоплательщикам подавать декларации в электронном виде, и он вложил все деньги, которые мог собрать, чтобы начать бизнес по подготовке налоговых деклараций. В 1999 году он продал свой первоначальный бизнес, который расширился до десятков офисов, компании по подготовке налоговых деклараций Jackson Hewitt за 3 миллиона долларов. Затем он использовал вырученные средства для строительства ITS, согласно судебным документам.
После закрытия ITS в 2013 году Огбазион запустил небольшую транспортную компанию в Огайо, которую он надеется расширить.
«Он попытался начать свою жизнь заново в другом бизнесе и готов снова стать продуктивным членом общества», — сказал его адвокат.
Источник: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- в тюрьму-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo