Специальный прокурор Topline Джон Дарем возбудил уголовное расследование потенциальных финансовых преступлений с участием бывшего президента Дональда Трампа по запросу бывшего генерального прокурора Уильяма Барра, сообщает New Y...
Тег: Финансовые преступления
Почему голые короткие продажи внезапно стали горячей темой
Короткие продажи могут вызывать споры, особенно среди менеджеров компаний, чьи трейдеры делают ставку на то, что их цены упадут. И новый всплеск предполагаемых «голых коротких продаж» среди…
Компании с малой капитализацией все чаще охотятся за открытыми короткими продавцами: «Это самый большой риск для здоровья сегодняшних публичных рынков».
Все большее число компаний с малой капитализацией объявляют о планах преследовать голых коротких продавцов, утверждая, что их акции искусственно занижены незаконной торговой деятельностью. Компания Verb Technology Co. В...
Acacia Research сообщает, что расследование показало, что бывший генеральный директор мог злоупотреблять средствами
Acacia Research Corp., компания, которая покупает другие компании, и ее бывший исполнительный директор находятся в драке, связанной с обвинениями в потенциальном неправомерном использовании корпоративных денег. Акация ACTG, -1.17% в пятницу...
Мнение: Мнение: Низкие налоговые платежи Трампа — это то, что происходит со слишком сложным налоговым кодексом
У людей, как правило, есть одна из двух реакций на откровение о том, что бывший президент Дональд Трамп в последние годы практически не платил налоги или вообще не платил их: он либо аморальный налоговый мошенник, либо он умен. Для меня это раскрывает...
Мнение: Мнение: FTX был предупреждением. Мы должны заткнуть другие дыры в швейцарском сыре.
Крах FTX не должен был стать большой неожиданностью. Когда нерегулируемый рынок, такой как криптовалюта, открыт для финансовых новичков, неизбежно будут допущены ошибки, и мошенники обязательно воспользуются этим...
Расплата за криптовалюту и FTX
Редактору: Я надеялся на какой-то катализатор, который взорвет рынок криптовалют, и это наконец произошло («Ледниковый период криптовалют наступил. Что ждет биткойн и акции», декабрь...
Сэм Бэнкман-Фрид будет освобожден под залог в 250 миллионов долларов после первого слушания дела в США
Обвиняемый крипто-мошенник Сэм Бэнкман-Фрид был освобожден из-под стражи в четверг под залог в 250 миллионов долларов после того, как основатель FTX впервые предстал перед американским судом по обвинению в мошенничестве. Бэнкман-Фрид ушел...
Почему Атланта возглавляет список самых популярных рынков недвижимости 2023 года
В Атланте жарко. Столица Грузии возглавила список рынков, за которыми стоит следить в 2023 году Национальной ассоциации риэлторов, по 10 показателям, включая доступность жилья, условия занятости и численность населения.
Binance и ее генеральный директор рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности из-за правил AML: отчет
Согласно отчету, биржа криптовалют Binance и ее руководители, в том числе генеральный директор Чанпэн Чжао, рискуют быть привлечены к уголовной ответственности в США за соблюдение законов и санкций США по отмыванию денег.
Американскому подразделению Shinhan Financial приказано усилить надзор за отмыванием денег
Американское подразделение южнокорейской финансовой группы Shinhan согласилось усилить надзор за своей программой по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения с Федеральной корпорацией по страхованию вкладов. Shinhan B...
Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег
Главный финансовый надзорный орган Германии пригрозил оштрафовать Deutsche Bank AG, если тот не примет меры по борьбе с отмыванием денег к установленному сроку, предполагая, что регулятор не удовлетворен банком...
Основатель Nikola Тревор Милтон повесил судебную защиту на показаниях экспертов
Обновлено 4 октября 2022 г., 3:02 по восточному времени. Слушать статью (2 минуты) Адвокаты Тревора Милтона закрепляют защиту основателя Nikola от обвинений в мошенничестве с ценными бумагами на показаниях профессора Гарварда...
Nikola пытается зажечь рынок для своих грузовиков на водородных топливных элементах
Поскольку основатель Nikola предстает перед судом по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, обновленная команда менеджеров стремится сделать компанию первой, выпустившей на рынок коммерческие грузовики с водородным двигателем в США, и преодолеть...
Доллар достиг 20-летнего максимума после того, как Россия мобилизовала дополнительные войска
Размер текста Президент России Владимир Путин обвинил Запад в ядерном шантаже против России. Алексей Дружинин/SPUTNIK/AFP/Getty Images Доллар США вырос до 20-летнего максимума рано утром в среду после...
Генеральный директор Nikola говорит присяжным, что он обеспокоен преувеличениями основателя компании Тревора Милтона
Генеральный директор Nikola Марк Рассел в понедельник заявил федеральному жюри Нью-Йорка, что у него есть опасения по поводу присоединения к компании по производству электрических грузовиков, поскольку он считает, что ее основатель Тревор Милтон «склонен к преувеличениям в...
Бывший советник Morgan Stanley признал себя виновным в мошенничестве на 7 миллионов долларов
По данным Министерства юстиции, бывший советник Morgan Stanley в четверг признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в рамках схемы мошенничества на сумму 7 миллионов долларов. Бывший советник Шон Эдвард Гуд...
Криптовалюта представляет угрозу «финансовой стабильности» обычных американцев, предупреждают федералы
Администрация президента Джо Байдена выразила обеспокоенность по поводу недавних событий на рынках криптовалют и их влияния на финансовое здоровье среднестатистических американцев, представив серию отчетов F...
Заключенному в тюрьму «биткойн-фараону» Бразилии придется пропустить выборы в следующем месяце
Бразильский суд единогласно принял решение запретить «биткойн-фараону» Глэйдсону Акасио душ Сантосу баллотироваться на пост президента из-за предполагаемой роли его компании в финансовой пирамиде. Дос Са...
Основатель Nikola предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами из-за обещаний об электрических грузовиках
Тревору Милтону, основателю Nikola, который соблазнил лидеров автомобильной промышленности и инвесторов своим обещанием совершить революцию в электрогрузовиках, предстанет перед судом по делу о мошенничестве с ценными бумагами, который начнется на этой неделе по обвинению...
Она называла себя Матерью Терезой из Флориды, занимающейся кредитованием малого бизнеса, но следователи говорят, что на самом деле она управляла схемой Понци на 194 миллиона долларов.
Джоанна Гарсия утверждала, что ее торговый бизнес по выдаче наличных был настолько полезен малому бизнесу во Флориде, что она была подобна католической святой Матери Терезе. Но 15,400 194.1 инвесторов, потерявших XNUMX доллара...
Майкл Сэйлор из MicroStrategy подан в суд за предполагаемое налоговое мошенничество в Вашингтоне, округ Колумбия
Вики Ге Хуанг и Ричард Рубин, 31 августа 2022 г., 6:17 по восточному времени. Слушать статью (2 минуты). Генеральный прокурор округа Колумбия подал в суд на Майкла Сэйлора, основателя и председателя компании по разработке программного обеспечения...
NewAge заявляет, что стоимость внутреннего расследования способствовала банкротству
NewAge Inc., публичный продавец напитков, пищевых добавок и других товаров для здоровья и хорошего самочувствия, заявила, что ее заявление о банкротстве частично связано с затратами на расследование потенциального нарушения...
Экс-советник приговорен к 22 годам тюрьмы за схему Понци
По данным прокуратуры Северного округа США, бывший финансовый консультант был приговорен почти к 22 годам тюремного заключения за участие в схеме Понци, в ходе которой инвесторы выманили у инвесторов 9.3 миллиона долларов.
«Я не пользуюсь наличными»: мне 70 лет, и мой дом оплачен. Я живу за счет социального обеспечения и расплачиваюсь кредитной картой. Это рискованно?
Мне сейчас 70 лет, и я частично инвалид. Я полностью пенсионер, живу на социальное обеспечение и дополнительный доход. Очевидно, у меня ограниченный доход. Я финансово стабилен. У меня нет долгов...