ФРЕСНО, Калифорния. Бывший конгрессмен США из центральной Калифорнии был арестован во вторник федеральными агентами по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и мошенничестве со взносами на избирательную кампанию, связанном с «множественными схемами мошенничества», заявили федеральные прокуроры.
Терренс «Т.Дж.» Кокс был арестован агентами Федерального бюро расследований во Фресно, где он был заключен в тюрьму округа Фресно в тюрьме маршалов США, как показали тюремные записи. Не сразу стало известно, есть ли у него адвокат, который может выступать от его имени. На сообщение электронной почты, отправленное Коксу во вторник, не сразу ответили.
Кокс, демократ, представлял 21-й округ Конгресса с января 2019 года по январь 2021 года. Округ находится в богатой сельским хозяйством долине Сан-Хоакин и включает округ Кингс и части округов Фресно, Керн и Туларе.
59-летнему Коксу было предъявлено обвинение по 15 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, 11 пунктам обвинения в отмывании денег, одному пункту обвинения в мошенничестве с финансовыми учреждениями и одному пункту обвинения в мошенничестве со взносами на избирательную кампанию, говорится в заявлении прокурора США Филиппа Талберта.
Талберт сказал, что в период с 2013 по 2018 год Кокс якобы получил 1.7 миллиона долларов из средств, которые он запрашивал у клиентов, и кредитов, которые он получил для своих компаний, а затем украл, перенаправив деньги на «неофициальные банковские счета».
Кокс частично владел, управлял и работал в нескольких компаниях и некоммерческих организациях, в том числе в бизнесе, который помогал компаниям получать кредиты и федеральные налоговые льготы, в компании по переработке миндаля и в некоммерческой организации, которая управляла Granite Park, базой отдыха во Фресно. согласно жалобе.
По словам Талберта, Кокс также обманным путем получил ссуду на строительство в размере 1.5 миллиона долларов для развития Гранитного парка.
После того, как его некоммерческая организация не смогла претендовать на получение ссуды на строительство базы отдыха без стороны, гарантирующей ссуду, Кокс сказал, что одна из его компаний будет гарантией ссуды, и представил сфабрикованное решение совета директоров, в котором ложно указывалось, что во время собрания все владельцы компаний согласился гарантировать кредит Granite Park.
«Встреча не состоялась, и другие владельцы не согласились поддержать кредит», — сказал Талберт.
По его словам, позже кредит был объявлен дефолтным, что привело к убыткам в размере более 1.28 миллиона долларов.
Согласно обвинительному заключению, когда Кокс проводил предвыборную кампанию в 2017 году в Палату представителей США, он реализовал схему по финансированию и возмещению членам семьи и партнерам пожертвований на его кампанию, заявили прокуроры. По словам Талберта, Кокс организовал незаконные пожертвования соломы или каналов на сумму более 25,000 XNUMX долларов для своей кампании.
В случае признания виновным Коксу грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250,000 30 долларов за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, а также до 1 лет тюремного заключения и штраф в размере 250,000 миллиона долларов за мошенничество с использованием электронных средств, затрагивающее финансовое учреждение. Обвинение в мошенничестве со взносами на избирательную кампанию влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере XNUMX XNUMX долларов США.
Источник: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.