Обвиняемый криптовалютный мошенник Сэм Бэнкман-Фрид был освобожден из-под стражи в четверг под залог в размере 250 миллионов долларов после первого выступления основателя FTX в суде США по обвинению в мошенничестве.
Бэнкман-Фрид вышел из здания федерального суда в Нижнем Манхэттене в сопровождении родителей, прошел сквозь толпу репортеров и сел в поджидающую машину, в которой затем уехал.
Федеральный мировой судья Габриэль Горенштейн согласился отпустить Бэнкмана-Фрида на свободу после того, как его родители подписали залог, согласно которому их дом в Пало-Альто, штат Калифорния, был залогом.
Соглашение об освобождении под залог требует, чтобы Бэнкман-Фрид оставался под домашним арестом в доме своих родителей и носил электронное устройство слежения. Ему также пришлось сдать свой паспорт.
Слушание закончилось бурными 10 днями для Бэнкмана-Фрида, который был возвращен в США поздно вечером в среду после экстрадиции с Багамских островов, где он содержался с момента ареста 13 декабря.
Пока он был в воздухе, прокуратура Нью-Йорка произвела эффект разорвавшейся бомбы, заявив, что двое главных соратников Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, признали себя виновными по этому делу и согласились сотрудничать с властями.
Арест Бэнкмана-Фрида произошел чуть более чем через месяц после краха его криптовалютной биржи FTX, что привело к исчезновению депозитов клиентов на миллиарды долларов. Фирма подала заявление о банкротстве 11 ноября, когда Бэнкман-Фрид был изгнан из компании, соучредителем которой он был в 2019 году.
Прокуроры говорят, что компания с самого начала была мошеннической, поскольку Бэнкман-Фрайд якобы переводил депозиты клиентов на счета своей торговой фирмы Alameda Research. По словам прокуроров, Бэнкмен-Фрид рассматривал эти деньги как свою личную копилку, используя их для поддержки рискованных ставок и финансирования роскошного образа жизни для себя и небольшой когорты руководителей.
Прокуратура оставила дверь открытой для других руководителей компании, чтобы они выступили и представили доказательства против Bankman-Fried.
«Если вы участвовали в неправомерных действиях в FTX или Alameda, сейчас самое время опередить это», — сказал Дамиан Уильямс, прокурор США в южном округе Нью-Йорка. «Мы движемся быстро, и наше терпение не вечно».
Эллисон, бывший исполнительный директор Alameda, и Ван, один из основателей FTX, признались в причастности к мошенничеству и предприняли шаги по указанию Bankman-Fried для создания бэкдоров в системах FTX, которые позволили Alameda получить неограниченный доступ к деньгам клиентов FTX и поддержать самовыпущенную монету FTX, FTT.
Регуляторы говорят, что усилия по поддержанию цены FTT позволили Аламеде получить миллиарды внешних маржинальных кредитов, которые были основаны на завышенной цене монеты.
По словам прокуратуры, хотя Alameda с самого начала совершала набеги на депозиты клиентов, усилия ускорились после того, как Alameda столкнулась с требованием внесения маржи от своих кредиторов, начиная с лета.
Компания полностью закрылась в ноябре, когда ее конкурент, Binance, объявил, что избавляется от монет FTT на 500 миллионов долларов из-за «недавних разоблачений, которые стали известны» о бухгалтерских книгах компании. Это вызвало массовые выкупы вкладчиками, с которыми FTX не смогла справиться.
После заморозки снятия средств Bankman-Fried обнаружил, что в бухгалтерских книгах компании имеется 8-миллиардная дыра. Администраторы по делам о банкротстве заявили, что они изо всех сил пытались вернуть значительные активы FTX, поскольку компания под руководством Бэнкмана-Фрида вела ненадежную бухгалтерию и имела мало контроля.
Источник: https://www.marketwatch.com/story/sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bond-following-first-us-hearing-11671735183?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.