Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег

Главный орган финансового надзора Германии пригрозил оштрафовать Deutsche Bank AG, если он не примет меры по борьбе с отмыванием денег к установленному сроку, предполагая, что регулирующий орган не удовлетворен усилиями банка по сдерживанию потоков грязных денег.

BaFin, как известно, регулирующий орган, заявил поздно вечером в пятницу, что 28 сентября он поручил Deutsche Bank принять конкретные меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, чтобы он мог выполнить запросы, сделанные BaFin в 2018 и 2019 годах. Регулятор заявил, что наложит финансовые санкции, если банк не будет соблюдать требования.

В прошлом году регулятор расширена роль монитора В 2018 году он назначил контроль над реализацией, показав, что все еще недоволен прогрессом. 

Deutsche Bank должен уложиться в сроки к середине 2023 года.

Представитель банка сказал, что в последнем приказе не было никаких новых выводов. «Мы полностью согласованы с BaFin в отношении необходимых мер и уже выполнили большую их часть», — добавил он.

Последнее предупреждение BaFin усиливает давление на главного исполнительного директора Кристиана Шьюинга, который с момента захвата банка в 2018 году пытался уберечь его от скандалов и сосредоточиться на своих операциях. На прошлой неделе он сообщил о скачок прибыли в третьем квартале поскольку рост процентных ставок улучшил ее кредитный бизнес. Расходы, однако, остаются на низком уровне, отчасти из-за того, сколько банк тратит на усиление внутреннего контроля.

Прошлые проблемы с регулирующими органами включают уплату штрафов в США за неспособность должным образом контролировать сделки с покойным финансистом и осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном и за роль банка-корреспондента для эстонского филиала Danske Bank A/S, куда около 230 миллиардов долларов перетекло из России и других бывших советских республик в течение многих лет без особого контроля.

У Deutsche Bank также есть наблюдатели в рамках урегулирования 2017 года с властями штата Нью-Йорк, связанного с «зеркальными сделками», в которых банк перешел 10 миллиардов долларов денег российских клиентов из страны.
 
После вторжения России в Украину Deutsche Bank заявил, что уехал бы из страны. 

Напишите Патрисии Коусманн по адресу [электронная почта защищена]