Binance якобы отправила Bitzlato более 346 миллионов долларов в биткойнах в мае 2018 года до ее закрытия на прошлой неделе. Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован 18 января за обработку более $700...
Тег: Отмывание денег
Американские следователи вызывают в суд хедж-фонды по делу Binance об отмывании денег: отчет
Недавно Binance предприняла усилия по повышению своей приверженности соблюдению требований, увеличив штат сотрудников по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия на 500% в 2022 году. Кроме того, прошлой осенью компания собрала глобальную консультативную группу...
Американские следователи вызывают в суд хедж-фонды по делу Binance об отмывании денег: отчет
Федеральные прокуроры расследуют отношения между Binance и базирующимися в США хедж-фондами в рамках более широкого расследования возможного хищения денег криптовалютной биржей...
Законопроект об отмывании крипто-денег на столе
ARK Invest Кэти Вуд продолжает покупать на фоне падения Coinbase, добавив в свой портфель акции криптовалютной биржи на 3.2 миллиона долларов. Сейчас инвестиционная фирма владеет 5.8 миллионами акций. Это приходит сверху...
Сенаторы Уоррен и Маршалл представляют новый закон об отмывании денег для криптовалют
Пока криптосфера сосредоточилась на драме, разворачивающейся вокруг FTX, 2022 декабря сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл представили Закон о борьбе с отмыванием цифровых активов 14 года....
Проблемы с криптографией растут: Binance могут столкнуться с обвинениями в отмывании денег
Конец года окажется очень насыщенным и даже бурным для криптоиндустрии. Молодая индустрия финансовых услуг, основанная на блокчейне, все еще задается вопросом, что и кто будет собирать...
Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег
Главный финансовый надзорный орган Германии пригрозил оштрафовать Deutsche Bank AG, если тот не примет меры по борьбе с отмыванием денег к установленному сроку, предполагая, что регулятор не удовлетворен банком...
Криптовалютная схема отмывания денег на $5.6 млрд раскрыта
Нет результатов Посмотреть все результаты © Copyright 2022. The Coin Republic Вы уверены, что хотите разблокировать этот пост? Разблокировать слева : 0 Да Нет Вы уверены, что хотите отменить подписку? Да Нет Источник: https://www.thecoin...
Китай раскрыл схему отмывания крипто-денег на $5.6 млрд (отчет)
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов из Хэнъяна (города в южной китайской провинции Хунань) арестовали преступную группировку, которая использовала криптовалюты для отмывания 40 миллиардов юаней (около 5 долларов США).
США экстрадируют россиянина по обвинению в отмывании денег
Экстрадированного из Нидерландов россиянина обвиняют в отмывании денег по делу о вымогателе Ryuk. Обвиняемый россиянин не признает себя виновным 29-летний Денис Михайлов Дубнико...
ED Индии заморозил 46 миллионов долларов средств Воулда по обвинению в отмывании денег
Сингапурской компании Crypto Lender Vauld предъявлены обвинения в отмывании денег в Индии после того, как 46.5 миллионов долларов (3.70 миллиарда индийских рупий) были заморожены у ее местной компании Flipvolt Technology. Полиция Индии...
Оператор криптобиржи Алекс Винник экстрадирован в США по обвинению в отмывании денег
Оператора болгарской криптовалютной биржи BTC-e экстрадировали из Греции в США, где ему предъявлены обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг и отмывании денег.
Binance отрицает причастность к обвинениям в отмывании денег – crypto.news
Binance, ведущая в мире биржа криптовалют по объему торгов, отвергла утверждения о том, что она использовалась для отмывания как минимум 2.35 миллиарда долларов. Руководители компании Binance жалуются на нарушения По данным Reuters,...
Tencent погружается в отчет о рекордном штрафе за отмывание денег
(Bloomberg) — Tencent Holdings Ltd. увеличила свои убытки и закрылась более чем на 10% ниже после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что ей грозит рекордный штраф за нарушение китайского законодательства по борьбе с отмыванием денег...
Акции Tencent упали из-за сообщения о рекордном штрафе за отмывание денег
Размер текста Штаб-квартира Tencent в южно-китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун. Ноэль Селис / AFP через Getty Images Акции Tencent Holdings упали почти на 10% после отчета The Wall Street Journal...