Binance перевела 20,000 XNUMX BTC на Bitzlato, подозреваемую в отмывании денег

• Binance якобы отправила Bitzlato более 346 миллионов долларов в биткойнах в мае 2018 года до его закрытия на прошлой неделе.
• Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован 18 января за обработку более 700 миллионов долларов незаконных средств.
• Binance — единственная крупная биржа, являющаяся одним из основных торговых контрагентов Bitzlato.

Топовое обмен криптовалюты Binance обработал более 346 миллионов долларов в биткойнах для Bitzlato, гонконгской биржи цифровых валют, которая была конфискована на прошлой неделе из-за предполагаемых связей с даркнет-рынками.

Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован властями США 18 января, и Министерство юстиции США предъявило ему обвинение в ведении нелицензионной операции по обмену валюты, в ходе которой, как утверждается, было получено 700 миллионов долларов незаконных средств.

Министерство юстиции заявило, что Bitzlato проводила минимальную проверку биографических данных своих клиентов. Binance была одним из основных торговых контрагентов Bitzlato, получив значительную сумму биткойнов в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года.

По данным FinCEN, Binance была единственной крупной биржей криптовалют среди ведущих торговых партнеров Bitzlato. FinCEN также сообщил, что другими субъектами, которые осуществляли сделки с Bitzlato, были русскоязычная торговая площадка даркнета Hydra, небольшая биржа LocalBitcoins и веб-сайт крипто-инвестиций Finiko, который он описал как предполагаемую криптографическую схему Понци, базирующуюся в России.

FinCEN считает Bitzlato «основной проблемой отмывания денег», связанной с незаконным финансированием в России, и запретит перевод средств в Bitzlato американскими и другими финансовыми учреждениями с 1 февраля.

Представитель Binance заявил, что компания предложила помощь международным правоохранительным органам и намерена сотрудничать в их расследовании в отношении Bitzlato. Однако они не предоставили конкретных данных о своих отношениях с Bitzlato.

По данным Reuters, в настоящее время нет доказательств того, что транзакции между Binance, LocalBitcoins и Finiko с Bitzlato, которые Министерство юстиции назвало «убежищем для преступников», нарушали какие-либо правила или законы. Однако бывшие правительственные чиновники США заявили, что выдающийся статус Binance в качестве основного торгового контрагента может привлечь внимание Министерства юстиции и Министерства финансов США к его соблюдению требований Bitzlato.

Обзор ранее нераскрытых данных ведущей американской исследовательской фирмой по блокчейну Chainalysis заявил, что Binance провела 205,000 20,000 транзакций на сумму более 345.8 2018 биткойнов, что эквивалентно 175 млн долларов США на момент транзакций, для Bitzlato в период с мая XNUMX года до закрытия платформы на прошлой неделе. Данные также показывают, что Binance получила около XNUMX миллионов долларов в биткойнах от Bitzlato, что сделало ее крупнейшим получающим контрагентом платформы за этот период.

Сообщение Просмотров: 70