Конец года оказался очень насыщенным, даже бурным для криптоиндустрии.
Молодой блокчейн Индустрия финансовых услуг все еще задается вопросом, что и кто станет побочными жертвами банкротства криптовалютной биржи FTX и ее дочерней компании Alameda Research.
Криптовалютные кредиторы BlockFi и Genesis оказались в числе первых жертв. Но этот список, вероятно, будет расти, говорят источники в отрасли. Регуляторы все еще пытаются полностью собрать воедино то, что произошло.
13 декабря Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, даст показания перед Конгрессом США, где законодатели, несомненно, будут допрашивать его о внезапном крахе его империи. Выйдет ли из этого слушания что-то стоящее для клиентов FTX — вопрос открытый.
Однако фиаско FTX создало по крайней мере одного победителя: Чанпэна Чжао и его группу Binance, крупнейшую биржу криптовалют.
Чанпэн Чжао против Сэма Бэнкман-Фрида До банкротства FTX 11 ноября Чжао и Бэнкман-Фрид считались двумя самыми влиятельными боссами в криптопространстве. Их называют инициалами: SBF и CZ. Теперь, когда группа SBF распалась, многие теперь считают CZ новым королем криптовалюты.
История также запомнит, что это был твит от CZ, который забил тревогу о финансах Alameda Research и FTX, империи Бэнкмана-Фрида, и стал началом конца конкурента Binance.
Но CZ также может столкнуться с большими проблемами в ближайшие недели.
По Reuters , прокуратура США рассматривает возможность предъявления обвинений в отмывании денег против Binance и некоторых ее руководителей, включая генерального директора.
Некоторые из по крайней мере полдюжины федеральных прокуроров, участвующих в этом деле, считают, что собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чжао, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Служба новостей сообщила, что другие прокуроры утверждали, что нашли время для изучения дополнительных доказательств. Обсуждения с Binance продолжаются и включают в себя возможные сделки о признании вины, добавил новостной портал.
«Как широко сообщалось, регулирующие органы проводят тщательную проверку каждой криптовалютной компании на предмет многих из тех же проблем», — сказал представитель Binance в заявлении по электронной почте.
«Эта зарождающаяся отрасль быстро росла, и Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению требований, вложив большие средства в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для обнаружения и пресечения незаконной деятельности».
Министерство юстиции запросило личные сообщения Чжао Расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. В конце 2020 года Министерство юстиции попросило Binance предоставить внутренние документы, касающиеся того, как фирма гарантирует, что пользователи ее платформы не будут отмывать деньги, сообщает Reuters. переправу в сентябре прошлого года.
Министерство юстиции также запросило личные сообщения от Чжао, сообщает новостное издание со ссылкой на письменный запрос. В частности, федеральные следователи хотели, чтобы Binance передала им обмен мнениями между Чжао и 12 другими руководителями и партнерами относительно выявления незаконных транзакций.
Министерство юстиции искало любые записи компании с инструкциями о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перенесены из Соединенных Штатов».
Расследование Министерства юстиции основано на Законе о банковской тайне, который призван защитить финансовую систему США от незаконного вмешательства. Компании, подпадающие под действие Закона о банковской тайне, должны быть зарегистрированы в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
По сообщению Reuters, в этом участвуют три офиса Министерства юстиции: отдел по отмыванию денег и возвращению активов, прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальная группа по борьбе с криптовалютами.
Если Министерство юстиции выдвинет обвинения против Binance и Чжао, это станет огромным ударом для криптоиндустрии.
Он недавно создали фонд, в который Binance уже вложила 2 миллиарда долларов для поддержки компаний, испытывающих проблемы с денежными потоками после разгрома FTX.
Источник: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/crypto-problems-grow-binance-might-face-charges?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo.