Плохой кредит? Без проблем. Группе предполагаемых мошенников было предъявлено обвинение в ведении мошеннического бизнеса по ремонту кредитов, а затем в использовании личных данных своих клиентов для получения ипотечных кредитов на миллионы кукол...
Тег: Финансовые преступления
Инвестор Dogecoin подает в суд на Илона Маска, Tesla, SpaceX на 258 миллиардов долларов, утверждая, что это «пирамидальная схема»
Инвестор Dogecoin предъявляет иск Илону Маску и двум его компаниям, Tesla Inc. и SpaceX, на 258 миллиардов долларов, обвиняя их в использовании «схемы пирамиды» для завышения цен на криптовалюту. ...
Звезды реалити-шоу Тодд и Джули Крисли признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
АТЛАНТА – Тодд и Джули Крисли, звезды реалити-шоу «Крисли знает лучше всех», были признаны виновными во вторник в Атланте по федеральным обвинениям, включая банковское мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Крисл...
В отчетах говорится, что налоговые следователи выявили потенциальную крипто-схему Понци на 1 миллиард долларов
Международные налоговые чиновники выявили более 50 потенциальных потенциальных налоговых преступлений в сфере криптовалют, которые могут привести к официальному расследованию в ближайшие недели, включая один случай, сумма которого может составить 1 миллиард долларов...
Мнение: Почему я не хочу биткойн в моем 401(k)
Ура! В конце концов, компания, управляющая моим планом 401(k), позволит мне поставить до 20% моих пенсионных фондов на цифровую схему Понци, которая не приносит дохода и не имеет практического применения. Верность в...
Саудовские члены королевской семьи продают дома, яхты и предметы искусства, поскольку наследный принц сокращает доходы
ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия — Саудовские принцы продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 миллионов долларов в США и Европе с тех пор, как де-факто правитель королевства ужесточил финансовые потоки...
Вы заработали 700 долларов на подработке в Интернете. Теперь IRS будет знать.
Теперь, когда ваши налоги за 2021 год уплачены или, по крайней мере, уже в процессе, пришло время сосредоточиться на ключевом налоговом изменении на 2022 год, которое затронет миллионы американцев, зарабатывающих деньги через такие платформы, как eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank должен столкнуться с судебными исками за участие в схеме Понци
Судьи в Нью-Йорке и Майами постановили, что иски инвесторов могут быть предъявлены против немецкого Deutsche Bank AG за то, что он якобы игнорировал предупреждения о том, что он помогает финансировать схему Понци, связанную с недвижимостью...
Освобожденный финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу возвращается в компанию
ГОНКОНГ – Спустя несколько месяцев после возвращения домой, где встреча героя в Китае, финансовый директор Huawei Technologies Co. Мэн Ваньчжоу снова оказалась в центре внимания в понедельник: на этот раз она была в более знакомом окружении...
Бывшего сотрудника Apple обвинили в хищении 10 миллионов долларов
Федеральная прокуратура заявила, что бывшему сотруднику Apple предъявлены обвинения в хищении у технологического гиганта более 10 миллионов долларов путем получения откатов, кражи оборудования и отмывания денег. Дхирендра П...
Акции Tencent упали из-за сообщения о рекордном штрафе за отмывание денег
Размер текста Штаб-квартира Tencent в южно-китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун. Ноэль Селис / AFP через Getty Images Акции Tencent Holdings упали почти на 10% после отчета The Wall Street Journal...
По словам прокуроров, схема Понци, стоящая за патриотической водкой, когда-то показанная в «Fox & Friends», выманила у инвесторов 900,000 XNUMX долларов для оплаты счетов IRS и Amex.
Бизнесмен из Коннектикута признал себя виновным в использовании непатриотической схемы Понци, в результате которой инвесторы, стремившиеся купить ветеранскую компанию по производству водки, присвоили себе 900,000 57 долларов. Брайан Хьюз, XNUMX лет, Мэдисон, графство...
‘Никто не может быть выше закона’: нефтяной магнат пытался осадить бывшую жену в горьком разводе — теперь он сядет в тюрьму за неуплату налогов
Тодд Козел разбогател на нефтяных месторождениях Курдистана, и теперь ему придется расплачиваться за это. Некогда успешный соучредитель и генеральный директор Gulf Keystone Petroleum приговорен к пятилетнему тюремному заключению...
Мнение: «Лучше, чем 401(k)»? Мошенник растратил более $5 млн денег инвесторов, предназначенных для выхода на пенсию
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Марко «Салли» Перес из Мидленда, штат Техас, обычно говорил своим клиентам, что его инвестиционная схема лучше, чем 401(k). Теперь Окружной суд США в...
Генеральный директор признается, что украл у своей компании 15 миллионов долларов на финансирование бутика одежды, посещение отеля Plaza и 200 тысяч долларов на свадьбу родственника.
Это какое-то высококлассное хищение. Генеральный директор американского производителя пильных полотен признал себя виновным в краже 15 миллионов долларов у компании для финансирования бизнеса по производству роскошной одежды и мебели...
Основатель общенациональной налоговой фирмы приговорен к тюремному заключению за снятие непомерных сумм в размере 70 миллионов долларов в течение 5 лет
Поговорим о налоговом бремени. Основатель общенациональной сети по подготовке налоговых деклараций был приговорен к году и одному дню тюремного заключения за реализацию схемы авансового возврата налогов, в результате которой у клиентов было украдено 70 миллионов долларов...
Мнение: Санкции против России — мастерский ход, который укрепит доминирующую роль доллара в мировых делах
ЛОНДОН (Проект Синдикат) – Жестокие боевые действия на Украине заставили многих задуматься, является ли предполагаемый стратегический блеск российского президента Владимира Путина тем, чем его записали. Хотя П...