Международные налоговые органы выявили более 50 версий потенциальных преступлений, связанных с криптовалютой, которые могут привести к официальному расследованию в ближайшие недели, включая одно дело, которое может быть схемой Понци на 1 миллиард долларов.
Американские налоговые чиновники заявили в пятницу, что они следили за отдельными версиями мошенничества, ориентированными на такие вещи, как невзаимозаменяемые токены и другие децентрализованные части сектора.
Способность Crypto перемещаться через границы практически незамеченной сделала его инструментом для мошенников, стремящихся нацелиться на уязвимые группы инвесторов. Это также привело к большому количеству преступных действий, которые регулирующие органы пытаются атаковать и контролировать, поскольку крипто-мошенники стремятся к более крупным и богатым целям. Об этом сообщает Street.com.
Был также подъем во время неспровоцированного вторжения России в Украину. Многие люди отправляли деньги в Украину и из Украины через криптовалюту, еще раз доказывая, как эти валюты могут в конечном итоге использоваться.
Похоже, что вовлеченные деньги затронули инвесторов по всему миру, включая покупателей криптовалюты в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде и Австралии.
На этой неделе в Лондоне собрались высокопоставленные чиновники по уголовным делам, связанным с налоговыми и финансовыми преступлениями, из Великобритании, США, Канады, Австралии и Нидерландов, группа, известная как J5, чтобы поделиться разведданными и данными для выявления источников трансграничной незаконной криптовалюты. Блумберг сообщил. Должностные лица уделили особое внимание новым тенденциям в области децентрализованных финансов и невзаимозаменяемых токенов, или NFT.
«Некоторые из этих версий, о которых я говорю, касаются лиц со значительными транзакциями NFT, связанными с потенциальными налоговыми или другими финансовыми преступлениями в наших юрисдикциях», — заявил в пятницу журналистам Джим Ли, руководитель отдела уголовных расследований Налоговой службы. Одна зацепка «кажется, это схема Понци на 1 миллиард долларов. Это миллиард с B, и это преимущество также касается каждой страны J5».
Инициатива подчеркивает растущее внимание к рискам, мошенничеству и должностным преступлениям в растущей криптоиндустрии. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг законодателям, что крах стабильной монеты TerraUSD подчеркнул необходимость новых правил.
Ассоциация Налоговые служащие J5 По словам Ли, они также выявили потенциальных клиентов, связанных с децентрализованными биржами и финансово-технологическими компаниями. Он добавил, что уже в этом месяце могут быть объявлены «значительные цели». Официальные лица отказались сообщить какие-либо подробности о версиях, которые еще не стали активными расследованиями и не связаны с какими-либо официальными обвинениями.
Выявление потенциальных преступлений знаменует собой еще одну плохую новость на бурной неделе для криптовалютных рынков. Сильные колебания цен взбудоражили крипторынки и снизили общую стоимость криптоактивов на около $ 270 млрд., по некоторым оценкам.
См. также: Как рынок биткойнов, «находящийся в крайнем страхе», сравнивается с прошлым и чего ожидать дальше
Легкость, с которой криптовалютные транзакции могут легко пересекать международные границы, требует более тесного сотрудничества между странами, которые изо всех сил пытались идти в ногу с быстрыми изменениями в технологиях в последние годы. IRS решила сделать криптовалюту одним из главных приоритетов агентства как внутри страны, так и за рубежом.
«NFT — это один из новых современных цифровых способов отмывания денег в торговле», — заявил журналистам Нильс Оббинк из Службы налоговой информации и расследований Нидерландов. «И поскольку по сравнению с более известными классическими секторами здесь меньше контроля и надзора, а также ограниченное регулирование, что делает его уязвимым для мошенничества, мы должны обратить на него внимание».
Источник: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.