Все большее число компаний с малой капитализацией объявляют о планах преследовать голых коротких продавцов, утверждая, что их акции искусственно занижены незаконной торговой деятельностью. Компания Verb Technology Co. В...
Тег: Мошенничество с ценными бумагами
Мнение: Мнение: FTX был предупреждением. Мы должны заткнуть другие дыры в швейцарском сыре.
Крах FTX не должен был стать большой неожиданностью. Когда нерегулируемый рынок, такой как криптовалюта, открыт для финансовых новичков, неизбежно будут допущены ошибки, и мошенники обязательно воспользуются этим...
Расплата за криптовалюту и FTX
Редактору: Я надеялся на какой-то катализатор, который взорвет рынок криптовалют, и это наконец произошло («Ледниковый период криптовалют наступил. Что ждет биткойн и акции», декабрь...
Банк Англии призывает к «срочным» глобальным действиям после почти краха пенсионных фондов Великобритании
ЛОНДОН, 03 февраля: Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли покидает свой пост после пресс-конференции в Банке Англии 3 февраля 2022 года в Лондоне, Англия. Дэн Китвуд | Новости Getty Images | Гетти, я...
Иск Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера о мошенничестве с криптовалютой отклонен
Ким Кардашьян на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards в Манхэттене, Нью-Йорк, 7 ноября 2022 года. Эндрю Келли | Reuters Федеральный судья в среду отклонил предложенный инвесторами коллективный иск...
Организация Трампа, принадлежащая Дональду Трампу, осуждена по делу о налоговом мошенничестве.
Во вторник присяжные в Нью-Йорке признали две дочерние компании Trump Organization виновными в множестве преступлений, включая налоговое мошенничество, фальсификацию деловой документации и сговор. Обвинительный приговор по...
Подсудимый фальшивого миллиардера Джастина Костелло урегулировал жалобу SEC
Увеличить значокСтрелки, направленные наружу. Плакат ФБР с Джастином Костелло. Комиссия по ценным бумагам и биржам ФБР согласилась урегулировать гражданский иск против человека, обвиняемого в пяти отдельных сделках с грошовыми акциями...
Вот что значит для банка скандал с кросс-продажами Wells Fargo
Wells Fargo — один из старейших и влиятельнейших банков США. Сегодня его репутация подорвана после громкого скандала, который все еще разворачивается. Сообщения о мошеннических действиях...
Основатель Nikola NKLA Тревор Милтон признан виновным в мошенничестве
Тревор Милтон, генеральный директор Nikola Massimo Pinca | Reuters Тревор Милтон, основатель и бывший председатель и генеральный директор производителя тяжелых электрических грузовиков Nikola, был признан федеральным судом виновным в пятницу по трем обвинениям...
ФБР нашло золото и деньги у фальшивого беглого миллиардера Джастина Костелло
Во вторник прокуроры обратились к федеральному судье Калифорнии с просьбой посадить в тюрьму без залога недавнего беглеца, обвиненного в наглом мошенничестве на 35 миллионов долларов, в ходе которого он ложно сообщил инвесторам, что он миллиардер,...
Дело гастронома Нью-Джерси на 100 миллионов долларов: обвиняемые не признают себя виновными
Ваш родной гастроном в Полсборо, штат Нью-Джерси Google Earth КАМДЕН, штат Нью-Джерси – Двое мужчин, обвиненных в предполагаемой схеме манипулирования акциями с участием гастронома в маленьком городке Нью-Джерси, не признали себя виновными во вторник утром. Домашний питомец...
Основатель Nikola Тревор Милтон повесил судебную защиту на показаниях экспертов
Обновлено 4 октября 2022 г., 3:02 по восточному времени. Слушать статью (2 минуты) Адвокаты Тревора Милтона закрепляют защиту основателя Nikola от обвинений в мошенничестве с ценными бумагами на показаниях профессора Гарварда...
Nikola пытается зажечь рынок для своих грузовиков на водородных топливных элементах
Поскольку основатель Nikola предстает перед судом по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, обновленная команда менеджеров стремится сделать компанию первой, выпустившей на рынок коммерческие грузовики с водородным двигателем в США, и преодолеть...
Генеральный директор Nikola говорит присяжным, что он обеспокоен преувеличениями основателя компании Тревора Милтона
Генеральный директор Nikola Марк Рассел в понедельник заявил федеральному жюри Нью-Йорка, что у него есть опасения по поводу присоединения к компании по производству электрических грузовиков, поскольку он считает, что ее основатель Тревор Милтон «склонен к преувеличениям в...
Основатель Nikola предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами из-за обещаний об электрических грузовиках
Тревору Милтону, основателю Nikola, который соблазнил лидеров автомобильной промышленности и инвесторов своим обещанием совершить революцию в электрогрузовиках, предстанет перед судом по делу о мошенничестве с ценными бумагами, который начнется на этой неделе по обвинению...
Она называла себя Матерью Терезой из Флориды, занимающейся кредитованием малого бизнеса, но следователи говорят, что на самом деле она управляла схемой Понци на 194 миллиона долларов.
Джоанна Гарсия утверждала, что ее торговый бизнес по выдаче наличных был настолько полезен малому бизнесу во Флориде, что она была подобна католической святой Матери Терезе. Но 15,400 194.1 инвесторов, потерявших XNUMX доллара...
Экс-советник приговорен к 22 годам тюрьмы за схему Понци
По данным прокуратуры Северного округа США, бывший финансовый консультант был приговорен почти к 22 годам тюремного заключения за участие в схеме Понци, в ходе которой инвесторы выманили у инвесторов 9.3 миллиона долларов.
ЕС согласился договориться об историческом регулировании криптовалюты MiCA
Биткойн — волатильный актив, и известно, что за один день он колебался более чем на 10% выше или ниже. Якуб Пожицкий | Нурфото | Getty Images Представители ЕС в четверг добились соглашения о том, что...
Северная Корея, вероятно, стоит за взломом криптовалюты Horizon на 100 миллионов долларов: эксперты
Фотоиллюстрация, изображающая флаг Северной Кореи и компьютерного хакера. Будрул Чукрут | Сопа Изображения | Световая ракета | Getty Images Вероятно, хакеры, спонсируемые северокорейским государством, были виновниками...
Инвестор Dogecoin подает в суд на Илона Маска, Tesla, SpaceX на 258 миллиардов долларов, утверждая, что это «пирамидальная схема»
Инвестор Dogecoin предъявляет иск Илону Маску и двум его компаниям, Tesla Inc. и SpaceX, на 258 миллиардов долларов, обвиняя их в использовании «схемы пирамиды» для завышения цен на криптовалюту. ...
SEC США обвиняет Allianz Global Investors в многомиллиардном мошенничестве
Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) является одним из наиболее широко известных независимых органов...
В отчетах говорится, что налоговые следователи выявили потенциальную крипто-схему Понци на 1 миллиард долларов
Международные налоговые чиновники выявили более 50 потенциальных потенциальных налоговых преступлений в сфере криптовалют, которые могут привести к официальному расследованию в ближайшие недели, включая один случай, сумма которого может составить 1 миллиард долларов...
Криптовалютная биржа Binance получила одобрение регулирующих органов во Франции
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао выступил с основным докладом на мероприятии криптоиндустрии в Париже в апреле 2022 года, представив новую программу акселерации для так называемых стартапов «Web3». Бенджамин Жиретт | Блумберг | Г...
SEC расширяет штат по регулированию криптовалют
Гэри Генслер Саймон Доусон | Блумберг | Getty Images Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила во вторник, что почти удвоит свой штат, отвечающий за защиту инвесторов в криптовалюте...
Опасности инвестирования в 100-долларовую нефть: часть I
Американский актер Ларри Хэгмен в роли Дж. Р. Юинга в телесериале «Даллас». (Фото Халтона… [+] Архив/Getty Images) Getty Images Инвесторы всегда ищут способы заработать деньги…
Почему голые короткие продажи внезапно стали горячей темой
Короткие продажи могут вызывать споры, особенно среди менеджеров компаний, чьи трейдеры делают ставку на то, что их цены упадут. И новый всплеск предполагаемых «голых коротких продаж» среди…