Акционеры подали в суд на материнскую компанию Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, и двух топ-менеджеров после краха SVB в прошлую пятницу. В предлагаемом групповом иске SVB обвиняется в убийстве...
Тег: Следователи
Международные ликвидаторы Mirror Trading потратили более 6 миллионов долларов на юристов и следователей
Ликвидаторы ныне несуществующей торговой платформы биткойнов Mirror Trading International на данный момент потратили около 4.2 миллиона долларов на такие расходы, как гонорары юристов или консультантов. С 23 по 20 января...
Болгарские следователи утверждают, что «Криптокоролева» была убита в 2018 году
Охота на печально известную «Криптокоролеву» Ружу Игнатову приняла мрачный оборот после того, как в расследовании болгарского новостного издания Bird сообщалось, что она была убита в 2018 году, со ссылкой на документы, предположительно найденные в...
Путин, вероятно, поставил ракетную систему, которая сбила рейс Malaysia Airlines, считают следователи
Президент России Владимир Путин, вероятно, поставил зенитно-ракетную систему, которая использовалась для сбития рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, в результате чего погибло почти 300 человек, по данным Fin...
Год спустя: федеральные следователи наблюдают за создателями Squiggles NFT за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег
Прошел год с тех пор, как мы впервые освещали историю, связанную с Squiggles, игрой NFT, которая была прослежена с помощью полноценного манифеста. С тех пор на рынке NFT произошло так много событий,...
Немецкие следователи продали дом Crypto Queen, Игнатова до сих пор не найдена
Ружа Игнатова, также известная как Криптокоролева, вновь появилась после более чем пяти лет скрытия. Основатель OneCoin связан с подачей британским правительством заявки на недвижимость в Лондоне. Однако ее фактическое местонахождение...
Пропавшая без вести женщина из Массачусетса, чей муж обвиняется во введении следователей в заблуждение
Topline Ана Уолш, 39-летняя мать троих детей, была объявлена пропавшей 4 января коллегами, а ее муж, чьи интернет-записи показывают, что он искал, как избавиться от тела, был обвинен в преступлении...
Хедж-фонды США получают повестки в суд из-за связи с Binance, поскольку следователи расследуют криптобиржу: отчет
Сообщается, что Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, находится под следствием федеральной прокуратуры, что привело к тому, что несколько американских хедж-фондов были вызваны в суд Западным округом Вашингтона...
Американские следователи вызывают в суд хедж-фонды по делу Binance об отмывании денег: отчет
Недавно Binance предприняла усилия по повышению своей приверженности соблюдению требований, увеличив штат сотрудников по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия на 500% в 2022 году. Кроме того, прошлой осенью компания собрала глобальную консультативную группу...
Следователи США вызывают в суд хедж-фонды, связанные с Binance
7 января 2023 года газета Washington Post сообщила, что федеральные прокуроры вызвали в суд американские хедж-фонды, имеющие отношение к Binance. Федеральные прокуроры расследуют работу платформы обмена криптовалют...
Американские следователи вызывают в суд хедж-фонды по делу Binance об отмывании денег: отчет
Федеральные прокуроры расследуют отношения между Binance и базирующимися в США хедж-фондами в рамках более широкого расследования возможного хищения денег криптовалютной биржей...
Следователи Палаты представителей США говорят, что член палаты представителей Cawthorn неправильно продвигал крипто-токен
Следователи, отметив, что время Коуторна в качестве члена Конгресса истекает, заявили, что не могут договориться о санкциях, и предположили, что предостережения в отчете будет достаточно. Комитет руководит...
Следователи должны быть предупреждены об этом шаге хакера FTX
Недавно была обновлена информация о печально известном взломе проблемной криптовалютной биржи FTX. Сообщается, что в аккаунте криптокошелька, принадлежащем хакеру, произошли некоторые изменения. Учитывая разрыв между ти...
3 индийских криптобиржи на радаре следователей за незаконные сделки с наркотиками на сумму 3.5 миллиарда долларов
Индийские следственные органы проверяют три криптовалютные биржи на предмет их роли в незаконных сделках по торговле наркотиками после того, как они были предупреждены Отделом финансовой разведки (ПФР), который обнулил данные...
Robinhood планирует нанять следователей по санкциям в преддверии запуска крипто-кошелька с самостоятельным хранением
Robinhood опубликовал подробное объявление о вакансии для следователей по санкциям, в котором рассказывается о предыдущем опыте и повседневных задачах. Сообщается, что брокерское приложение Robinhood (NASDAQ: HOOD) хочет использовать сервис...
Robinhood ищет следователей по санкциям в преддверии запуска крипто-кошелька с самостоятельным хранением
Компания Robinhood стремится нанять нескольких следователей по санкциям в свое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку, возможно, расширяет спектр своих услуг, сообщается на официальной странице Linkedin. Описание вакансии...
Проблемы Celsius продолжают усугубляться, поскольку федеральные следователи сосредотачиваются на несостоятельной кредитной фирме
Алекс Довбня Оказавшаяся в беде фирма, занимающаяся кредитованием криптовалюты, сталкивается с расследованиями в различных штатах, занимающихся криптовалютой. Криптовалютный кредитор Celsius, находящийся в тяжелом положении, находится под федеральным расследованием, сообщает Bloomberg...
Южнокорейские следователи отрицают обвинения До Квона и говорят, что основатель Terra (LUNA) находится в бегах
– Реклама – Основатель Terra До Квон в бегах бежит из Сингапура. Поиски местонахождения До Квона продолжаются. После того как The Crypto Basic сообщило, что южнокорейская прокуратура...
Следователи вернули 30 миллионов долларов в украденной криптовалюте
Специалисты вернули цифровые деньги на сумму более 30 миллионов долларов, похищенные из сети Ronin Axie Endless, как сообщает Chainaанализ, 10% криптофондов, украденных из сети Ronin Axie Endless...
Следователи вернули 30 миллионов долларов в виде украденной криптовалюты после взлома Axie Infinity
Коротко По данным Chainaанализа, следователи вернули криптовалюту на сумму более 30 миллионов долларов, украденную из сети Ronin компании Axie Infinity. Криптовалюту в мартовской атаке оценили в $552 миллиона...
Она называла себя Матерью Терезой из Флориды, занимающейся кредитованием малого бизнеса, но следователи говорят, что на самом деле она управляла схемой Понци на 194 миллиона долларов.
Джоанна Гарсия утверждала, что ее торговый бизнес по выдаче наличных был настолько полезен малому бизнесу во Флориде, что она была подобна католической святой Матери Терезе. Но 15,400 194.1 инвесторов, потерявших XNUMX доллара...
Chainalysis сотрудничает с федеральными следователями, чтобы помочь бороться с преступлениями в криптовалюте
Аналитическая компания Chainaанализ, занимающаяся блокчейном, заявляет, что будет использовать свое программное обеспечение и инструменты обработки данных, чтобы помочь федеральным следователям пресечь мошеннические сделки с криптовалютами. Это происходит после...
Корейские следователи совершили налет на дом соучредителя Terra, поскольку расследование обрушения Terra накаляется
– Реклама – Дэниел Шин находится под пристальным вниманием в ходе расследования крушения Терры. В сегодняшнем отчете агентство Bloomberg подтвердило, что следователи включили дом соучредителя Terra...
Южнокорейские следователи обыскивают 7 местных бирж в рамках расследования Terra
Согласно сообщению агентства новостей Yonhap, в рамках расследования краха Terra в мае южнокорейская прокуратура провела рейд на семи местных криптовалютных биржах 20 июля. В отчете говорится, что...
Американские и южнокорейские следователи будут обмениваться данными, пока продолжается расследование Terra
Недавно министр юстиции Южной Кореи Хан Дон Хун совершил поездку в Нью-Йорк, чтобы встретиться с официальными лицами США и изучить возможные методы, с помощью которых Южная Корея и США могут сотрудничать в расследовании...
В отчетах говорится, что налоговые следователи выявили потенциальную крипто-схему Понци на 1 миллиард долларов
Международные налоговые чиновники выявили более 50 потенциальных потенциальных налоговых преступлений в сфере криптовалют, которые могут привести к официальному расследованию в ближайшие недели, включая один случай, сумма которого может составить 1 миллиард долларов...
6 января. Обвиняемый становится первым известным бунтовщиком, поговорившим со следователями Комитета.
Житель Нью-Йорка, признавший себя виновным по 10 обвинениям, связанным с нападением на Капитолий 6 января, дал показания перед комитетом Конгресса, расследующим беспорядки, согласно материалам суда...
SEC наймет больше следователей для борьбы с крипто-мошенничеством
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запланировала расширить свое специальное подразделение, созданное для расследования мошенничества с криптовалютой и другой незаконной деятельности, The Wall Stree...
Российское агентство безопасности хочет, чтобы биржи делились данными со следователями
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России и Министерство внутренних дел (МВД) представили свои обзорные замечания по предстоящему «криптозаконопроекту», разработанному Министерством финансов страны. Закон ...
Журналистка утверждает, что она идентифицировала хакера DAO 2016 года, доказательства показывают, что следователи «распутали» транзакции васаби
Статья, опубликованная журналисткой Лаурой Шин, и исследование, проведенное фирмой по надзору за блокчейном Chainaанализ, утверждают, что идентифицируют предполагаемую личность хакера DAO, который истощил миллионы долларов...