Robinhood ищет следователей по санкциям в преддверии запуска крипто-кошелька с самостоятельным хранением

Согласно официальной странице Linkedin, Robinhood ищет нескольких следователей по санкциям для своего подразделения по соблюдению финансовых преступлений, поскольку, возможно, расширяет свои предложения.

Должностная инструкция включает просмотр и анализ предупреждений о потенциальных совпадениях клиентов Robinhood с отвергнутыми сторонами, управление процессом расследования от первоначального обнаружения до решения и отчетности, аннотирование результатов, обеспечивающих доказательство и окончательное решение, передачу любых совпадений, которые не могут быть разрешены, до санкций. Управление расследованием и, кроме того, любые точные положительные совпадения с Управлением по санкциям.

Robinhood — это отдельное приложение-кошелек, предлагающее брокерские услуги и позволяющее пользователям торговать и обменивать криптовалюту без сетевых комиссий.

Согласно сообщениям, брокерское приложение, нанимающее следователей по санкциям, может быть связано с предстоящим запуском фирмой кошельков с самостоятельным хранением, которые будут официально выпущены в ближайшие месяцы.

Согласно объявлению о вакансии, для этой должности требуется два с лишним года опыта работы в расследовании финансовых преступлений и один с лишним года в расследовании транзакций с криптовалютой. Хотя это и не обязательно, «опыт Chainalysis» приветствуется.

В августе брокерская компания, занимающаяся разработкой приложений, была оштрафован на 30 миллионов долларов Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).

Как сообщает Blockchain.News, санкции были введены после того, как регулирующий орган обнаружил, что Robinhood Crypto нарушил несколько действующих правил, в том числе Закон о банковской тайне (BSA), нарушения по борьбе с отмыванием денег (AML), неадекватность мониторинга транзакций и неспособность принять меры для регулирование кибербезопасности.

Регулятор отметил, что он обнаружил недостатки в операционных моделях Robinhood Crypto, стоящие за санкциями, после надзорной проверки и последующего расследования.

Суперинтендант финансовых служб Адриенн А. Харрис заявила, что по мере роста Брокерской фирмы она не могла «инвестировать надлежащие ресурсы и внимание в развитие и поддержание культуры соблюдения требований — неудача, которая привела к значительным нарушениям требований Департамента по борьбе с отмыванием денег и правила кибербезопасности».

Источник изображения: Shutterstock