Комиссия по ценным бумагам и биржам США, или SEC, напала на инвестиционного консультанта и человека, предположительно подключенный к мошенничеству с криптовалютой на 100 миллионов долларов в своем последнем правоприменительном действии.
Согласно объявлению от 6 марта, SEC подано экстренные действия 23 февраля против инвестиционного консультанта BKCoin и одного из руководителей Кевина Канга, утверждая, что они «проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3.6 миллиона долларов для осуществления платежей, подобных Понзи, для финансирования инвесторов». . В жалобе финансового регулятора утверждалось, что BKCoin привлек около 100 миллионов долларов от инвесторов для инвестирования в криптовалюту, но фирма и Канг перенаправили часть средств на личное использование.
«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами», — сказал Эрик Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами. «Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци. Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов».
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
Источник: https://cointelegraph.com/news/sec-continues-streak-of-enforcement-actions-targets-bkcoin-for-alleged-100m-fraud.