SEC подала экстренные меры против BKCoin на сумму более 100 миллионов долларов мошенничества

• BKCoin собрал почти 100 миллионов долларов как минимум от 55 инвесторов.
• Ответчики использовали более 3.6 млн долларов денег инвесторов для осуществления платежей, подобных Понци.

За разработку 100 XNUMX XNUMX $ крипто- схема мошенничества, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ) заявил в понедельник, что он подано «экстренные действия» против инвестиционного консультанта Майами BKCoin и одного из его владельцев, Кевина Канга. «Он успешно добился замораживания активов, назначения управляющего и других чрезвычайных мер», — заявил регулятор ценных бумаг о своих действиях против BKCoin и Канга.

По данным SEC, в период как минимум с октября 2018 года по сентябрь 2022 года BKCoin собрала почти 100 миллионов долларов от не менее 55 инвесторов для вложения в криптоактивы. Регулятор ценных бумаг заявил, что BKCoin и Канг проинформировали участников о том, что их деньги будут использоваться в основном для торговли криптоактивами и что BKCoin будет приносить прибыль инвесторам через независимо управляемые счета и пять частных фондов.

Нарушенные положения о борьбе с мошенничеством

Ответчики использовали более 3.6 миллиона долларов из денег инвесторов для осуществления денежных выплат в пользу инвесторов в фондах, независимо от структуры фондов или активов инвесторов.

В иске утверждается, что Кан украл у инвесторов не менее 371,000 XNUMX долларов и использовал их, чтобы купить квартиру в Нью-Йорке, отправиться в роскошный отпуск и оплатить билеты на спортивные мероприятия. Кроме того, Канг стремился скрыть неправомерное использование денег инвесторов, предоставив измененную документацию с преувеличенными остатками на банковских счетах стороннему оператору для некоторых средств, сообщила SEC.

Агентство по ценным бумагам заявило, что BKCoin и Канг «нарушили положения о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах». Комиссия по ценным бумагам и биржам требует выкупа, проценты до вынесения решения и гражданско-правовой штраф в дополнение к постоянному предписания против обоих подсудимых. Дело также требует судебного запрета, основанного на действиях Канга, и запрета работать в качестве офицера или директора.