Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ) снова в деле. На этот раз, чтобы расправиться с компанией по добыче криптовалют под названием Грин Юнайтед, которая якобы создала мошенническую схему для своей исключительной выгоды.
Мошенничество с криптовалютой: SEC против Green United LLC
К сожалению, случаи мошенничества и схем Понци не редкость в криптосфере. Действительно, мошенники, не колеблясь ни секунды, используют энтузиазм криптоинвесторов в этой богатой новинками отрасли.
Как и предполагалось, на этот раз Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследует Green United на предмет $ 18 миллионов мошенничество через схему Понци.
Green United LLC, базирующаяся в штате Юта (США), заявила, что произвела революцию на рынке криптовалют, создав децентрализованную глобальную общественную энергосистему. И будьте осторожны, компания также пообещала запустить собственный зеленый блокчейн и собственный полностью зеленый токен.
Он также обещал «Зеленые узлы» и «Зеленые ящики» (зеленые устройства для майнинга). В общем, полностью 100% зеленая программа. С тех пор реальность догнала свои обещания.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), это будет не самое приятное зрелище. Действительно, финансовый полицейский США подал жалобу на Green United в Окружной суд США по округу Юта, в частности, 3 марта 2023 года.
SEC обвиняет предполагаемый криптопроект в разработке «мошенническая схема» в ущерб своим клиентам.
На самом деле «Зеленые ящики», которые были проданы инвесторам, не предназначались для добычи зеленых токенов, как утверждала компания, а позволяли приобретать устройства для майнинга за Bitcoin (BTC).
Согласно жалобе, Green United привлекла более 18 миллионов долларов в период с апреля 2018 года по декабрь 2022 года для своих так называемых продуктов.
SEC представила описание крипто-мошенничества
Затем SEC подробно описывает, как работает эта мошенническая схема, заявляя:
«Зеленые ящики и зеленые узлы, купленные инвесторами, не добывали зеленые токены. Это связано с тем, что зеленый токен ERC-20 на Ethereum не был крипто-активом, пригодным для майнинга, а «зеленый блокчейн», продвигаемый ответчиками, не существовал».
На самом деле кажется, что зеленые токены были созданы только через несколько месяцев после первоначального предложения и продажи зеленых ящиков инвесторам. Согласно заявлению SEC, чтобы создать видимость успешного майнинга, начиная с 2019 года, Green United периодически распространяла зеленые жетоны на кошельки инвесторов.
И вопреки тому, что утверждалось в то время, зеленые токены не имели реальной ценности, потому что они не продавались на вторичном рынке. Следовательно, на деньги, собранные для так называемых зеленых ящиков, Antminer S9 устройства были фактически куплены.
Такие ASIC машины устройства для майнинга биткойнов. К сожалению, это более чем распространено в этой области. криптодобыча. Очевидно, что инвесторы никогда не получали эти драгоценные биткойны.
Вместо этого они получили зеленые жетоны с очень виртуальной стоимостью. В то же время, с обещаниями возврата до 50% в месяц, были основания опасаться всех этих «зеленых» обещаний.
Даже Аламеда Исследования, Основанная Сэм Банкман-Фрид, обещает «высокую доходность без риска». В ноябре 2022 года мы все видели, к какому катастрофическому взрыву привели все эти амбициозные желания.
Другая схема Понци под прицелом SEC: BKCoin
По данным SEC, БККоин продавал криптовалюты инвесторам под видом финансирования развития своего криптовалюта обменная площадка. Однако SEC заявляет, что компания никогда не запускала платформу и никогда не соблюдала правила США.
Хуже того, средства якобы были присвоены в личных целях. Согласно жалобе регулятора на BKCoin и ее основателя Кевин Кан в Окружном суде США по Южному округу Флориды компания также якобы преувеличила количество пользователей и транзакций, проводимых на ее платформе.
В общей сложности $ 100 миллионов якобы был украден. Заморозка активов, арест и экстренные меры: регулятор не стесняется в адрес BKCoin. Действительно, SEC заявила по этому поводу:
«С октября 2018 года по сентябрь 2022 года BKCoin привлек около 100 миллионов долларов от по меньшей мере 55 инвесторов для инвестирования в криптовалюты, но вместо этого BKCoin и Канг использовали часть денег для осуществления платежей Ponzi и для личного использования».
Подробно SEC сообщает о плачевной ситуации с отправкой средств. Из привлеченных $100 млн. $ 3.6 миллионов были бы использованы для поддержания пирамиды и выплаты прибыли ранним инвесторам.
Остальное было бы потрачено на роскошную жизнь в пользу Канга, говорится в жалобе:
«Как утверждается в жалобе, ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3.6 млн долларов для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов. В иске также утверждается, что Канг присвоил не менее 371,000 XNUMX долларов из денег инвесторов, чтобы, среди прочего, оплатить отпуск, билеты на спортивные мероприятия и квартиру в Нью-Йорке».
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/09/crypto-fraud-sec-stop-green-united/