SEC пресекает «мошенничество с криптовалютой на 100 миллионов долларов» в Майами

Еще один день, еще одно дело о разгоне криптовалюты SEC. Сегодня регулятор США объявило экстренные меры против инвестиционного консультанта BKCoin Management в связи с предполагаемой схемой мошенничества. 

В понедельник SEC заявила, что базирующаяся в Майами компания BKCoin Management привлекла 100 миллионов долларов по крайней мере от 55 инвесторов для подключения к криптовалюте, но вместо этого использовала их для покупки предметов роскоши и совершения «платежей, подобных Понци». 

SEC утверждает, что один из руководителей BKCoin Management, Кевин Канг, незаконно присвоил не менее 371,000 XNUMX долларов денег инвесторов для оплаты отпуска и квартиры, а также подделал документы. 

Директор регионального отделения Комиссии по ценным бумагам и биржам в Майами Эрик И. Бустильо заявил, что «обвиняемые незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци».

«Как утверждается в жалобе, ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3.6 млн долларов для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов», — говорится в заявлении SEC. 

Сегодня SEC заявила, что уже заморозила активы и получила другие экстренные меры против компании. В настоящее время Комиссия добивается постоянных судебных запретов против BKCoin и Канга, изъятия, досудебного интереса и гражданского штрафа от обоих ответчиков. Он также ищет коллегию и директора адвоката и судебный запрет на поведение против Канга.

SEC в течение многих лет занимала жесткую позицию в отношении криптоиндустрии. С 2018 года Комиссия нацелена на продажу токенов и ICO, форму сбора капитала в криптовалюте, как продажу незарегистрированных ценных бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам под председательством Гэри Генслера усилила репрессии, и Генслер дал понять, что, по его мнению, практически каждая монета и токен, кроме биткойнов, являются незарегистрированной ценной бумагой.

Многие известные компании теперь стали мишенью. В январе комиссия удар Genesis и Gemini с обвинением в размещении незарегистрированных ценных бумаг. Ранее в этом месяце также оштрафованный Американская криптобиржа Kraken получила 30 миллионов долларов за нарушение законов о ценных бумагах.