Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала экстренный иск против BKCoin Management LLC и ее руководителя Кевина Канга за предполагаемую организацию схемы мошенничества с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов.
SEC добилась замораживания активов, назначения управляющего и других экстренных мер против базирующегося в Майами инвестиционного консультанта и Канга в связи со схемой мошенничества с криптовалютными активами.
SEC: BKCoin и Канг совершили 3.6 миллиона долларов в виде платежей, подобных Понци
По данным SEC жалоба, BKCoin привлекла около 100 миллионов долларов от по крайней мере 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы с октября 2018 года по сентябрь 2022 года. BKCoin и Канг якобы использовали немного денег для осуществления платежей, подобных Понци, и для личного использования вместо того, чтобы инвестировать в криптоактивы, как они обещали. инвесторы.
Жалоба, в отношении которой также недавно было начато расследование берег, утверждает, что BKCoin и Канг проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3.6 миллиона долларов для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов.
В нем также утверждается, что Канг незаконно присвоил не менее 371,000 XNUMX долларов денег инвесторов для личного использования, включая отпуск, билеты на спортивные мероприятия и квартиру в Нью-Йорке.
Канг пытался скрыть нецелевое использование денег инвесторов, предоставляя стороннему администратору для определенных средств сфабрикованные аудиторские проверки с завышенными банковскими резервными счетами.
Наблюдательный орган также утверждает, что BKCoin обманул некоторых инвесторов и что BKCoin или один из фондов получил подтверждение от «четырех лучших аудиторов», что не имело места.
SEC просит Bison Digital LLC вернуть средства
Иск, поданный SEC, требует постоянных судебных запретов против BKCoin и Канга, изъятия денег, сборов за предварительное судебное разбирательство, гражданского штрафа с обоих ответчиков, а также запрета Канга на должностное лицо и директора в дополнение к судебному запрету на основе поведения.
В иске названы ответчики по оказанию помощи и содержится требование о взыскании долга с каждого из фондов и Bison Digital LLC, которая якобы получила около 12 миллионов долларов от BKCoin и фондов.
Текущее расследование SEC возглавляют Гленн С. Гордон, Джессика М. Вайсман и Фернандо Торрес из регионального офиса в Майами при поддержке Джеймса Ричардсона, Джин Кэбот и Адриана Гонсалеса. Под руководством Терезы Верджес Паскаль Геррье отвечает за судебные разбирательства в SEC.
Это последнее действие SEC напоминает инвесторам о необходимости проявлять осторожность при инвестировании в криптоактивы и проявлять бдительность в отношении мошенников, которые пользуются растущей популярностью цифровых активов.
SEC выпустила предупреждения для инвесторов о цифровых активах и Crypto Investment и пирамидальные схемы, выдающие себя за многоуровневые маркетинговые программы, помогающие инвесторам не стать жертвами мошенничества. SEC продолжает следить за ареной криптоактивов и принимать меры против злоумышленников.
Источник: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/