Еще один день, еще одна принудительная акция SEC. Служба по надзору за ценными бумагами США только что подала экстренный иск против базирующегося в Майами инвестиционного консультанта BKCoin в связи с предполагаемой схемой мошенничества на 100 миллионов долларов.
Схема, похожая на пирамиду на 100 миллионов долларов, обманула по меньшей мере 55 жертв
SEC объявила о чрезвычайных мерах против хедж-фонда криптовалют BKCoin Management.
Согласно 6 февраля объявление, регулятор получил экстренную помощь от суда Флориды, чтобы заморозить и назначить получателя активов BKCoin. SEC обвинила компанию и одного из ее соучредителей, Кевина Канга, в привлечении 100 миллионов долларов от 55 невежественных инвесторов для инвестирования в криптовалюты, но вместо этого растратила средства на предметы роскоши и на «платежи в стиле Понци».
«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами», — заявил Эрик Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами. «Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци. Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов».
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Кевин Канг незаконно присвоил около 371,000 XNUMX долларов из денег клиентов, чтобы оплатить отпуск, оплатить аренду своей квартиры в Нью-Йорке и купить билеты на спортивные мероприятия. Канг пытался замести следы, предоставляя клиентам сфабрикованные документы с преувеличенными остатками на банковских счетах, а также лгал им, что «четыре ведущих аудитора проверяли BKCoin», говорится в сообщении SEC.
В жалобе также утверждается, что ответчики смешали средства клиентов и использовали более 3.6 миллиона долларов для выплат другим инвесторам. SEC сообщила, что уже заморозила активы BKCoin. В настоящее время регулирующий орган США добивается постоянных судебных запретов против компании и Канга, изъятия долга, досудебного интереса и гражданского наказания.
Принудительные действия SEC в понедельник были предприняты в связи с тем, что Комиссия усилила репрессии против криптовалюты в прошлом году или около того. Гэри Генслер, возглавляющий SEC, дал понять, что он считает, каждая монета, кроме биткойнов, является незарегистрированной ценной бумагой.
Несколько известных фирм сейчас находятся под прицелом SEC. Агентство имеет заряженный Основатель Terraform Labs До Квон с «организацией многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами в криптовалюте». Ранее в этом месяце также шлепнул Американская криптобиржа Kraken оштрафована на 30 миллионов долларов за нарушение законов о ценных бумагах.
Источник: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/