Донор BoJo Кристофер Харборн назван посредником в исках о мошенничестве с Tether

Известный спонсор Brexit и Бориса Джонсона Кристофер Харборн был назван в разоблачениях, впервые опубликованных Wall Street Journal.WSJ), которые предполагают, что Tether избежал блокировки со стороны банков США путем подделки документов.

Эти утверждения, полностью опровергнутые Tether, говорят, что подставные компании, фальшивые документы и сомнительные посредники, такие как Харборн, использовались для мошенничества в банках, чтобы держать счета открытыми и деньги текли. WSJ цитирует электронные письма владельца Tether Стивена Мура, в которых он говорит, что фирма должна прекратить выставлять поддельные счета, потому что он «не хотел бы оспаривать что-либо из вышеперечисленного в потенциальном деле о мошенничестве или отмывании денег».

Tether — крупнейшая стабильная монета в криптоиндустрии. Он утверждает, что обеспечен 1:1 по отношению к доллару США — можно было бы предположить, что для этого фирме требуются здоровые отношения с банковским счетом в США.

В заявлении для WSJ в ответ на его статью Tether назвал утверждения отчета «полностью неточными и вводящими в заблуждение». В нем говорится, что Tether и Bitfinex имеют «программы соответствия мирового уровня» и соблюдают букву закона.

Кристофер Харборн связан с предполагаемым мошенничеством Tether 

Под псевдонимом Чакрит Сакункрит, Харборн был и мог оставаться крупным акционером Digfinex., материнская компания Tether и Bitfinex.

Silvergate закрыла свои счета в Tether и Bitfinex в 2018 году и отклонила просьбу повторно открыть их этой осенью. Сначала WSJ сообщил, что Харборн затем подал заявку на открытие счета в Signature через свою брокерскую компанию по авиационному топливу AML Global.

В заявке находящийся в Таиланде Харборн утверждал, что он в первую очередь будет использовать учетную запись для торговли криптовалютой на бирже Kraken, чтобы хеджировать валютные риски. Тот факт, что он работал под псевдонимом, который владел 12% Tether и Bitfinex (и, следовательно, был бы знаком Signature), никогда не упоминался.

Однако вскоре после этого сотрудники Signature отметили крупные поступления от Bitfinex на счет AML.

«Битфинекс нигде не упоминался в предоставленных документах», — написал сотрудник Signature, согласно документам, опубликованным WSJ. «Если они покупают/продают с Kraken, почему деньги поступают только от Bitfinex?»

Затем Signature пометила учетную запись как потенциальную для борьбы с отмыванием денег и закрыла ее.

Кристофер Харборн был крупнейшим спонсором Brexit

Имя Харборна несколько раз упоминалось в «Панамских документах» еще в 2018 году за то, что он выступал в качестве посредника для крупных фирм — точно так же, как его сейчас обвиняют в том, что он делал с Tether.

В 2021 году Protos сообщила, что Харборн пожертвовал почти 14 миллионов фунтов стерлингов (16.8 миллиона долларов) организации Reform UK Найджела Фараджа (бывшая Партия Brexit) в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года, когда он был акционером Digfinex. Это означало, что Харборн передал большую часть средств партии на Brexit — Reform UK собрала в общей сложности 18 миллионов фунтов стерлингов (21.6 миллиона долларов).