SEC взимает обвинения с BKCoin за мошенничество

В последнем из серии принудительных действий со стороны регулятора говорится, что BKCoin Management и его основной руководитель Кевин Канг были вовлечены в схему мошенничества с криптоактивами.

По регулятору компания привлекла около 100 миллионов долларов от 55 инвесторов на средства, изначально предназначенные для инвестирования в криптоактивы. Вместо того, чтобы использовать средства для этой цели, BKCoin Management перенаправила инвестиции на другие личные предметы роскоши, а затем начала осуществлять платежи, подобные пирамиде.

Ассоциация SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ особо отметил, что Канг и его команда незаконно присвоили не менее 371,000 XNUMX долларов из денег инвестора для оплаты отпуска и квартир. Изощренность их мошеннической схемы была даже продемонстрирована фальсификацией документов в попытке замести следы.

«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци», — сказал Эрик И. Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами. «Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов».

SEC заявила, что BKCoin использовал около 3.6 миллиона долларов для осуществления платежей, подобных Понци, схема, которую следователи легко распознали. В своих принудительных действиях регулирующий орган отметил, что ему удалось заморозить некоторые активы компании, в то время как, как было объявлено, он получил экстренную помощь в отношении фирмы.

Помимо этого, SEC заявила, что будет взимать с компании и ее руководителей плату за «изъятие, проценты до вынесения решения и гражданско-правовой штраф с обоих ответчиков; и судебный запрет против Канга, основанный на поведении офицера и директора».

SEC действовала до разгона BKCoin

Одно ясно о SEC, возглавляемой Гэри Генслером, и это тот факт, что против компаний в экосистеме цифровой валюты было применено множество репрессивных мер.

Защита комиссии заключается в том, что она пытается защитить инвесторов от мошеннических действий, но сторонники развивающейся отрасли уже видят чрезмерность в действиях регулятора.

Помимо репрессий против подобных Оттенки серого и Genesis ранее в этом году, SEC также преследовала компании, которые многие считают невиновными. включая Kraken Exchange и Paxos Trust, эмитент Binance USD (BUSDстабильная монета

В случае Kraken, компанию обвинили в том, что она предлагала свой продукт для ставок в качестве незарегистрированной ценной бумаги, в то время как она также пометила стабильную монету BUSD как ценную бумагу. Обе фирмы имеют прекратил предложения этих двух продуктов. Тем не менее, отраслевые эксперты, похоже, обеспокоены тем, что регулирующий орган предъявит обвинения большему количеству игроков отрасли за правонарушение, о совершении которого они в настоящее время не знают.

следующий

Новости криптовалюты, Новости рынка, Новости

Бенджамин Годфри - энтузиаст блокчейна и журналисты, которые с удовольствием пишут о реальных применениях технологии и инноваций блокчейна, чтобы способствовать общему признанию и всемирной интеграции появляющейся технологии. Его желание рассказать людям о криптовалютах вдохновляет его вклад в известные медиа и сайты, основанные на блокчейне. Бенджамин Годфри - любитель спорта и сельского хозяйства.