SEC подает в суд на BKCoin за предполагаемое мошенничество

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает применять меры против криптоиндустрии. подача экстренные действия против базирующегося в Майами крипто-хедж-фонда BKCoin и его руководителя Кевина Канга. 

Согласно жалобе SEC, хедж-фонд, созданный в 2018 году соучредителями Карлосом Бетанкуром и Кевином Кангом, привлек 100 миллионов долларов от более чем 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы, которые его руководитель Кевинг Канг использовал для «осуществления платежей, подобных Понци». и для личного пользования». Эрик Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами, сказал:

Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци.

Совершила ли BKCoin крупнейшую аферу в отрасли?

В иске SEC против базирующегося в Майами криптовалютного хедж-фонда утверждается, что BKCoin и его руководитель Кевинг Канг «нарушили» положения о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах. Согласно заявлению SEC, BKCoin и Канг гарантировали инвесторам, что деньги будут использованы для торговли криптоактивами и получения дополнительной прибыли для BKCoin через отдельные управляемые счета и пять частных фондов. 

Кроме того, Канг и BKCoin предположительно использовали более 3.6 миллиона долларов для осуществления платежей, подобных Понци, для финансирования инвесторов. В связи с этим SEC утверждает, что Канг «неправомерно присвоил» более 371,000 XNUMX долларов средств инвесторов для оплаты отпуска, билетов на спортивные мероприятия и квартиры в Нью-Йорке. 

Согласно жалобе SEC, Кевин Канг изменил документы инвесторов с «раздутыми» остатками на банковских счетах стороннему администратору на часть капитала, который они привлекли с момента запуска хедж-фонда криптовалюты.

SEC уничтожает еще одну криптофирму

Жалоба также обвиняет BKCoin в ложном представлении своим инвесторам о том, что хедж-фонд криптовалюты или любой из четырех фондов получил аудиторский отчет от «четверки лучших» аудиторов, когда, по данным SEC, ни один из фондов не получил аудиторский отчет в любое время. в период с 2018 по 2022 год. 

Согласно заявлению, исполнительные действия SEC требуют «постоянных судебных запретов» в отношении BKCoin и Кевина Канга, изъятия, досудебного интереса и гражданского штрафа против обеих сторон. Эрик Бустильо заключил:

Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов.

Соучредитель BKCoin Кевин Канг ранее был уволен основным юридическим лицом BKCoin, BKCoin Management LLC, 8 октября за предполагаемое незаконное присвоение активов на сумму 12 миллионов долларов из трех мультистратегических фондов, согласно сообщению от 28 октября. подача юридическим лицом BKCoin для округа Майами-Дейд в штате Флорида.

Капитализация мирового рынка криптовалют в настоящее время составляет 985.9 миллиарда долларов, что все еще ниже отметки в триллион долларов, потерянной после вражды Silvergate на прошлой неделе. Сегодня рыночная капитализация BTC составляет 432 миллиарда долларов, что составляет 40.36% сектора. 

С другой стороны, рыночная капитализация стейблкоинов составляет 136 миллиардов долларов, что составляет 12.7% от общей капитализации крипторынка. 

Рекомендуемое изображение с сайта Unsplash, график с сайта TradingView.com