Руководители AirBit Club признались в обвинениях в мошенничестве с криптовалютой

Топ-менеджеры и операторы cryptocurrency mining и торговый бизнес AirBit Club признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег.

Об этом заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

«Обвиняемые воспользовались растущим ажиотажем вокруг криптовалюты, чтобы выманить у ничего не подозревающих жертв по всему миру миллионы долларов с помощью ложных обещаний».

Активы на сумму 100 миллионов долларов

Ответчики должны неустойка мошенническая прибыль Airbit Club как часть признания вины. Сообщается, что он состоит из конфискованного или арестованного имущества, в том числе недвижимости на сумму 100 миллионов долларов. Bitcoinи валюта США.

Адвокат отметил, что ответчики организовали аферу Понци и использовали деньги жертв для ее финансирования вместо того, чтобы добывать или продавать криптовалюты для инвесторов.

Примечательно, что в заявлении фигурируют имена Пабло Ренато Родригеса, Гутемберга Дос Сантоса, Скотта Хьюза, Сесилии Миллан, Карины Чарез и Джеки Агилар.

Кроме того, по данным Министерства юстиции, компания часто не выполняла запросы жертв на снятие средств. Министерство юстиции подчеркнуло, что с 50 года онлайн-портал AirBit Club столкнулся с задержками, отговорками и скрытыми платежами на общую сумму более 2016% от запрошенного жертвой вывода средств.

AirBit Club впервые был запущен в 2015 году.

Первый судебный иск против AirBit Club

Согласно заявлению, чтобы убедить своих жертв купить AirBit, руководители устраивали щедрые выставки и презентации в узком кругу. Сообщается, что помимо США они также отправились в Латинскую Америку, Азию и Восточную Европу. Они якобы накопили состояние, купили дорогие автомобили, драгоценности и особняки на деньги жертв и финансировали выставки, чтобы привлечь больше инвесторов.

Ранее в 2020, прокуратура США объявила об обнародовании обвинительного заключения, обвиняющего руководителей компании в участии в глобальной сети мошенничества и отмывания денег. В этом году были взяты под стражу главные виновные в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту.

Дос Сантос был задержан в Панама in Август за его участие в схеме.

Хотя судья еще не объявил приговор, Конгресс установил максимальное наказание по этим делам. За преступления, связанные со сговором, виновный может быть приговорен к 20 годам лишения свободы. Отмывание денег и воровство телеграфных сообщений получают по два десятилетия. Максимальное наказание за банковское мошенничество — 30 лет.