Топ-менеджер FTX признал себя виновным в мошенничестве

Нишад Сингх, бывший руководитель технического отдела обанкротившегося гиганта криптобиржи FTX, во время судебного заседания во вторник признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, связанным с его деятельностью в компании.

Преступления исполнительного директора включают в себя мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговор с целью отмывания денег и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. 

Еще один виновный руководитель FTX

Мольба, переправу от Reuters, был принят окружным судьей США Льюисом Капланом и является следующим в списке подобных признаний вины со стороны других высокопоставленных лиц в криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида. Генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван взмолился виновным по нескольким обвинениям, связанным с многолетней схемой мошенничества в FTX в декабре. 

Стал распространяться слух, что Сингх планирование признание вины ранее в этом месяце в рамках соглашения о признании вины с федеральной прокуратурой. Это последовало за исполнительной властью Прихожая в январскую встречу с прокуратурой SDNY - полуофициальную дискуссию, в которой Сингх имел ограниченный иммунитет, и где суд мог определить, обладает ли он полезной информацией, связанной с этим делом. 

После определения того, что он может помочь, Сингху будет предоставлена ​​​​возможность заключить сделку о признании вины, в соответствии с которой обвиняемый признает себя виновным и соглашается сотрудничать с прокуратурой в обмен на смягчение приговора. 

Причастность Сингха к предполагаемому мошенничеству с FTX кажется серьезной: после перехода из Аламеды в FTX в 2019 году главный инженер в 2020 году настроил программное обеспечение FTX, чтобы предотвращать Активы Аламеды не будут автоматически ликвидированы, если их стоимость упадет ниже определенной цены. По данным Reuters, Сингх включил комментарий в код платформы, который гласил: «Будьте особенно осторожны, чтобы не ликвидировать».

Этот механизм связан с расходы против Bankman-Fried от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в котором агентство заявило, что Аламеда имеет «практически неограниченную кредитную линию» в FTX. Новый генеральный директор биржи Джон Рэй заявил что FTX поделилась балансом с Alameda и потеряла миллиарды долларов, торгуя активами клиентов. 

Bankman-Фрид поддерживает что он не виновен в каком-либо преступлении, связанном с падением FTX. 

Участие Сингха

Помимо освобождения Alameda от ликвидации, Сингх помог замаскировать обязательства торгового отдела, переведя их на секретный корейский счет, который было нелегко идентифицировать. Эта учетная запись пользовалась теми же преимуществами, что и основная и вспомогательная учетные записи Alameda на FTX.

Как и Бэнкман-Фрид, Сингх также был замешан в незаконной схеме пожертвований, охватывающей различных политических кандидатов и комитеты действий США. общая сумма взносов на сумму более 8 миллионов долларов. Большая часть этих денег теперь должна быть возвращенный к FTX в рамках процедуры банкротства, поскольку ожидается, что большая часть этих средств будет приходиться на деньги клиентов.