Поскольку мир криптовалют и стейблкоинов продолжает развиваться и получать всеобщее признание, важность внедрения эффективных методов борьбы с отмыванием денег (AML) становится все более важной...
Тег: AML
Индия внедряет стандарты AML в криптовалюте
Неудивительно, что правительство Индии внедрило стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) в сфере криптовалют. Министерство финансов опубликовало уведомление в The Gazette of Ind...
Индия вводит новые меры по борьбе с отмыванием денег
Правительство Индии поставило криптовалютный сектор под действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Но является ли это сигналом о грядущем усилении регулирования? По данным Минфина, все виртуальные раскопки...
Министерство финансов Индии: торговля криптовалютой теперь подпадает под действие законов о борьбе с отмыванием денег
Министерство финансов Индии заявило, что торговля криптовалютой теперь подпадает под действие законов об отмывании денег. Постановление о борьбе с отмыванием денег появилось после многочисленных скандалов, связанных с криптовалютами. Ранее Индия ввела налог на прирост капитала в размере 3...
Исполнительный директор Coinbase утверждает, что сеть уровня 2 может включать меры по борьбе с отмыванием денег
Ожидается, что предстоящий запуск Base будет сопровождаться функциями AML. Base — это сеть второго уровня Ethereum, которая предлагает пользователям безопасный и удобный способ разработки децентрализованных приложений. Брайан Армстронг, CE...
По словам генерального директора Coinbase, новая сеть уровня 2 может включать меры по борьбе с отмыванием денег
Из-за усиленного контроля за криптопространством многие фирмы подверглись тщательной проверке и были признаны несоблюдающими определенные правила. Coinbase — одна из компаний, находящихся в поле зрения финансовых органов надзора. На...
Генеральный директор Coinbase намекает, что его новая сеть уровня 2 может включать меры по борьбе с отмыванием денег
Исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг намекнул, что новая сеть блокчейнов уровня 2 Base может подвергаться мониторингу транзакций и мерам по борьбе с отмыванием денег при запуске. В я...
База Coinbase, скорее всего, будет включать мониторинг транзакций и меры по борьбе с отмыванием денег
Генеральный директор Ad Coinbase Брайан Армстронг заявил 6 марта, что сеть второго уровня его компании Base, скорее всего, будет включать в себя мониторинг транзакций и меры по борьбе с отмыванием денег. База будет отличаться соответствием мне...
KYC и AML в индустрии финансовых технологий — Cryptopolitan
Без сомнения, одной из главных проблем онлайн-финансовых сервисов для пользователей является безопасность. Каждый хочет быть уверен, что его активы не будут ограблены или заблокированы, а транзакции будут завершены с...
ФАТФ представляет новые планы по борьбе с отмыванием денег по мере снижения числа атак программ-вымогателей
Глобальная группа по борьбе с отмыванием денег, Целевая группа по финансовым действиям, призвала к более широкому принятию Правил поездок поставщиков услуг виртуальных активов, чтобы ограничить поток незаконных средств с использованием криптовалют...
Сенатор Уоррен обещает повторно представить законопроект о борьбе с отмыванием денег, который распространяется на DAO и DeFi
Двухпартийный законопроект о борьбе с отмыванием денег (AML), который охватывает «децентрализованные организации», такие как протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) и децентрализованные автономные организации (DAO), скоро будет вновь введен в действие...
Сервис микширования криптовалюты Sinbad может быть замаскированным Blender: Elliptic
Согласно анализу криптофирмы Elliptic, закрытый микшер криптовалютных транзакций, когда-то санкционированный регулирующими органами США, возможно, вернулся под новым именем. Elliptic заявила, что данные в цепочке отображаются...
Coinbase соглашается на урегулирование в размере 100 миллионов долларов за нарушение AML и KYC
Coinbase согласилась выплатить NYDFS компенсацию в размере 100 миллионов долларов. 50 миллионов долларов будет вполне достаточно, а 50 миллионов долларов пойдут на проверку биографических данных по борьбе с отмыванием денег. Утверждается, что компания открыла счета без надлежащей проверки биографических данных...
Coinbase выделяет 100 миллионов долларов на улучшение практики соблюдения требований AML
Регуляторы оштрафовали Coinbase на 50 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Он выделит еще 50 миллионов долларов на улучшение соблюдения требований. Злоумышленники использовали криптовалюту...
Coinbase заплатит регуляторам Нью-Йорка 100 миллионов долларов за KYC и AML
По данным New York Times, Coinbase придется выплатить регуляторам Нью-Йорка 50 миллионов долларов за разрешение пользователям открывать счета с минимальным подтверждением биографических данных. Организация также потратит 50 долларов...
Coinbase оштрафована на 100 миллионов долларов за сбои KYC и AML
Coinbase согласилась выплатить в общей сложности 100 миллионов долларов, чтобы положить конец расследованию провалов мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и технологии «знай своего клиента» (KYC). Биржа объявляет...
У Coinbase были «неадекватные» меры по борьбе с отмыванием денег; соглашается на 100 миллионов долларов с NYDFS
Согласно пресс-релизу от 50 января, Coinbase заплатит штраф в размере 4 миллионов долларов за несоблюдение Закона о банковской деятельности штата Нью-Йорк и других постановлений штата. Крупнейшая традиционная криптовалютная биржа...
Coinbase заплатит 100 миллионов долларов за неспособность масштабировать AML на фоне бума бизнеса
Coinbase достигла соглашения на сумму 100 миллионов долларов с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка после расследования сбоев в его программе соответствия. NYDFS оштрафовала Coinbase на 50 миллионов долларов...
Исследователи используют нулевое разглашение для решения проблем конфиденциальности и борьбы с отмыванием денег в стейблкоинах
Исследователи из немецкой финтех-платежей на основе блокчейна (fintech etonec) и других организаций предложили использовать доказательства с нулевым разглашением для обеспечения соответствия нормативным требованиям и конфиденциальности в стейблкоинах. Э...
Уоррен и Маршалл представили законопроект об ужесточении правил отмывания денег для криптовалют
Сенаторы Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, и Роджер Маршалл, республиканец от Канзаса, представили закон, ужесточающий правила США по борьбе с отмыванием денег в отношении цифровых активов. Законопроект расширит правила «знай своего клиента»...
Binance и ее генеральный директор рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности из-за правил AML: отчет
Согласно отчету, биржа криптовалют Binance и ее руководители, в том числе генеральный директор Чанпэн Чжао, рискуют быть привлечены к уголовной ответственности в США за соблюдение законов и санкций США по отмыванию денег.
Министерство юстиции США разделилось по обвинению Binance в расследовании AML в 2018 году: отчет
Министерство юстиции США (DOJ) близится к завершению расследования в отношении криптовалютной биржи Binance, которое началось в 2018 году. В отчете Reuters говорится, что существует конфликт...
Обзор GetBlock.net: первого обозревателя мультичейнов с функциями проверки AML
Explorer — один из важнейших инструментов для криптоэнтузиастов. Его можно использовать для проверки статуса транзакций и получения данных о криптокошельках. Ранее члены криптосообщества имели...
Монеты конфиденциальности, вероятно, столкнутся с запретом в соответствии с правилами ЕС по борьбе с отмыванием денег
Вызвал ли законопроект ЕС о борьбе с отмыванием денег страх в криптовалюте? Правила ПОД, все еще находящиеся на стадии обсуждения, вероятно, скоро вступят в силу. Концепция конфиденциальности довольно популярна среди криптовалютных компаний...
Сильвергейт в беде? Почему KYC и AML не предотвратили фиаско FTX?
Позволил ли Silvergate FTX и Alameda совместно использовать средства и банковские счета? Разве это не незаконно? Кроме того, если одной из целей процедур KYC и AML является прекращение отмывания денег, то почему Сэм Бэнкман-Фрид не...
Европейские правила AML могут запретить монеты конфиденциальности: CoinDesk
Европейский Союз рассматривает вопрос о запрете, который помешал бы банкам и провайдерам криптовалют иметь дело с криптовалютами, целью которых является повышение конфиденциальности пользователей — обычно называемыми «монетами конфиденциальности».
Swiss Financial Watchdog выпускает пересмотренное постановление о борьбе с отмыванием денег, уточняет требования к криптовалюте
Швейцарский финансовый регулятор опубликовал обновленное постановление о борьбе с отмыванием денег (AML), отметив, что оно расширяет сферу его действия, включив в него торговые платформы с блокчейном. Он также уточнил некоторых представителей...
Solidus Labs представляет первое в своем роде решение Web3 AML, помечая около 200,000 8 мошеннических действий и мошенничества со смарт-контрактами, которые составляют XNUMX% всех токенов Ethereum
Важным шагом на пути к снижению рисков DeFi являются данные, опубликованные Solidus, которые показывают, что новый токен, заранее запрограммированный для мошенничества с пользователями, создается в среднем каждые 4 минуты, а незаконные средства от этих мошенничеств...