Игнорирование правил Crypto AML странами может привести к «серому списку» ФАТФ — отчет

• Страны, игнорирующие правила AML, будут помещены в категорию серого списка ФАТФ.  

Страны, не способные обеспечить соблюдение рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптовалют, будут добавлены в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.    

7 ноября 2022 года Aljazeera сообщила, что ФАТФ готовит дорожную карту для проведения ежегодного расследования, чтобы убедиться, что страны применяют правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении поставщиков криптовалют, работающих в определенных странах или юрисдикциях.    

В интервью Aljazeera Рон Тракер, соучредитель Международной ассоциации обмена цифровыми активами (IDAXA), отметил, что «существует реальный риск, что это приведет страны к отказу от банковских криптобирж, что повлияет на конечного пользователя — это серьезно. ”   

Представитель ФАТФ сказал, что ФАТФ не комментирует это предположение в СМИ, но не изменила способ мониторинга виртуальных активов. 

Что такое «Серый список» ФАТФ?

Категория Серого списка в первую очередь описывает причастность затронутых стран к незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Список можно рассматривать как предупреждение для таких стран, указывающее на внесение в черный список в качестве следующего возможного шага. 

Согласно отчету за первый квартал 2022 года, в «серый список» ФАТФ входят 23 страны, некоторые из которых перечислены ниже.   

1. Сирия
2. Турция
3. Мьянма
4. Южный Судан
5. Уганда 
6. Йемен

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) становятся новым крипто-хабом, и считается, что Дубай станет глобальным крипто- капитала в будущем. 

ОАЭ и Филиппины также включены в серый список ФАТФ. Тем не менее, обе страны согласились и взяли на себя «политическое обязательство на высоком уровне» работать с глобальным финансовым управляющим над укреплением своего режима ПОД и ФТ.  

Анонимный источник сообщил Aljazeera, что несоблюдение правил и положений не приведет к автоматическому включению страны в серый список, но также повлияет на общий рейтинг страны, потенциально приблизив некоторые юрисдикции к порогу листинга. 

Что такое Черный список ФАТФ?

В соответствии с Призывом к действию, официально именуемым юрисдикциями с высоким уровнем риска, черный список ФАТФ указывает на страны, которые считаются несовершенными в своей системе регулирования борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Черный список выделяет страны, оказывающие негативное влияние на мир, и предупреждает о высоких рисках отмывания денег и финансирования терроризма, которые они представляют. Страны из этого списка, скорее всего, подвергнутся экономическим санкциям и другим запретительным мерам со стороны государств-членов ФАТФ и международных организаций. 

По некоторым достоверным данным за 2020-2021 годы, Северная Корея, Иран и Мьянма являются странами, включенными в черный список данных ФАТФ за 2022 год, который еще ожидается.

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)