ФАТФ представляет новые планы по борьбе с отмыванием денег по мере снижения числа атак программ-вымогателей

Глобальная группа по борьбе с отмыванием денег, Целевая группа по финансовым мероприятиям, призвала к более широкому принятию Правил поездок поставщиков услуг виртуальных активов, чтобы обуздать поток незаконных средств с использованием криптовалют.

В своем последнем отчете ФАТФ изложила дорожную карту, призывающую к улучшению регулирования виртуальных активов в государствах-членах ФАТФ и FSRB, что позволит им применять Правило о поездках и другие борьба с отмыванием денегg рекомендации по крипте.

ФАТФ поможет странам внедрить правило о поездках

Согласно отчету, делегаты, присутствовавшие на недавнем пленарном заседании ФАТФ в Париже, Франция, согласовали план по продвижению соблюдения стандартов «передачи информации об отправителе и получателе» в соответствии с измененным Правилом поездок. ФАТФ были внесены поправки Правило путешествий в 2019 году, чтобы обязать поставщиков услуг виртуальных активов собирать и обмениваться данными об источнике и назначении передачи цифровых активов на сумму более 1,000 долларов США.

Соединенным Штатам, чей порог составляет 3,000 долларов США, потребовались минимальные изменения, чтобы учесть поправки к Правилам поездок FATF от 2019 года, поскольку большинство требований уже были кодифицированы в национальном Законе о банковской тайне.

Тем не менее, сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл недавно разработали законопроект, призванный расширить сеть вокруг криптоиндустрии. Предлагаемое регулирование предлагает реклассифицировать некоторые криптофирмы как предприятия, предоставляющие денежные услуги. Это обозначение, среди прочего, поставит их под действие Закона о банковской тайне и подвергнет их большему учету.

На пленарном заседании ФАТФ приостановила членство Российской Федерации, поскольку война страны против Украины идет уже второй год. ФАТФ заявила, что действия России угрожают глобальной финансовой стабильности и нарушают дух сотрудничества между членами ФАТФ в борьбе с незаконными потоками средств.

ФАТФ также поместила Иорданию в свой так называемый серый список, среди прочего, за недостатки в оценке рисков цифровых активов.

Будучи мировым органом по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ полагается на автономные, взаимозависимые региональные органы (FSRB), которые превращают рекомендации в правила. Эти органы охватывают Азиатско-Тихоокеанский регион, Карибский бассейн, Евразию, Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку.

Количество программ-вымогателей снижается, но еще есть над чем работать

В прошлом году схемы программ-вымогателей, связанных с криптовалютой, сократились с 765.6 млн долларов в 2021 году до 456.8 млн долларов в 2022 году.

Хотя снижение является многообещающим, Chainalysis утверждает, что эти цифры могут не обязательно отражать снижение числа инцидентов. Там все еще могут быть крипто-адреса, которые инструменты аналитики не помечают как подозрительные, отмечает он. 

Кроме того, фирма связывает снижение с тем, что жертвы отказываются выполнять требования злоумышленников, поскольку фирмы по киберстрахованию ужесточают правила. Управление по контролю за иностранными активами также запрещает операции с организациями, находящимися под санкциями. Доходы от программ-вымогателей в 2022 году пошли в основном на централизованные биржи, принятие которых правило ФАТФ от 2019 года может еще больше сократить незаконные потоки средств.

Криптовалютные фирмы, соответствующие новым руководящим принципам ФАТФ, должны разработать безопасные способы обмена информацией о контрагентах, обеспечивая при этом политикой конфиденциальности..

В прошлом году министерство финансов США ввело санкции Эфириум микшер TornadoCash после того, как он был использован для сокрытия движения 96 миллионов долларов в результате атаки Horizon Bridge.

Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..

Спонсоров

Спонсоров