MONEYVAL, европейская организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), уделяет приоритетное внимание мониторингу криптоиндустрии, а также профессионалов-привратников, таких как адвокаты и юристы.
Тег: AML
Конгрессмены критикуют надзорный орган США по борьбе с отмыванием денег из-за подхода к самостоятельному хранению криптовалюты
Самостоятельные криптокошельки остаются в поле зрения американских регуляторов по борьбе с отмыванием денег. 28 апреля Химамаули Дас, исполняющий обязанности директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, заявил...
Европейские законодатели намерены продолжить обсуждение противоречивых правил Crypto AML
Законодателей может поколебать риск судебного разбирательства, считает Шрепель, – но на практике может быть трудно заставить их отступить от позиции, которую они разделяют с Советом. В других регионах т...
FinCEN нуждается в большем надзоре, но Конгресс должен исправить Закон о банковской тайне
Натали Эдвардс покидает Федеральный суд в среду, 30 января 2019 года, в Нью-Йорке. Эдвардс, старший … [+] чиновник Сети по борьбе с финансовыми преступлениями департамента, также известной как FinCEN,...
Взлом Axie Infinity по-прежнему показывает, насколько ограничены правоохранительные органы с помощью инструментов AML
Хотя Binance объявила в пятницу, что вернула 5.8 миллиона долларов украденных средств у Lazarus Group, правоохранительным органам еще предстоит пройти долгий путь в борьбе с отмыванием денег, чтобы вооружиться всем необходимым...
OCC требует от Anchorage Digital очистить программу AML
Национальный банковский регулятор США недоволен программой Anchorage Digital «знай своего клиента» (KYC). 21 апреля Управление денежного контролера (OCC) опубликовало согласие...
Регулятор США критикует Crypto Bank Anchorage за нарушения AML
Управление денежного контролера США (OCC) обнаружило некоторые упущения в системе «знай своего клиента» (KYC «Знай своего клиента» (KYC) «Знай своего клиента» (KYC) — это процесс, посредством которого брокер...
Цифровой евро будет подпадать под меньшее количество законов о борьбе с отмыванием денег, чем другие криптовалюты
Цифровой евро для Европейского Союза будет содержать положения о борьбе с отмыванием денег, которые используются для частных криптовалют. Однако комиссар ЕС заявил, что законы о ПОД, принятые для...
Европарламент спешит с голосованием по новому закону о борьбе с отмыванием денег. Вот за что они будут голосовать
Европейский парламент проведет ключевое голосование по новому Положению о переводе средств 31 марта. Окончательный проект законопроекта был завершен поздно вечером 28 марта и передан только членам Европейского парламента...
ЕС собирается проголосовать за критическое положение о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте — Coinbase ссылается на полный запрет на кошельки, не связанные с хранением ⋆ ZyCrypto
В четверг ЕС проголосует по спорному проекту по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют. Coinbase и игроки отрасли призвали общественность оказать давление на законодателей, чтобы они...
Изменение фокуса на обнаружение, ориентированное на объекты
Борьба с отмыванием денег и мошенничеством — это быстро меняющиеся области, и хотя пандемия и другие проблемы повлияли на сектор ПОД в 2021 году, в этом году произойдет серьезный сдвиг, поскольку мы продолжаем изучать, как...
Alchemy Pay сотрудничает с BASIS ID для глобальных услуг KYC и AML
Поставщик платежных решений в сфере фиатных криптовалют Alchemy Pay (ACH) заключил партнерское соглашение с BASIS ID для проведения комплексных глобальных проверок по принципу «знай своего клиента» и борьбе с отмыванием денег. Это партнерство принесет пользу...
Аргентинский UFI предлагает меры по борьбе с отмыванием денег для криптовалют
Правила криптовалют со временем становятся все более строгими, поскольку в отрасли растет количество преступлений. Недавно аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег, как сообщается, работает над тем, чтобы заставить криптовалюту...
Банк Израиля выпускает проект правил о борьбе с отмыванием денег для криптофирм
Банк Израиля выпустил новый проект руководства для заинтересованных сторон криптовалютной экосистемы, касающийся положений по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно пресс-релизу, опубликованному б...
Предстоящие правила AML в Эстонии повлияют на криптовалютную индустрию
Эстония готовится ввести в действие ряд новых правил по борьбе с отмыванием денег, которые ужесточат требования к криптокомпаниям, работающим по эстонской лицензии. Изменения происходят на фоне опасений, что Россия...
А вот и еще один соучредитель BitMEX, который признал себя виновным в нарушениях AML в США.
Платформу обмена криптовалютой BitMEX обвиняют в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег; создание оффшорных операций и разрешение американским клиентам совершать транзакции. Один из трех сооснователей BitMEX, Сэмюэл Рид,...
Британский финансовый наблюдатель закрывает криптовалютные банкоматы и ждет 31 марта крайнего срока, когда криптовалютные компании должны соблюдать жесткие требования по борьбе с отмыванием денег.
Британский финансовый надзорный орган FCA предупредил операторов крипто-банкоматов о необходимости выключить свои машины или подвергнуться принудительным мерам. FCA также готово отклонить любые криптографические компании, работающие в Великобритании...
Как новый европейский закон о борьбе с отмыванием денег повлияет на криптовалюту
Согласно недавним сообщениям СМИ, шесть европейских стран во главе с Германией работают над созданием органа по борьбе с отмыванием денег (AML), который включит в свою компетенцию рынок криптовалют. Дета...
Третий основатель BitMEX заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов после признания вины в сфере ПОД
Согласно заявлению прокуратуры США в четверг, соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в преступлениях, связанных с отмыванием денег, и согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов. Рид - исключительный...
Надзорный орган США по борьбе с отмыванием денег выпускает предупреждение о возможном уклонении России от санкций в отношении криптовалюты
Власти США продолжают внимательно следить за тем, чтобы Россия не использовала криптовалюты для уклонения от недавнего раунда санкций. 7 марта Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала предупреждение...
США должны отказаться от CBDC и установить стандарт защиты финансовой конфиденциальности
TOPSHOT – Протестующий идет перед припаркованными грузовиками, в то время как демонстранты продолжают протестовать против… [+] мандатов на вакцинацию, введенных премьер-министром Джастином Трюдо 8 февраля 2022 года в От...
Сообщается, что к 2024 году члены ЕС планируют, чтобы надзорный орган по борьбе с отмыванием денег контролировал криптофирмы.
Сообщается, что Европейская комиссия в координации с другими органами власти планирует поручить своей группе финансового надзора потенциально контролировать незаконные транзакции в криптофирмах. По данным вторника...
Члены ЕС хотят поручить новому надзорному органу по борьбе с отмыванием денег надзор за криптовалютами, сообщается в отчете
Сообщается, что группа стран ЕС лоббирует поручить надзор за криптопространством новому агентству по борьбе с отмыванием денег (AML). За этим шагом стоят опасения, что компании, занимающиеся цифровыми...
Европейский Союз предоставит надзор за криптовалютой новому сторожевому псу по борьбе с отмыванием денег: отчет
По сообщениям Bloomberg, Европейский Союз планирует предоставить новому финансовому органу надзора за надзором за борьбой с отмыванием денег в криптоиндустрии и связанными с ней рисками. Пер Блум...
Новые требования по борьбе с отмыванием денег для криптофирм, уволенных Италией
Италия отменила новые требования по борьбе с отмыванием денег в криптоформах. Требование о регистрации и отчетности установлено для поставщиков виртуальных активов и услуг. План не соответствует паспортной лицензии ЕС...
Индийская криптобиржа CoinDCX усиливает защиту от отмывания денег с помощью Solidus Labs » CryptoNinjas
CoinDCX, популярная индийская биржа криптовалют, объявила сегодня, что выбрала фирму Solidus Labs, занимающуюся мониторингом криптовалютных рисков, в качестве стратегического партнера по соблюдению требований. С целью защитить нас...
FINRA оштрафовала бывшего сотрудника Interactive Brokers по контролю за отмыванием денег
Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA) наложил финансовый штраф в размере 25,000 XNUMX долларов США на Арнольда Дж. Файста, бывшего сотрудника по соблюдению требований AML (AMLCO) компании Interactive Brokers, за серьезные упущения в ...
Криптовалютные фирмы сталкиваются с обрывом в Великобритании, поскольку время для утверждения AML истекает
Судьба возможности 96 криптофирм работать в Великобритании висит на волоске, поскольку новые данные указывают на наличие накопившихся заявок по борьбе с отмыванием денег, которыми должен заниматься Финансовый центр...
Иск Credit Suisse по борьбе с отмыванием денег определит будущее швейцарских банковских правил
В понедельник в швейцарском суде начался судебный процесс над Credit Suisse по делу о разрешении болгарскому торговцу наркотиками отмывать незаконно полученные деньги. Это первый уголовный процесс над швейцарским банком и...
Binance ограничивает нигерийские аккаунты в соответствии с мерами AML и KYC
Binance Holdings Ltd. ограничила личные учетные записи нескольких пользователей в Нигерии, чтобы обеспечить безопасность платформы, сообщил генеральный директор в своем блоге. «Безопасность пользователей остается нашим главным приоритетом», — Binance CE…