Финансовый наблюдатель Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC), будет следить за криптовалютными китами с активами более 100 миллионов вон (70,000 XNUMX долларов США), чтобы предотвратить попытки отмывания денег с использованием цифровых технологий в качестве...
Тег: AML
Япония пересматривает правила AML из-за кибератак Северной Кореи
Правительство Японии одобрило поправки к законам, направленные на предотвращение борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют. Японская полиция предупредила о кибератаках группы Lazarus, поддерживаемой Северной Кореей. По сообщениям местных СМИ, правительство Японии...
Япония дает зеленый свет строгим правилам AML для криптовалют. Помогут ли они с Lazarus Group?
В предыдущие двадцать четыре часа у Японии был отличный день в криптопространстве. Lazarus, северокорейская хакерская группа, была идентифицирована национальной полицией Японии как группа, ответственная за...
Комиссар ЕС МакГиннес говорит, что конфиденциальность и AML могут выглядеть иначе, чем в США в соответствии с MiCA
По мнению высокопоставленного финансового чиновника Европейской комиссии (ЕК), финтеху необходимо лучше общаться. Люди спрашивают, какова потребность в финансовых технологиях, и у отрасли есть ответы, но «нам нужно...
Первый мультичейн-эксплорер с функциональностью для проверок AML – crypto.news
Explorer — один из важнейших инструментов для криптоэнтузиастов. Его можно использовать для проверки статуса транзакций и получения данных о криптокошельках. Ранее члены криптосообщества имели...
Индийская служба по борьбе с отмыванием денег разморозила аккаунты криптобиржи WazirX
Индийская криптовалютная биржа WazirX объявила, что служба по борьбе с отмыванием денег (AML) страны «разморозила» счета криптоплатформы. Обновление, опубликованное криптобиржей...
Прокуроры США проверяют Binance на предмет соблюдения требований AML с декабря 2020 года – Reuters
Прокуроры США проверяют соблюдение Binance требований по борьбе с отмыванием денег, операции и внутренние коммуникации с декабря 2020 года, сообщило агентство Reuters 1 сентября со ссылкой на людей, знакомых с ...
ЕС находится на пороге создания нового регулятора AML, который будет контролировать криптовалюту.
Европейский Союз готов создать совершенно новый регулятор с прямым надзором за криптовалютой. В то время как внимание криптоиндустрии было приковано к регулированию рынков криптоактивов и противоречиям...
ЕС обдумывает новый регулятор AML для надзора за криптопространством
Существенные последствия для финансовых учреждений. Криптоиндустрия была сосредоточена на регулировании рынков криптоактивов и более противоречивом регулировании перевода средств. Однако т...
Ведущий сотрудник BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушениях AML
– Реклама – Сотрудник BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушениях ПОД. Австралийский криптовалютный магнат и бывший топ-менеджер BitMEX Грегори Дуайер 8 августа признал себя виновным...
Интеллект компании TRM Labs
2 августа 2022 г., 1:41 по восточному времени • Чтение на 23 минуты. Быстрый обзор. Основанная в 2018 году компания TRM Labs представляет собой аналитическую компанию по блокчейну, которая предоставляет различные услуги по обеспечению соответствия и криминалистике для государственного и частного сектора...
Корейская криптобиржа KODA будет использовать Uppsala для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и обнаружения угроз » CryptoNinjas
Uppsala, поставщик услуг безопасности блокчейна для крипто-AML/CTF, управления транзакционными рисками, соблюдения нормативных требований и отслеживания транзакций, объявил сегодня о подписании контракта на...
Coinfirm добавляет поддержку токена Blackfridge Poundtoken (GBPT) на свою платформу AML » CryptoNinjas
Blackfridge, финансовая компания, работающая с блокчейном и эмитент Poundtoken (GBPT), объявила, что интегрировала стейблкоин в платформу AML поставщика криптовалют RegTech Coinfirm. Интеграция Poundtoken в...
Встречайте GetBlock.net: первый обозреватель мультичейнов с функциональностью для проверок AML
– Реклама – Explorer – один из важнейших инструментов для криптоэнтузиастов. Его можно использовать для проверки статуса транзакций и получения данных о криптокошельках. Раньше т...
первый мультичейн обозреватель с функциями проверки AML –
Explorer — один из важнейших инструментов для криптоэнтузиастов. Его можно использовать для проверки статуса транзакций и получения данных о криптокошельках. Ранее члены криптосообщества имели...
Binance устанавливает высокие стандарты KYC и AML для усиления защиты пользователей
Криптовалюты постепенно становятся неотъемлемой частью мирового финансового рынка: ежедневно к криптопространству присоединяются около 100,000 XNUMX человек. Криптобиржи являются первой точкой входа для многих н...
Криптовалютные фирмы в Гонконге будут запрашивать лицензию в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег
Предлагаемый закон также будет включать торговцев драгоценными металлами и камнями (DPMS). В июне законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2022 года был опубликован в официальном правительстве...
Гонконг введет лицензирование криптоплатформ в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег
Новое законодательство, регулирующее криптопространство в Гонконге, направлено на внедрение режима лицензирования для поставщиков криптоуслуг. Соответствующие изменения в региональной системе противодействия отмыванию денег (ПОД)...
ЕС достиг частичного соглашения о создании регулирующего органа по борьбе с отмыванием денег
Официальные лица Европейского Союза (ЕС) достигли частичного соглашения о создании нового регулирующего органа, который будет курировать борьбу с отмыванием денег (AML) в регионе. Согласно пресс-релизу...
ЕС согласен с новыми законами о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте для отслеживания передачи криптовалюты
Положение о переводе денежных средств (TOFR) стало предметом предварительного соглашения между Парламентом, Советом и Комиссией Европейского Союза 29 июня. Нормативно-правовая база, которую устанавливает ЕС...
Президент Панамы хочет, чтобы законопроект о криптовалюте соответствовал законам о борьбе с отмыванием денег
Страны Центральной Америки осваивают рынок криптовалют, и за последний год такие страны, как Сальвадор, перестали не только поддерживать криптовалюту, но и сделали биткойн законным платежным средством...
Binance устанавливает высокие стандарты AML и KYC благодаря своему подходу, ориентированному на пользователя.
Поскольку криптовалюты постепенно набирают обороты и становятся мейнстримом, ключевым участникам отрасли в криптопространстве стало важно убедиться, что криптотранзакции не используются для...
Лучшие южнокорейские криптобиржи исключают Litecoin (LTC) из списка по причинам KYC и AML
Upbit и другие южнокорейские криптобиржи предпочитают отказаться от LTC в надежде сохранить соответствие требованиям и избежать проблем с регулирующими органами. По состоянию на среду, 8 июня 2022 г., все пять лицензий...
Артур Хейс будет отбывать двухлетний испытательный срок из-за неудачи BitMEX с отмыванием денег
Завершая долгожданное судебное решение, связанное с деятельностью по отмыванию денег на криптобирже BitMEX, один из четырех федеральных окружных судов Нью-Йорка, как сообщается, вынес приговор...
Президент Панамы хочет принять меры по борьбе с отмыванием денег до подписания закона о криптовалюте
Президент Панамы отказался подписать новый закон о криптовалютах, заявив, что ему необходимы более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML). Законопроект был принят законодательным собранием страны...
Панама отказывается от легализации криптовалюты, президент хочет соблюдения законов о ПОД
Панама решила отложить легализацию цифровых активов. Согласно многочисленным источникам, президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил, что не подпишет законопроект о криптовалюте. Президент...
Законопроект о криптовалюте в Панаме терпит неудачу, поскольку президент призывает к более строгим мерам борьбы с отмыванием денег
Президент Панамы Лаурентино Кортисо призвал к ужесточению контроля за отмыванием денег (AML) в долгожданном законопроекте, направленном на регулирование использования криптовалют, принятом Генеральным...