Артур Хейс будет отбывать двухлетний испытательный срок из-за неудачи BitMEX с отмыванием денег

Завершая долгожданный судебный процесс, связанный с отмыванием денег через криптовалютную биржу BitMEX, один из четырех федеральных окружных судов в Нью-Йорке, как сообщается, приговорил основателя и бывшего генерального директора к двум годам условно и шести месяцам домашнего ареста. Артур Хейс.

Артур Хейс вместе с другими соучредителями BitMEX — Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом — и первым внештатным сотрудником компании Грегори Дуайером. признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) 24 февраля, допускающий к «умышленному отказу от создания, внедрения и поддержания программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX».

Признание себя виновным в поддержке отмывания денег является наказуемым правонарушением, которое часто влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Однако и Хейс, и Дело признали себя виновными перед мартовской датой судебного разбирательства и согласились выплатить по 10 миллионов долларов уголовных штрафов каждый.

7 апреля Cointelegraph сообщил, что Хейс добровольно сдался властям США на Гавайях через шесть месяцев после того, как федеральные прокуроры впервые предъявили обвинения, на что его адвокаты заявили:

"Мистер. Хейс добровольно явился в суд и с нетерпением ждет возможности опротестовать эти необоснованные обвинения ».

По к обвинительному акту, публичным судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, Хейс был освобожден после публикации Залог в размере 10 миллионов долларов ожидает судебного разбирательства в Нью-Йорке. Однако прокуратура из отдела Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями признала предпринимателей виновными в несоблюдении мер по борьбе с отмыванием денег, в том числе в невыполнении обязательств по принципу «знай своего клиента» (KYC).

Несмотря на неминуемую возможность отбыть тюремное заключение, признание обвинений привело к тому, что Хейс был приговорен к домашнему заключению, которое требует, чтобы он провел первые шесть месяцев своего приговора дома. Кроме того, он также согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.

Связанный: Блокчейн и криптовалюта могут помочь в отслеживании финансовых преступлений

Развенчивая миф о простоте отмывания денег с помощью криптовалюты, новый анализ подчеркивает потенциал технологии блокчейн и криптовалюты для отслеживания финансовых преступлений.

В то время как многочисленные проекты в криптоэкосистеме стали жертвами целенаправленных атак, злоумышленники продолжают бороться, когда дело доходит до обналичивания украденных средств.

В беседе с Cointelegraph Дмитрий Волков, технический директор криптобиржи CEX.IO, сказал, что понятие криптовалюты, используемой в основном преступниками, устарело, добавив:

«В случае Биткойна (BTC), чей реестр блокчейнов находится в открытом доступе, серьезный обмен с компетентной аналитической командой может легко отслеживать и препятствовать хакерам и мошенникам до того, как будет нанесен ущерб».